合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

原标题：合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-039

  合肥常青机械股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月29日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

  （二）本次会议通知于2020年9月23日以专人送达的方式向全体董事发出。

  （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，提名吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-043）。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-041）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  （三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2020年10月15日召开公司2020 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2020 年9月29日

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-040

  合肥常青机械股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月29日以通讯方式召开，会议由监事会主席陈和英主持。

  （二）本次会议通知于2020年9月23日以专人送达的方式向全体监事发出。

  （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  公司第三届监事会任期即将届满，选举程义先生和吴卫华先生为公司第四届监事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

  具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-043）。

  表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司

  监事会

  2020 年9月29日

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-042

  合肥常青机械股份有限公司

  选举第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥常青机械股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定， 经公司 2020年9月25日召开的 2020年第一次职工代表大会民主选举，选举张旭峰先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2020 年9月29日

  附件：

  职工代表监事简历：

  张旭峰：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、技术质量副总监。

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-043

  合肥常青机械股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

  一、董事会换届选举情况

  鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查结果，公司第三届董事会提名公司第四届董事会董事候选人如下：

  吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。

  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

  二、监事会换届选举情况

  1、非职工代表监事

  公司于2020年9月29日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举的议案》，同意提名程义先生、吴卫华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  2、职工代表监事

  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开2020年第一次职工代表大会选举张旭峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

  三、其他说明

  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次临时股东大会审议 通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2020年9月29日

  附件：候选人简历

  第四届董事会董事候选人简历

  非独立董事候选人简历：

  吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。现任合肥市包河区工商联（商会）会长，曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

  吴应举先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理等职。

  朱慧娟女士：女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。

  刘堃先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居 留权。2011 年 10 月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。

  独立董事候选人简历：

  喻荣虎先生：男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省第十二届政协人口资源环境委员会副主任，合肥工大高科股份有限公司独立董事等职。

  程敏女士：女，汉族，1966年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽大学会计系副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

  钱立军先生：男，汉族，1962年10月出生，无境外永久居留权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员,华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。

  第四届监事会非职工代表监事候选人简历

  程义先生：男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任本公司总经办主任。

  吴卫华先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在安徽省第三棉纺织厂工作，曾担任常青有限物管科科员、副科长等职。现任本公司监事、马鞍山常茂钢材加工有限公司副总经理。

  第四届监事会职工代表监事简历

  张旭峰先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、技术质量副总监。

  证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2020-044

  合肥常青机械股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年10月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年10月15日 14 点 00分

  召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年10月15日至2020年10月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案 1 至议案3已经第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2020 年9 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

  （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  2．参会登记时间：2020年10月12日（星期一）上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

  3．登记地点：合肥市东油路18号公司证券部

  4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

  六、 其他事项

  （一） 联系地址及联系人

  现场/书面登记地址：合肥市东油路18号公司证券部

  联系人：刘堃

  电话：0551-63475077

  联系传真：0551-63475077

  电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

  （二） 会议费用

  出席会议的股东食宿、交通费自理。本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司董事会

  2020年9月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  合肥常青机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-041

  合肥常青机械股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

  合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理，提升决策效率，结合公司实际情况，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定。具体修订条款如下：

  具体修订内容如下：

  ■■

  本次修订中，新增第一百五十四条，相关各章、条款序号作相应调整顺延。除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。

  该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司董事会

  2020 年9月 29日

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