原标题：大连港股份有限公司公告（系列）
(上接B97版)
审议结果：通过
表决情况：
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1.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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1.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
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1.09、议案名称：本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
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1.10、议案名称：本次合并-过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.11、议案名称：本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.12、议案名称：本次合并-员工安置
审议结果：通过
表决情况：
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1.13、议案名称：本次合并-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.14、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.15、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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1.18、议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.19、议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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1.20、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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1.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.22、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、因涉及关联交易，公司股东大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司已相应回避表决2020年第二次临时股东大会议案1-15和议案17；大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司已回避表决2020年第一次A股类别股东会议案1-4；大连港集团有限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司已回避表决2020年第一次H股类别股东会议案1-4。
2、2020年第二次临时股东大会议案1-15及议案17、2020年第一次A股类别股东会议案1-4和2020年第一次H股类别股东会议案1-4为特别决议案，前述议案均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2020年第二次临时股东大会议案16获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、邵宇东
2、 律师见证结论意见：
公司临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集和召开程序合法，召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《大连港股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于大连港股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会的法律意见书。
大连港股份有限公司
2020年9月25日
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