原标题：海南亚太实业发展股份有限公司第七届董事会２０２０年第十次会议决议公告
证券代码：０００６９１ 证券简称：亚太实业 公告编号：２０２０－０８３
海南亚太实业发展股份有限公司第七届
董事会２０２０年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会２０２０年第十次会议通知于２０２０年９月２７日以电子邮件／书面送达的形式发出，会议于２０２０年９月２９日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：
１、审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；
公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司因经营周转需要拟向关联方河北亚诺生物科技股份有限公司借款，借款金额不超过４，０００ 万元，期限不超过６个月（根据资金周转情况可提前归还），借款利率 ５．２３７５％。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司 ２０２０ 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：２０２０－０８４）。
２、审议通过了《关于召开２０２０年第五次临时股东大会的议案》，（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０２０年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０２０－０８５）。
三、备查文件
１、经与会董事签字的董事会决议；
２、独立董事的事前认可意见和独立意见；
３、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
２０２０年９月２９日
证券代码：０００６９１ 证券简称：亚太实业 公告编号：２０２０－０８4
海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司控股子公司向关联方借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司因经营周转需要拟向关联方河北亚诺生物科技股份有限公司借款，借款金额不超过４，０００ 万元，期限不超过６个月（根据资金周转情况可提前归还），借款利率 ５．２３７５％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于２０２０年９月２９日召开了公司第七届董事会２０２０年第十次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：河北亚诺生物科技股份有限公司
法定代表人：刘晓民
注册资本： ８９，０４２，８００元人民币
注册地址：石家庄市开发区阿里山大街１９号
主营业务：消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；饲料的生产及销售；乙酰丙酸、３一羟基吡啶、烟酸、烟酰胺的生产及销售（有效期至２０２０年９月１４日）；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；一般危险化学品：甲基磺酸、３－氨基吡啶、４－氨基吡啶、２－甲基吡啶、３－甲基吡啶、４－甲基吡啶、吡啶、４－氯苯胺、亚磷酸（不得储存危险化学品，不得有危险化学品运输车辆）的批发（以上一般危险化学品经营许可有效期至２０２２年３月２２日）；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
１、截至２０１９年１２月３１日，河北亚诺生物科技股份有限公司总资产７８４，３６２，３１６．８４元，净资产３１８，６１２，６９６．１６元，营业收入４００，２８６，７６７．４２元，净利润２７，７３５，４９６．６６元。
２、截至２０２０年６月３０日，河北亚诺生物科技股份有限公司总资产７１２，６６１，９５５．３４元，净资产４８５，０３７，４９０．０５元，营业收入２９２，４６１，００７．４９元，净利润３３９，３１５，５６１．０２元。
经查询，关联方河北亚诺生物科技股份有限公司不属于“失信被执行人”。
（二）与本公司的关联关系
河北亚诺生物科技股份有限公司系公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司股东。
三、关联交易主要内容及定价原则
上述交易上述借款利率参照市场水平，遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的借款协议尚未签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司经营周转需求。上述借款利率参照市场水平，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自公司合并控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司报表之日起至披露日，沧州临港亚诺化工有限公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为３４，５５５，０７１．０７元。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（１）关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
我们作为公司的独立董事，已经对公司上述预计事项进行了事前审核，对将上述公司控股子公司向关联方借款的议案提交公司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序应符合国家有关法律、法规和政策的规定。
我们同意将《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（２）关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的独立意见
经审核有关资料，我们认为：本次借款符合公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司经营周转需求，借款利率参照市场水平经（低于沧州临港亚诺化工有限公司目前在沧州银行的借款利率），经协商确定，价格公允，此次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
１、第七届董事会２０２０年第十次会议决议；
２、独立董事关于公司第七届董事会２０２０年第十次会议的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
２０２０年９月２９日
证券代码：０００６９１ 证券简称：亚太实业 公告编号：２０２０－０８5
海南亚太实业发展股份有限公司关于召
开２０２０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：２０２０年第五次临时股东大会
２、股东大会的召集人：公司董事会
３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
４、会议召开的时间
（１）现场会议时间：２０２０年１０月１５日（星期四）１４：３０
（２）网络投票时间：２０２０年１０月１５日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年１０月１５日上午９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０；下午 １３：００―１５：００；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：２０２０年１０月１５日９：１５－１５：００期间的任意时间。
５、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
６、股权登记日：２０２０年１０月９日。
７、出席对象
（１）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于２０２０年１０月９日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件）。
（２）公司董事、监事、高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
（４）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
８、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路８７号中广商务大厦１７楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）具体审议提案
１．００ 审议《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
（二）提案披露情况
上述提案已经公司召开的第七届董事会２０２０年第十次会议审议通过，具体内容详见公司于２０２０年９月３０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
（三）特别说明
公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０２０年１０月１４日１６：００前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
５、登记时间：２０２０年１０月１３日至２０２０年１０月１４日（其间交易日的９：００－１１：００或１４：００－１６：００）
６、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路８７号中广商务大厦１７楼海南亚太实业发展股份有限公司（邮编：７３００００）
７、传真登记号码：０９３１－８４２７５９７
８、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 １。
六、其他事项
１、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
２、会议联系方式：
联系人：李小慧
电 话：０９３１－８４３９７６３
传 真：０９３１－８４２７５９７
联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路８７号中广商务大厦１７楼
邮政编码：７３００００
邮 箱：ｙｔｓｙ０００６９１＠１６３．ｃｏｍ
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
１、第七届董事会２０２０年第十次会议决议。
特此通知。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
２０２０年９月２９日
附件１：参加网络投票的具体操作流程
附件２：授权委托书
附件１：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
１、投票代码与投票简称：投票代码：３６０６９１，投票简称：亚太投票；
２、填报表决意见：填报表决意见：同意、反对、弃权。
３、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
１、 投票时间：２０２０年１０月１５日（股东大会召开当日）的交易时间，即９：１５一９：２５，９：３０一１１：３０ 和 １３：００一１５：００。
２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０２０年１０月１５日（股东大会召开当日）上午９∶１５，结束时间为现场股东大会结束当日下午３∶００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件２：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司２０２０年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
本人（本单位）对本次股东大会具体表决意见如下：
■
注：
１、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
２、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照／身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
