中南红文化集团股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：中南红文化集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：００２４４５证券简称：*ＳＴ中南公告编号：２０２０－１０６

中南红文化集团股份有限公司

关于预重整事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于２０２０年５月２５日向无锡市中级人民法院（下称“无锡中院”）申请对公司进行预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）。无锡中院同意对公司启动预重整程序（案号为“（２０２０）苏０２破申１０号”）。无锡中院明确，本次预重整必须在６个月内完成；倘若预重整不成功，将不再对公司本次重整申请进行受理审查。

一、预重整事项进展情况

公司于２０２０年５月２７日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）的公告》（公告编号：２０２０－０４４），无锡中院于２０２０年５月２５日同意启动中南文化预重整程序，并由江苏方德律师事务所担任预重整引导人（以下简称“引导人”）。于２０２０年５月２９日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：２０２０－０４９），请各债权人于２０２０年６月５日前向引导人申报债权。于２０２０年６月９日披露了《引导人关于重整投资人招募公告》（公告编号：２０２０－０５０）。于２０２０年６月２３日披露了《引导人关于同意意向重整投资人延期提交投资文件的公告》（公告编号：２０２０－０５８）。于２０２０年７月２８日披露了《引导人关于重整投资人招募事项的进展公告》（公告编号：２０２０－０６８）。于２０２０年８月１日披露了《引导人关于确定重整投资人的公告》（公告编号：２０２０－０７１），经中南文化重整投资人招募评审委员会审议，确定江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）为中南红文化集团股份有限公司的重整投资人。于２０２０年８月１５日披露了《关于重整事宜之投资承诺函的公告》（公告编号：２０２０－０７５）。于２０２０年８月２６日披露了《关于收到第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：２０２０－０８１），引导人定于２０２０年９月１０日召开公司第一次债权人会议，审议表决《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。于２０２０年８月２７日披露了《引导人关于召开出资人组会议的通知公告》（公告编号：２０２０－０８２），引导人定于２０２０年９月１１日召开出资人组会议，对《出资人权益调整方案》、《历史遗留问题解决方案》进行表决。于２０２０年９月１１日披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：２０２０－０９７），因个别债权人内部审批程序尚未完成，暂未形成最终表决意见，申请延长表决《中南文化重整预案》的投票期。于２０２０年９月１２日披露了《引导人关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：２０２０－０９８），审议通过了《出资人权益调整方案》、《历史遗留问题解决方案》。于２０２０年９月１７日披露了《关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：２０２０－１０１）、《中南红文化集团股份有限公司重整预案（草案）》，债权人会议审议通过了《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。于２０２０年９月２２日披露了《关于第一次债权人会议补充表决情况的公告》（公告编号：２０２０－１０４），截至２０２０年９月２２日，引导人又新收到两户债权人的表决票，均表决同意《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。具体内容详见上述公告。

二、风险提示

１、公司存在因预重整失败而被暂停上市的风险

如果公司预重整顺利进入重整程序并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若预重整失败，公司存在被暂停上市的风险。如果公司被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能面临被终止上市的风险。

２、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理重整申请并指定管理人后，重整预案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。

３、公司预重整能否成功尚存在重大不确定性

公司将持续关注事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司

董事会

２０２０年９月２６日

证券代码：００２４４５证券简称：*ＳＴ中南公告编号：２０２０－１０7

中南红文化集团股份有限公司

关于违规事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１８年８月２７日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》，于２０１８年９月４日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》，于２０１８年９月２８日、２０１８年１０月２６日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于２０１８年１１月２８日、２０１８年１２月２９日、２０１９年１月２６日、２０１９年２月２７日、２０１９年３月３０日、２０１９年４月２７日、２０１９年５月３１日、２０１９年６月２９日、２０１９年７月２６日、２０１９年８月２９日、２０１９年９月２１日、２０１９年１０月２８日、２０１９年１１月３０日、２０１９年１２月２６日、２０２０年１月２３日、２０２０年２月２９日、２０２０年３月２８日、２０２０年４月２９日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》，于２０２０年５月２９日、２０２０年６月３０日、２０２０年７月２９日、２０２０年８月２９日披露了《关于违规事项的进展公告》。

截至目前，该事项进展情况如下：

一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面

２０２０年８月２６日，公司与江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）管理人签署了《债务抵销确认函》。同日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与江阴中南重工集团有限公司部分债务抵销暨关联交易的议案》。中南集团管理人同意将中南集团对公司享有的金额为１５２８．８万元的部分债权用于同等金额抵销中南集团所欠公司的债务。详情请见公司于２０２０年８月２８日发布的《关于公司部分债务抵销暨关联交易的公告》。

其中：１、中南集团将应收中南文化现金分红款中的１２８．８万元用于抵销所欠公司对应债务，使中南集团对公司的资金占用金额减少了１２８．８万元。

２、中南集团将包轶婷案代公司偿还的１４００万元用于抵销所欠公司的对应债务，使中南集团对公司的资金占用金额减少了１４００万元。

３、中南集团将包轶婷案代公司偿还的１４００万元用于抵销所欠公司的对应债务，使陈少忠对公司的资金占用金额增加了１４００万元。（原因解释：中南集团破产前，中南集团与陈少忠及其关联方为一致行动人和利益共同体，公司将之前的违规担保和资金占用主体认定为中南集团。后中南集团进入破产清算流程，中南集团与陈少忠及其关联人已经完全切割和相互独立。包轶婷案件中，公司作为借款人签署借款协议，陈少忠和中南集团等人签署《最高限制余额担保函》，承诺为公司承担连带保证责任。公司向出借人指定收款账户为陈少忠个人账户，陈少忠收款后又将款项打入中南集团账户。与公司直接发生占用关系的主体是陈少忠，公司向中南集团归还其代偿的１４００万元应被记为陈少忠对公司的资金占用。）

综上，截至目前，中南集团、陈少忠及其关联方占用公司资金总额为１２，４８３．６８万元。

中南集团已进入破产清算流程，中南集团和陈少忠以及其关联方之间的债务以及对外部的债务尚需要进一步的梳理和确认。公司将督促中南集团管理人尽快理清各方债权债务关系、确认各方债权债务金额，尽快确定公司资金占用的具体主体和具体金额。

二、违规担保方面

（一）已有生效判决的违规担保

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注：公司于２０１９年３月２日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘林成、夏国强。

（二）已诉讼但未有生效判决的违规担保

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（三）未诉讼违规担保事项

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注１、注２：上海摩山商业保理有限公司于２０１８年９月２８日发出《应收账款债权转让通知书》，通知我公司其已将保理合同项下摩山保理持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。后续公司接到江阴滨江科技创业投资有限公司的《应收账款债权转让通知书》，通知我公司其已将受让之所有债权卖断式转让给镇江新利拓车用能源有限公司。

截至目前，上述所列示违规担保涉诉案件已有部分案件判决，公司将持续关注该事项的进展情况。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

２０２０年９月２６日