证券代码：002402 证券简称：和而泰公告编号：2020-092深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：证券代码：002402 证券简称：和而泰公告编号：2020-092深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月25日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月25日上午9:15一9:25和9:30一11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共59人，代表股份267,903,132股，占上市公司总股份的29.3080％。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表股份175,464,045股，占上市公司总股份的19.1954％。

（2）通过网络投票的股东51人，代表股份92,439,087股，占上市公司总股份的10.1126％。

其中，中小投资者的股东及股东授权代表共57人，代表股份118,412,632股，占上市公司总股份的12.9541％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的议案》

表决结果：同意267,898,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决情况：同意118,408,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9965％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、梁遥海律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

法律意见书全文详见2020年9月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十五日