证券代码：000978 证券简称：桂林旅游公告编号：2020-053桂林旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游公告编号：2020-053桂林旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年9月25日（星期五）14:50

网络投票时间为：2020年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月25日上午9:15－9:25,9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月25日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：李飞影董事长

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份136,651,505股，占公司有表决权股份总数的37.9482%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份126,891,335股，占公司有表决权股份总数的35.2378%；通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份9,760,170股，占公司有表决权股份总数的2.7104%。

2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、马德会、瞿涛、杨文众。

出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉、于西蔓、邹建军。

出席会议的监事：周凌华、王韶飞、陈文沛。

出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁訚林、董事会秘书黄锡军。

胥昕董事、马慧娟独立董事因公务原因请假，未出席本次会议。

公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案：

（1.00）关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的议案

表决结果：同意126,892,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.8586%；反对9,758,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1414%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。