原标题：神驰机电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-061
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年9月10日以邮件、电话方式发出通知，2020年9月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（公告编号：2020-063）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事、监事会对本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。
（二）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-064）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（三）审议通过《关于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于确认使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-065）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的意见。
三、备查文件
第三届董事会第十二会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
神驰机电股份有限公司董事会
2020年9月18日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-062
神驰机电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年9月10日以邮件和电话方式发出通知，2020年9月16日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（公告编号：2020-063）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
监事会认为：公司本次变更部分募集资金账户不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意变更部分募集资金账户。
（二）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-064）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（三）审议通过《关于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于确认使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-065）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
神驰机电股份有限公司监事会
2020年9月18日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-063
神驰机电股份有限公司
关于变更部分募集资金账户的公告
神驰机电股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年9月16日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意将中国民生银行重庆南坪支行存放的全部募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
二、募集资金管理情况
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行重庆朝阳支行、中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行开立了募集资金专户，账号分别为3100028119200237813、631625969、0701020120010021348，并于2019年12月24日与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次变更募集资金账户情况
为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司拟将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，转存金额以转存时账户余额为准。在完成本次转存后，公司将注销中国民生银行重庆南坪支行账户，同时将与华西证券、中国工商银行重庆朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时披露。董事会授权董事长及其安排的相关人员办理募集资金账户变更以及与银行、保荐机构新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的具体事宜。
四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金账户的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更部分募集资金账户不会对项目实施造成影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，我们同意变更部分募集资金账户。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金账户不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意变更部分募集资金账户。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。本保荐机构对本次变更部分募集资金专项账户无异议。
神驰机电股份有限公司董事会
2020年9月18日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-064
神驰机电股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
重要内容提示：
● 被担保人名称:重庆神驰进出口贸易有限公司
● 本次担保金额：3000万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2020年9月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司向中国进出口银行重庆分行申请3000万元贸易融资提供全额连带责任保证担保，担保期限为2020年9月17日至2021年9月14日。
二、被担保人基本情况
名称：重庆神驰进出口贸易有限公司
法定代表人：谢安源
注册资本：4500万元
注册地址：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号
经营范围：货物进出口、技术进出口；生产、销售发电机组。
重庆神驰进出口贸易有限公司为公司全资子公司，其最近一年一期财务数据如下：
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。
四、董事会意见
重庆神驰进出口贸易有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，负债率低，具有较强的偿债能力，公司对其担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为5700万元（含本次担保3000万元及对子公司进行的EPA保函担保400万美元），全部为公司对全资子公司进行担保，占公司最近一期经审计净资产的4.56%，无逾期担保。
神驰机电股份有限公司董事会
2020年9月18日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-065
神驰机电股份有限公司
关于确认使用部分募集资金进行
现金管理的公告
公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。
2020年8月31日，公司向中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行购买了名称为“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第146期I款”的理财产品，该理财产品期限为184天，到期日超出了董事会决议有效期。经公司第三届董事会第十二次会议审议，同意对此次购买理财产品进行确认。以上事项给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
神驰机电股份有限公司董事会
2020年9月18日
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