岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告_新浪财经

原标题：岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸公告编号：2020-049

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2020年9月23日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人，实际表决6人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》。

决定提名刘雨露先生为公司第七届董事会董事候选人，以《关于选举公司第七届董事会部分董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

独立董事就此发表意见如下：

刘雨露先生具备《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司董事任职条件和资格；公司董事会的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意提名刘雨露先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

同意公司经营范围增加“化妆品的制造、销售”并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改；本议案与第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》合并，一并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2020年9月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

同意子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司为购买芭蕉湖·恒泰雅园商品房的合格银行按揭贷款客户在上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行的按揭贷款提供阶段性担保，担保额度不超过人民币1.10亿元，担保期限：自贷款发放之日起至上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行取得抵押房产的他项权证止。具体内容以与银行签订的担保合同为准。

独立董事就此发表意见如下：

公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司为合格的银行按揭贷款客户在上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行的按揭贷款提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，为业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保事项。

相关内容详见2020年9月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2020年10月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。

相关内容详见2020年9月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

岳阳林纸股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十九日

附件

董事候选人简历

刘雨露，男，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶美利云产业投资股份有限公司董事长，广东冠豪高新技术股份有限公司、中国诚通生态有限公司、龙邦投资发展有限公司、龙邦国际有限公司、中国木材（香港）有限公司董事。曾任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，岳阳林纸股份有限公司财务总监、财务总监兼副总经理、总经理、董事兼总经理。

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸公告编号：2020-050

岳阳林纸股份有限公司

关于修改公司章程的公告

2020年9月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司在原有业务的基础上，拟增加化妆品的制造、销售。公司原经营范围未涵盖此内容，需相应增加并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。具体修改如下：

原“第十四条经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为：

“第十四条经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

本议案将与第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》合并，一并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸公告编号：2020-051

岳阳林纸股份有限公司

关于子公司为购房客户银行

按揭贷款提供阶段性担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人：购买芭蕉湖·恒泰雅园商品房的合格银行按揭贷款客户。

● 本次担保额度：不超过人民币1.10亿元。

● 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（以下简称“恒泰公司”）主营房地产开发业务，开发建设了芭蕉湖·恒泰雅园商品房。根据项目开发需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，恒泰公司将为购买芭蕉湖·恒泰雅园商品房的合格银行按揭贷款客户在上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行的按揭贷款提供阶段性担保，担保额度不超过人民币1.10亿元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年9月23日以电子邮件的方式发出会议通知和材料，于2020年9月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应表决董事6人，实际表决6人，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请董事会授权恒泰公司在担保额度范围内办理具体担保事宜。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买芭蕉湖·恒泰雅园商品房的合格银行按揭贷款客户。

三、担保的主要内容

1、担保方式：阶段性连带责任保证担保。

2、担保期限：自贷款发放之日起至上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行取得抵押房产的他项权证止。

3、担保额度：不超过人民币1.10亿元。

具体内容以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

恒泰公司为合格的银行按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目的销售和资金回笼速度，提供担保对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了如下独立意见：公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司为合格的银行按揭贷款客户在上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行的按揭贷款提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，为业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保事项。

五、公司对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年9月29日，公司对外担保余额为53,200万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的6.44%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸公告编号：2020-052

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2020年

第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月16日14点30分

召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月16日

至2020年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第七届董事会第二十三次、第二十四次会议审议，会议决议公告详见上海证券交易所网站及2020年8月18日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二) 特别决议议案：1

(三) 对中小投资者单独计票的议案：2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联系人：王昕

联系电话：0730－8590683

联系传真：0730－8562203

(二) 出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2020年9月29日