江苏爱康科技股份有限公司关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的公告|爱康科技_新浪财经

原标题：江苏爱康科技股份有限公司关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的公告

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-122

　　特别提示：

　　（一）公司对爱康实业提供了信用及实物担保，公司存在被追偿的风险，担保物存在被抵偿灭失的风险；

　　（二）爱康实业重整存在失败而最终进入清算程序的风险，存在引发公司控制权变化的风险。因公司与其存在相互担保，公司或将面临大额亏损的风险。

　　一、控股股东重整概述

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为江阴科玛金属制品有限公司、江阴东华铝材科技有限公司等“海达集团系”公司提供了大量担保，海达集团于2019年爆发债务危机以至严重资不抵债，触发担保链风险，对爱康实业造成了蔓延性损害，爱康实业的融资环境受到了较大冲击，生产经营受到极大困扰，资金链紧张，不能为海达系企业垫付到期贷款。爱康实业股东会依据公司章程做出决议，爱康实业单一法人实体向江苏省张家港市人民法院申请重整。

　　江苏省张家港市人民法院于2020年6月15日作出（2020）苏0582破申11号《民事裁定书》，裁定受理申请人爱康实业的重整申请，详见《关于控股股东爱康实业单一法人实体向法院申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-076），《关于控股股东收到法院裁定受理重整申请的公告》（公告编号：2020-089）。

　　近日，公司收到张家港市人民法院的通知，将于2020年9月下旬召开爱康实业债权人会议，会上债权人将对经重整管理人审核后的《江苏爱康实业集团有限公司重整计划（草案）》（简称“《重整计划草案》”）进行表决。

　　二、控股股东的基本情况

　　1、公司名称：江苏爱康实业集团有限公司

　　2、法定代表人：刘启桂

　　3、注册资本：30000万元人民币

　　4、注册地址：张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室

　　5、（五）企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、成立日期：2007年3月20日

　　7、统一社会信用代码：913205827990947056

　　8、经营范围：金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务；珠宝首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：

　　10、关联关系：爱康实业为公司的控股股东，与实际控制人邹承慧先生、江阴爱康投资有限公司为一致行动人关系。

　　三、公司对控股股东的债权情况

　　爱康实业进入破产程序后，公司依法申报了对爱康实业享有的债权，债权形成原因为公司对外提供担保、爱康实业向公司提供反担保而形成的，公司对爱康实业享有的或有债权。经管理人初步审查确认的债权金额为2,265,103,453.25元，债权性质为普通债权。

　　根据爱康实业《重整计划草案》，普通债权人可选择“以7%的比例现金清偿”、“持股平台权益份额”和“保留选择权”三种方式受偿。鉴于公司目前尚未实际承担担保责任，爱康实业的反担保责任尚未触发，结合爱康实业《重整计划草案》之内容，公司无需进行受偿选择。若后续公司实际承担担保责任的，方可按照《重整计划草案》进行受偿选择，参与爱康实业的破产分配。

　　公司已于2020年9月4日召开了第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的议案》，并同意授权副董事长兼高级副总裁易美怀女士在爱康实业重整的债权人会议上进行表决。

　　由于爱康实业为公司控股股东，本次《重整草案》涉及的或有债权金额重大，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　需要说明的是，公司本次仅就《重整计划草案》之内容进行审议，后续公司如实际承担担保责任，需按照《重整计划草案》进行受偿选择并参与分配的，公司将根据董事会和股东会之表决权限，决定是否需将受偿选择事宜提交董事会或股东会另行审议。

　　四、控股股东重整对公司的影响及风险提示

　　（一）公司现对于爱康实业的债权系因反担保而形成的或有债权，鉴于公司目前尚未实际承担担保责任，爱康实业的反担保责任尚未触发，结合爱康实业《重整计划草案》之内容，本次公司无需进行受偿选择。

　　（二）若后续公司实际承担担保责任的，方可按照《重整计划草案》进行受偿选择，参与爱康实业的破产分配。届时，公司将根据董事会和股东会之表决权限，决定是否需将受偿选择事宜提交董事会或股东会另行审议。

　　（三）公司存在以担保物为爱康实业质押担保的情形，有财产担保债权对债务人的特定财产享有担保权的债权，或对特定财产享有优先受偿权的债权优先受偿权，如爱康实业有财产担保债权人选择受偿，则公司相关的担保物存在被抵偿灭失的风险。

　　（四）公司存在为爱康实业提供信用担保的情形，若爱康实业的普通债权人向爱康实业提起清偿，且选择按照普通债权额7%的比例以现金受偿，则公司作为爱康实业的担保方存在被追偿的风险。

　　（五）根据《企业破产法》的相关规定，重整计划的通过，须经出席债权人会议的各表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上。出资人权益调整方案须经出席出资人组会议的出资人所代表的表决权额的三分之二以上同意。若任一表决组（含出资人组）未表决通过或法院未裁定批准本重整计划（草案），爱康实业将面临主体资格灭失、破产清算的风险。爱康实业重整后续处置是否会引起公司控制权的变化及造成其他影响还存在不确定性。

　　（六）爱康实业主要的资产为爱康实业持有的上市公司爱康科技的股票，若爱康实业进入破产清算程序，上市公司爱康科技因与爱康实业存在互保，爱康科技或将面临大额亏损。

　　《重整草案》如在债权人会议表决前发生变更，公司将及时披露相关的变动条款及对公司的影响。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）江苏爱康实业集团有限公司重整计划（草案）。

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二年九月五日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-123

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次临时会议决定于2020年9月21日（星期一）召开公司2020年第八次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第八次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2020年9月4日召开的公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第八次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月21日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年9月21日上午9:15至2020年9月21日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月14日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至2020年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的议案；

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　提案涉及的关联股东需在股东大会上对上述议案回避表决。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2020年9月17日、9月18日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静周晓萍

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次临时会议决议。

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二年九月五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月21日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2020年9月21日召开的2020年第八次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-121

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第二十六次临时会议于2020年9月4日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2020年9月1日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中非独立董事席国平、独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的议案》

　　江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）进入破产程序后，公司依法申报了对爱康实业享有的债权，债权形成原因为公司对外提供担保、爱康实业向公司提供反担保而形成的，公司对爱康实业享有的或有债权。经管理人初步审查确认的债权金额为2,265,103,453.25元，债权性质为普通债权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。由于爱康实业为公司控股股东，董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士对本议案回避表决。本次《重整计划草案》涉及的或有债权金额重大，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。《重整计划草案》如在债权人会议表决前发生对公司影响重大的变更，公司将及时披露。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第八次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年9月21日下午召开2020年第八次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见。

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二年九月五日