吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年第十五次临时董事会决议公告_新浪财经

原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年第十五次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2020-072号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2020年第十五次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2020年第十五次临时董事会会议于 2020年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

鉴于公司部分综合授信和流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信20亿元，期限 1 年；继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款9亿元，期限 1 年。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信490万元、490万元、490万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3亿元、4 亿元、6 亿元、10.3亿元、2.4 亿元、6.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证；以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、14,074.07万元分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,600万元提供最高额质押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于召开2020年第五次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2020年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二O年九月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2020-073号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

重要内容提示：

● 被担保人名称：亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

● 根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信490万元、490万元、490万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3亿元、4 亿元、6 亿元、10.3亿元、2.4 亿元、6.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证；以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、14,074.07万元分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,600万元提供最高额质押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

二、被担保人基本情况

1、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

截止2019年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为891,091,607.74 元，总负债为502,437,390.11 元，净资产为388,654,217.63 元，2019年实现营业收入367,697,477.62 元，净利润31,003,085.88 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为974,871,875.21 元，总负债为576,995,724.23 元，净资产为397,876,150.98 元，2020年1-6月实现营业收入141,186,054.64 元，净利润9,221,933.35 元（以上数据未经审计）。

2、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，间接持有其26.19%股权

截止2019年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为1,048,288,459.87元，总负债为546,846,117.97元，净资产为501,442,341.90元，2019年实现营业收入437,618,521.92元，净利润7,291,921.95元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 1,286,512,653.46 元，总负债为783,638,147.36 元，净资产为502,874,506.10 元，2020年1-6月实现营业收入230,809,917.03 元，净利润1,432,164.20 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：长春市吉林大路

法定代表人：李建军

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 1,648,698,632.69 元，总负债为1,605,643,700.27 元，净资产为43,054,932.42 元，2019年实现营业收入959,985,209.19 元，净利润32,706,751.01 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,959,647,048.44 元，总负债为1,912,797,928.82 元，净资产为46,849,119.62 元，2020年1-6月实现营业收入385,816,444.75 元，净利润3,794,187.20 元（以上数据未经审计）。

4、奇朔酒业有限公司

注册地：长春市二道区

法定代表人：韩忠玲

经营范围：批发兼零售：预包装食品等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，奇朔酒业有限公司总资产为466,884,686.98 元，总负债为444,563,109.66 元，净资产为22,321,577.32 元，2019年实现营业收入51,599,525.41 元，净利润

-28,067,713.62 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，奇朔酒业有限公司总资产为311,994,364.48 元，总负债281,478,546.46元，净资产为30,515,818.02 元，2020年1-6月实现营业收入18,750,166.64 元，净利润-6,418,727.91 元（以上数据未经审计）。

5、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地：长春市重庆路

法定代表人：姜钊

经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,307,658,500.94元，总负债为1,174,894,993.57元，净资产为132,763,507.37元，2019年实现营业收入470,184,114.14元，净利润-17,608,811.54元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,178,539,181.47 元，总负债1,076,670,384.61 元，净资产为 101,868,796.86 元，2020年1-6月实现营业收入32,217,191.66 元，净利润-30,894,710.51 元（以上数据未经审计）。

6、吉林亚泰超市有限公司

注册地：长春市吉林大路

法定代表人：孙弘

经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,459,079,958.62元，总负债为2,239,378,670.16元，净资产为219,701,288.46元，2019年实现营业收入828,240,730.14元，净利润-60,112,906.25元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为1,880,474,812.34 元，总负债为1,694,293,950.35 元，净资产为186,180,861.99 元，2020年1-6月实现营业收入210,726,021.26 元，净利润-46,186,532.58 元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地：长春市二道区四通路东

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品、机械配件加工、熟料、商品砼制造等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

截止2019年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为799,457,373.46 元，总负债为500,737,940.06 元，净资产为298,719,433.40 元，2019年实现营业收入271,123,988.60 元，净利润-25,977,164.22 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为819,696,848.66 元，总负债为530,540,631.00 元，净资产为289,156,217.66 元，2020年1-6月实现营业收入103,084,843.29 元，净利润-9,563,215.74 元（以上数据未经审计）。

8、亚泰建材集团有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：刘树森

经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其74%股权

截止 2019年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 18,192,789,596.01 元，总负债为 9,481,812,441.45 元，净资产为8,710,977,154.56 元，2019年实现营业收入6,758,854,933.30 元，净利润302,649,884.76 元（以上数据已经审计）。截止 2020年 6 月 30 日，亚泰建材集团有限公司总资产为20,452,685,936.83 元，总负债为11,826,386,798.61 元，净资产为8,626,299,138.22 元， 2020年1-6月实现营业收入2,454,477,169.35 元，净利润-84,678,016.34 元（以上数据未经审计）。

9、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

截止2019年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,308,590,359.43 元，总负债为4,372,528,987.47 元，净资产为1,936,061,371.96 元，2019年实现营业收入1,563,142,002.35 元，净利润103,075,518.44 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,753,933,014.30 元，总负债为5,821,316,887.40 元，净资产为1,932,616,126.90 元，2020年1-6月实现营业收入689,410,438.31 元，净利润-3,445,245.06 元（以上数据未经审计）。

10、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：长春市大经路

法定代表人：杨啓忠

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权

截止2019年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,478,045,595.39元，总负债为3,842,708,634.42元，净资产为635,336,960.97元，2019年实现营业收入1,897,536,737.03元，净利润9,635,292.61元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,036,470,546.50 元，总负债为4,404,396,954.75 元，净资产为632,073,591.75 元，2020年1-6月实现营业收入993,390,071.69 元，净利润-3,263,369.22 元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

截止2019年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,323,107,961.33 元，总负债为1,109,186,474.16 元，净资产为1,213,921,487.17 元，2019年实现营业收入685,989,991.09 元，净利润28,628,987.04 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,413,186,527.76 元，总负债为1,189,968,756.88 元，净资产为1,223,217,770.88 元，2020年1-6月实现营业收入401,140,850.39 元，净利润9,296,283.71 元（以上数据未经审计）。

12、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

注册地：吉林市龙潭区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

截止2019年12月31日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为540,608,779.57 元，总负债为472,249,480.85 元，净资产为68,359,298.72 元，2019年实现营业收入212,241,555.77 元，净利润-27,621,333.58 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为587,853,499.61 元，总负债为532,817,426.89 元，净资产为55,036,072.72 元，2020年1-6月实现营业收入57,161,755.83 元，净利润-13,323,226.00 元（以上数据未经审计）。

13、吉林亚泰永安堂药业有限公司

注册地：长春市青年路

法定代表人：刘晓峰

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其92.15%股权

截止2019年12月31日，吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为 693,511,344.34 元，总负债为 368,223,891.71 元，净资产为325,287,452.63 元，2019年实现营业收入20,340,439.07 元，净利润-35,722,770.94 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为973,875,188.21 元，总负债为658,411,638.67 元，净资产为315,463,549.54 元，2020年1-6月实现营业收入16,449,453.83 元，净利润-9,823,903.09 元（以上数据未经审计）。

14、吉林亚泰生物药业股份有限公司

注册地：长春经济技术开发区仙台大街

法定代表人：刘晓峰

经营范围：小容量注射剂、疫苗生产及技术咨询等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为539,688,097.76元，总负债为387,057,296.37 元，净资产为152,630,801.39元，2019年实现营业收入11,917,332.92元，净利润-30,539,392.47元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为919,181,506.41 元，总负债为781,393,879.73 元，净资产为137,787,626.68 元，2020年1-6月实现营业收入2,633,992.91 元，净利润-14,843,174.71 元（以上数据未经审计）。

15、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省和龙市

法定代表人：刘晓峰

经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品、药材原料等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 265,634,945.81 元，总负债为 163,826,955.06 元，净资产为101,807,990.75 元，2019年实现营业收入114,665,185.75 元，净利润2,768,537.43 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为273,471,877.22 元，总负债为172,468,245.33 元，净资产为101,003,631.89 元，2020年1-6月实现营业收入40,812,136.09 元，净利润-804,358.86 元（以上数据未经审计）。

16、吉林省东北亚药业股份有限公司

注册地：吉林省敦化市

法定代表人：刘晓峰

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为247,655,250.13 元，总负债为114,081,413.15 元，净资产为133,573,836.98 元，2019年实现营业收入206,482,167.46 元，净利润6,674,075.43 元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为244,569,421.47 元，总负债为110,280,799.59 元，净资产为134,288,621.88 元，2020年1-6月实现营业收入83,984,078.10 元，净利润714,784.90 元（以上数据未经审计）。

17、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：李斌

经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2019年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为4,103,576,898.32元，总负债为4,712,928,589.75元，净资产为-609,351,691.43元，2019年实现营业收入1,075,247,786.59元，净利润-98,797,071.59元（以上数据已经审计）。截止2020年6月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为8,321,967,780.66 元，总负债为9,033,292,194.35 元，净资产为-711,324,413.69 元，2020年1-6月实现营业收入2,634,079,356.39 元，净利润-101,972,722.26 元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

■

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

五、备查文件

公司2020年第十五次临时董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二O年九月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2020-074号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2020年第五次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月20日 14点00分

召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月20日

至2020年10月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1项议案已经公司第十二届第二次董事会审议通过，公告详见2020年8月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第2-8项议案已经公司2020年第十五次临时董事会审议通过，公告详见2020年9月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2020年10月19日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。