重庆川仪自动化股份有限公司关于修订《公司章程》的公告|川仪股份_新浪财经

原标题：重庆川仪自动化股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：６０３１００证券简称：川仪股份公告编号：２０２０－０３５

重庆川仪自动化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于２０２０年９月２９日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据修订后的《证券法》、《重庆市市属国有企业章程指引》（渝国资党发〔２０１９〕１１号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际对《公司章程》部分条款进行修订。涉及修订的条款及修订后的内容如下：

■

公司章程因增加条款，有关条文序号作相应调整。

本次公司章程的修订尚需提交公司２０２０年第二次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记。

修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的川仪股份公司章程（２０２０年９月草案）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

２０２０年９月３０日

证券代码：６０３１００证券简称：川仪股份公告编号：２０２０－０３6

重庆川仪自动化股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于２０２０年９月２９日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意根据修订后的《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：

《股东大会议事规则》修订对照表

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本次公司《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司２０２０年第二次临时股东大会审议。

修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的川仪股份股东大会议事规则（２０２０年９月草案）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

２０２０年９月３０日

证券代码：６０３１００证券简称：川仪股份公告编号：２０２０－０３7

重庆川仪自动化股份有限公司关于召开

２０２０年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０２０年１０月１５日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０２０年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０２０年１０月１５日１０点００分

召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道６１号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０２０年１０月１５日

至２０２０年１０月１５日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容于２０２０年９月３０日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、特别决议议案：４、５

３、对中小投资者单独计票的议案：１、２、３

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于２０２０年１０月１４日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道６１号公司董事会办公室办理登记手续，并于２０２０年１０月１５日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午０９：３０－１０：００。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道６１号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室邮政编码：４０１１２１

（三）联系人：王艳雁、郎莉莎电话：０２３－６７０３３４５８传真：０２３－６７０３２７４６

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

２０２０年９月３０日

附件１：授权委托书

● 报备文件

川仪股份第四届董事会第二十一次会议决议

附件１：授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０２０年１０月１５日召开的贵公司２０２０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６０３１００证券简称：川仪股份公告编号：２０２０－０３4

重庆川仪自动化股份有限公司

关于全资子公司对外担保展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：四川省地质工程集团有限责任公司（以下简称“地质集团”），重庆陆洋工程设计有限公司（以下简称“重庆陆洋”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）本次拟将对为地质集团提供的６９７．３３万美元的履约保函以及为重庆陆洋提供的３５７．５４万美元的履约保函进行延期，有效期均延期至ＬＡＷＩ项目缺陷责任期满２８天。

截止目前，进出口公司为地质集团提供履约保函６９７．３３万美元、预付款保函６５８．９３万美元；为重庆陆洋提供履约保函３５７．５４万美元、预付款保函２７０．７１万美元。除上述担保行为外，公司及控股子公司未对地质集团和重庆陆洋提供其他担保。

● 本次是否有反担保：地质集团为进出口公司提供以进出口公司为受益人的见索即付的银行独立保函，作为进出口公司为地质集团开立重庆银行履约保函反担保函的担保；重庆陆洋未提供反担保，但约定了保障措施。

● 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）履约保函背景

２０１５年１０月，川仪股份全资子公司进出口公司与地质集团、重庆陆洋和巴基斯坦ＳＡＲＷＡＲ公司组成的联合体成功中标了巴基斯坦ＬＡＷＩ６９ＭＷ水电站ＥＰＣ项目，合同金额１６３亿巴基斯坦卢比。

业主要求联合体开具项目履约保函，且只接受一对一开立。由于地质集团和重庆陆洋未取得银行授信额度，为推进项目实施，进出口公司、地质集团、重庆陆洋三方协商约定由进出口公司向重庆银行申请，为地质集团和重庆陆洋有偿开具履约保函。２０１５年１１月５日，川仪股份第三届董事会第九次会议审议通过《关于重庆四联技术进出口有限公司为四川省地质工程集团公司提供担保的议案》和《关于重庆四联技术进出口有限公司为重庆陆洋工程设计有限公司提供担保的议案》，同意进出口公司为地质集团开具６９７．３３万美元的履约保函，担保期限为五年；同意进出口公司为重庆陆洋开具３５７．５４万美元的履约保函，担保期限为五年。具体情况详见公司于２０１５年１１月６日发布的《川仪股份关于全资子公司对外担保的公告》（公告编号：２０１５－０５９）。

（二）履约保函延期的原因

２０１６年１０月２６日，业主与联合体签订了ＬＡＷＩ项目ＥＰＣ合同。２０１６年１１月３日，业主签发ＬＡＷＩ项目开工令，项目正式开始，工期预计６０个月。联合体各方通力合作，积极推进详细设计、土建工程、隧道工程、机电工程图纸提交及设备订货，认真研究解决现场工艺技术问题，相关工作得到业主认可。但由于项目实际开工时间与履约保函开具时间间隔１年，同时受巴基斯坦国内安全形势及全球新冠疫情影响，项目进度较原计划有所延迟。

目前，履约保函即将到期，但项目尚未完工，为了保证项目的持续推进，需对履约保函进行延期，有效期延至项目缺陷责任期满后２８天（缺陷责任期为２４个月。如缺陷责任期需要延长的，延长时间不得超过１年或业主与承包商“共同商定的延长期限”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保展期须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：四川省地质工程集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：成都市青羊区草市街１２３号时代锋尚大厦１幢１单元４０１号

法定代表人：肖华平

注册资本：５亿元

经营范围：地质灾害防治勘查、设计、施工、危险性评估；环境与生态监测检测服务；地质勘查；工程技术与设计服务；生态保护和环境治理业；土地管理业；市政公用工程、水利水电工程、地基与基础工程、建筑工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、园林绿化工程；机械设备租赁；进出口业；商品批发与零售。

主要财务数据情况如下：

单位：万元

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与上市公司关系：无关联关系。

（二）被担保人：重庆陆洋工程设计有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道４９８号佳乐紫光１幢２１－１

法定代表人：雷红

注册资本：１６００万元

经营范围：许可项目：水文地质勘察、岩土工程（勘察、设计）乙级；电力行业（变电工程、水力发电（含抽水蓄能、潮汐）、送电工程）专业乙级；公路行业（公路）专业丙级；市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业丙级；水利行业丙级；水利行业（河道整治）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级（以上范围凭资质证书执业）；工程咨询；工程测绘，建设工程勘察，发电、输电、供电业务，水力发电，建设工程设计，各类工程建设活动，测绘服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：机电设备、建筑材料（不含危险化学品），基础地质勘查，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据情况如下：

单位：万元

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与上市公司关系：无关联关系。

三、相关协议的主要内容

进出口公司拟就ＬＡＷＩ项目为地质集团开具的６９７．３３万美元的履约保函及为重庆陆洋开具的３５７．５４万美元的履约保函有效期延期至ＬＡＷＩ项目缺陷责任期满２８天。相应保障性措施如下：

（一）地质集团

２０２０年９月２５日，进出口公司与地质集团签署《巴基斯坦ＬＡＷＩ项目保函展期协议书》，主要内容如下：

１、为顺利推进ＬＡＷＩ项目，双方同意由进出口公司继续利用进出口公司在重庆银行的授信额度，以进出口公司的名义向重庆银行申请办理重庆银行保函有效期展期（续展）相关事宜，并由进出口公司继续垫付保证金、垫付保函手续费及其他费用。

２、地质集团作为联合体的牵头方，同意向进出口公司提供并交付以进出口公司为受益人的见索即付的银行独立保函，作为进出口公司在重庆银行保函有效期内及重庆银行保函展期（续展）期间进出口公司在重庆银行保函项下承担的被索赔清偿责任风险或造成进出口公司其他损失的担保。地质集团承诺并同意其开具的该等银行保函（包括但不限于原保函续展、开具同等数额的新的保函等）应与进出口公司在重庆银行就巴基斯坦ＬＡＷＩ项目开具的履约保函期限保持一致。进出口公司同意相应调整原协议约定的地质集团向进出口公司支付的履约保函担保金、授信额度使用费、风险补偿金及其他费用。

截止目前，进出口公司已收到地质集团通过中国光大银行股份有限公司成都分行开具的以进出口公司为受益人的不可撤销的、金额不超过４，９３１．８０万元人民币的履约保函作为重庆银行ＬＡＷＩ项目履约保函的反担保，保函有效期至２０２３年１２月３０日，详见２０２０年９月２９日《川仪股份关于全资子公司对外担保的进展公告》（公告编号：２０２０－０３０）。

（二）重庆陆洋

依据２０１５年１０月２８日进出口公司与重庆陆洋签订的《巴基斯坦ＬＡＷＩ项目合作协议书》、２０１７年３月３１日进出口公司与重庆陆洋签订的《巴基斯坦ＬＡＷＩ项目合作协议书之补充协议》的相关约定，原协议主要条款及风险防控措施保持不变：

１、重庆陆洋向进出口公司支付的５００万元人民币履约保函担保金继续作为进出口公司为其开具履约保函的担保金至履约保函责任解除。

２、在履约保函展期（续展）期间，当联合体收到工程进度款时，进出口公司每次从应分配给重庆陆洋的工程进度款中冻结１０％作为履约保函的担保金，直到所冻结担保金累计金额加上履约保函担保金之后的总和金额与重庆陆洋占用进出口公司履约保函授信额度金额的差额为７５０万元人民币为止。

３、在履约保函展期（续展）期间，重庆陆洋就展期后的履约保函导致的重庆陆洋占用进出口公司银行授信额度，向进出口公司支付授信额度使用费，直至展期后的履约保函下的担保责任完全解除之日。

４、重庆陆洋应按原协议要求支付进出口公司风险补偿费。

四、风险分析

（一）项目执行风险

主要包括项目执行、管理及外部环境不可控因素影响等风险。

应对措施：

１、ＬＡＷＩ项目专项工作组持续加强项目全程的日常监督和管理，督促各方按照分工，加强资源调配，全力以赴推进项目实施。

２、加强当地政府关系协调，确保施工环境的安全，尽量减小政治、安全因素对项目推进的影响。

３、加强与业主、监理等相关方的工作协调。积极向业主申请受巴基斯坦经济持续下滑、卢比贬值、成本上涨等因素影响涉及的相关合同价格补偿。

４、调整施工人员配置，增加当地劳工用量弥补中国工人因疫情无法抵达现场的空缺。

５、积极进行工期索赔，弥补因不可控因素对项目工期的影响。

（二）履约保函风险

进出口公司代表联合体开具了项目履约保函，尽管地质集团提供了反担保函，重庆陆洋设置了相关保障措施，仍需进一步加强管理，确保风控措施有效落地。

应对措施：

１、积极促进各方按照相关协议履行责任、权利和义务。

２、关注被担保方情况，发现异常及时进行沟通处理。

３、追究不能履约责任方的法律责任。

（三）资金管理风险

因资金管理不到位造成损失。

应对措施：

１、在联合体收到的ＬＡＷＩ项目预付款全部划转至专用资金账户下的进出口公司子账户或进出口公司指定的其他账户前，进出口公司成为专用资金账户的唯一有权管理人。预付款全部划转后，专用资金账户由联合体共同管理，进出口公司授权代表必须成为专用资金账户付款签字人之一。专用资金账户对外支付任何款项（含向子账户划转款项）必须包括进出口公司授权签字人的签字。

２、进出口公司委派专业财务人员负责账户管理。严格按照工程结算单据及相关约定支付款项。

３、严格按照合同约定及联合体财务支付规定支付款项。

五、董事会意见

公司董事会认为进出口公司本次为地质集团、重庆陆洋提供的银行保函延期是为了项目的顺利推进，且设置了反担保措施或其它风险控制措施，风险可控。本次担保展期不会影响公司及全资子公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，故同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司全资子公司进出口公司本次为地质集团、重庆陆洋提供的银行保函延期，是为了保证项目的持续推进，且与被担保方约定了保障条款以控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意公司全资子公司进出口公司对外担保的延期，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０２０年９月２９日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为７７，７３８．９８万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的３１．７０％。其中为控股子公司提供担保的金额为４３，１３８．６５万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的１７．８２％，未有逾期担保。

八、备查文件

（一）进出口公司与地质集团相关协议

（二）进出口公司与重庆陆洋相关协议

（三）经与会董事签字生效的董事会决议

（四）被担保人营业执照复印件

（五）被担保人财务报表

（六）川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

２０２０年９月３０日

证券代码：６０３１００证券简称：川仪股份公告编号：２０２０－０３1

重庆川仪自动化股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第二十一次会议于２０２０年９月２９日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事１０名，实际参加表决董事１０名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）《关于公司增加２０２０年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据生产经营的需要，增加２０２０年度日常关联交易预计。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份关于增加２０２０年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：２０２０－０３２）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于申请增加公司２０２０年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请不超过１０，０００万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授权公司董事长在上述额度内代表公司签署授信合同／协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新，授权期限至公司２０２０年年度股东大会。

■

注：

１、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）、贸易融资和境外直贷等，具体的授信品种以相关合同为准。

２、授信额度已包含在关于公司增加２０２０年度日常关联交易预计的议案中进行审议。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

（三）《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司重庆四联测控技术有限公司为川仪股份向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请的总额不超过１０，０００万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在重庆农村商业银行的授信额度提供担保的公告》（公告编号：２０２０－０３３号）。

（四）《关于四联进出口为地质集团提供的银行保函延期的议案》

同意重庆四联技术进出口有限公司通过重庆银行为四川省地质工程集团有限责任公司提供的６９７．３３万美元的ＬＡＷＩ项目履约保函反担保函延期，有效期延期至ＬＡＷＩ项目缺陷责任期满２８天。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权１票

董事马静女士认为对外担保保函金额较大，提供的反担保措施及相关保障措施存在一定执行风险，对该议案投弃权票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份关于全资子公司对外担保展期的公告》（公告编号：２０２０－０３４号）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于四联进出口为重庆陆洋提供的银行保函延期的议案》

同意重庆四联技术进出口有限公司通过重庆银行为重庆陆洋工程设计有限公司提供的３５７．５４万美元的ＬＡＷＩ项目履约保函反担保函延期，有效期延期至ＬＡＷＩ项目缺陷责任期满２８天。

表决结果：同意９票，反对１票，弃权０票

董事马静女士认为对外担保保函的相关保障措施存在一定风险敞口，对该议案投反对票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司经理层及班子成员任期制和契约化管理实施方案的议案》

为建立有效的企业经营者激励和约束机制，充分调动经营者积极性和创造性，防控经营风险，促进企业生产经营发展和经济效益增长，同意公司经理层及班子成员任期制和契约化管理实施方案。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

（七）《关于公司经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法的议案》

为进一步完善经营者年薪管理体系，加大经营者业绩考核力度，促进公司高质量发展，同意公司按照国资相关要求实施经理层及班子成员任期制及契约化管理。同意公司《经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法》，自２０２０年１月１日起执行，原《经营者及班子成员年薪管理办法》废止。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

（八）《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：２０２０－０３５号）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（九）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：２０２０－０３６号）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十）《关于修订〈防止内幕交易管理办法〉的议案》

同意对《防止内幕交易管理办法》进行修订。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份防止内幕交易管理办法》。

（十一）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份信息披露管理制度》。

（十二）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份重大信息内部报告制度》。

（十三）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份总经理工作细则》。

（十四）关于召开２０２０年第二次临时股东大会的议案

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于２０２０年１０月１５日召开２０２０年第二次临时股东大会。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《川仪股份关于召开２０２０年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０２０－０３７号）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

２０２０年９月３０日

证券代码：６０３１００证券简称：川仪股份公告编号：２０２０－０３2

重庆川仪自动化股份有限公司关于增加

２０２０年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加２０２０年度日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

２０２０年３月２７日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第十七次会议及２０２０年４月１３日公司２０２０年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司２０２０年度日常关联交易情况的议案》，对２０２０年度日常关联交易进行了预计。相关内容请详见公司于２０２０年３月２８日发布的《川仪股份关于２０２０年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：２０２０－００６号）。

２０２０年８月２７日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司增加２０２０年度日常关联交易预计的议案》，对２０２０年度日常关联交易进行了增加预计。相关内容请详见公司于２０２０年８月２９日发布的《川仪股份关于增加２０２０年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：２０２０－０２７）。

２０２０年９月２９日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司增加２０２０年度日常关联交易预计的议案》，本议案无关联董事，故无需回避表决。独立董事事前认可该议案，同意提交第四届董事会第二十一次会议审议，并对此议案发表同意意见。

独立董事对本次交易发表独立意见如下：本次增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加２０２０年度日常关联交易预计金额。

董事会审计委员会对本次公司增加２０２０年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司增加预计的２０２０年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的日常关联交易遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

（二）本次拟对日常关联交易增加预计如下：

单位：万元

■

二、关联方及关联关系

重庆农村商业银行股份有限公司

法定代表人：刘建忠；

注册资本：１，１３５，７００万元人民币；

注册地址：重庆市江北区金沙门路３６号；

主营业务：公司银行业务、个人银行业务、金融市场业务；

与上市公司的关联关系：公司持股５％以上股东有重大影响的公司。

三、定价的政策及定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次新增的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。该日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

２０２０年９月３０日

证券代码：６０３１００证券简称：川仪股份公告编号：２０２０－０３3

重庆川仪自动化股份有限公司

关于全资子公司为川仪股份在重庆农村

商业银行的授信额度提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）

● 本次计划担保额度：提供担保的总额度不超过１０，０００万元人民币。

● 对外担保的累计数量：截至２０２０年９月２９日，重庆四联测控技术有限公司（以下简称“四联测控”）无对外担保；川仪股份及控股子公司对外担保累计金额为７７，７３８．９８万元（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的３１．７０％。其中为控股子公司提供担保的金额为４３，１３８．６５万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的１７．８２％。

● 本次是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

２０２０年８月２９日，川仪股份第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请增加公司２０２０年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农村商业银行”）申请１０，０００万元的银行综合授信。

由于公司为重庆农村商业银行关联方，根据重庆农村商业银行关联方贷款要求，川仪股份在该行申请的１０，０００万元综合授信的担保方式需为第三方连带责任保证担保。经与重庆农村商业银行协商，拟由川仪股份全资子公司四联测控为川仪股份在重庆农村商业银行的１０，０００万元综合授信提供连带责任保证担保。

２０２０年９月２９日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司四联测控为川仪股份向重庆农村商业银行申请的总额不超过１０，０００万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体时间和金额以担保合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区人民村１号

法定代表人：吴朋

注册资本：３９，５００万元

经营范围：自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空气净化设备及配件的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术服务；阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务；医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务（限分支机构凭许可证经营）；计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务；混合集成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务；轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务；轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务；环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务；市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务；贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务；粉末冶金制品的制造、销售；金属废料和碎屑加工处理。

财务状况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

四联测控目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为四联测控拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，在不超过本议案所列额度范围内，签约金额和时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，全资子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益，故同意四联测控为川仪股份在重庆农村商业银行的授信额度提供担保。

五、独立董事意见

川仪股份资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意四联测控为川仪股份的授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０２０年９月２９日，四联测控无对外担保；川仪股份及控股子公司对外担保累计金额为７７，７３８．９８万元（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的３１．７０％。其中为控股子公司提供担保的金额为４３，１３８．６５万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的１７．８２％，未有逾期担保。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议

（二）被担保人营业执照复印件

（三）被担保人２０１９年财务报表（经审计）和２０２０年上半年财务报表（未经审计）

（四）川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

２０２０年９月３０日