原标题:大连圣亚旅游控股股份有限公司公告(系列)
股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2020-083
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第七届二十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)第七届二十六次董事会于2020年9月11日发出会议通知,于2020年9月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长杨子平先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于聘用公司总经理的议案》
为保证公司管理工作的正常开展,公司拟聘任毛崴先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满时止。
毛崴先生简历:1979年出生,中国国籍,浙江大学学士学历。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司董事长。
表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日
股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2020-084
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于肖峰先生辞去董事等职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)董事会于2020年9月16日收到肖峰先生提交的辞职报告,申请辞去与公司有关的一切职务。肖峰先生辞去公司董事职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,肖峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。肖峰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日
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