恒立实业发展集团股份有限公司2020半年度报告摘要

原标题：恒立实业发展集团股份有限公司2020半年度报告摘要

  恒立实业发展集团股份有限公司

  证券代码：000622 证券简称：恒立实业 公告编号：2020-30

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2020年上半年，我国经济先降后升，二季度经济增速由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行有所复苏。受复工复产复市推进、经济活动恢复等综合因素影响，公司主营业务发展向好，主营业务收入和盈利水平同比上升。

  报告期内，公司董事会与管理层坚持“稳中求进”工作总基调，克服新冠疫情带来的不利影响，统筹做好疫情防控和经营发展，坚持战略定力，坚定发展信心，积极应对挑战，紧抓生产、提质增效，实现了既定的经营目标。公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作。公司管理层立足于主业不突出的现状，致力于生产经营、日常治理、结构改善等方面，各子公司均努力丰富业务结构、尝试多元化经营、挖掘利润增长点。报告期公司主要开展了如下工作：

  1．零部件公司在稳定现有客户基础上，根据客户需求不断进行业务品种创新，努力适应市场环境变化。2020年上半年，公司主要经营业务分三块：汽车空调业务、汽车配件业务和电池项目业务，其中汽车配件业务主要为中国重汽配套的水箱和水阀等汽车配件；电池项目业务主要为电池上游原材料厂家，最终用户为新能源汽车厂家。同时为降低公司的营业成本，零部件公司对采购成本进行了严格控制，对主要零配件都实现了招标采购，重点降低了压缩机、空调两器、风机和各类辅料等外购件价格。因疫情原因，国家在社保、电力供应、税收方面给企业多方面优惠政策，减轻了企业负担。公司管理层面也进一步加强了各项费用控制 。

  2．投资公司2020年上半年的主要业务是国债逆回购等投资业务。从2020年1月起，央行持续向市场投放资金，使得整个市场资金面极为宽松，银行同业拆借利率大幅下降，国债逆回购业务年化收益率受到一定的影响。投资公司目前除利用闲置自有资金投资国债逆回购业务外，在保证资金安全的基础上，继续积极拓展新的业务品种。

  3．贸易公司业务稳定开展，与上下游客户保持着持续良好的合作关系，信用机制已逐步成型，诚信度和企业实力已通过了实际业务检验，目前业务模式更趋成熟，贸易流程更趋完善，已具备对新产品新模式进行开发的能力。贸易公司2020上半年的主要业务是金属镍、金属钴和乙二醇销售，同时对新产品新模式进行开发，努力拓展新业务链条和渠道。

  业务构成：

  ■

  报告期公司实现营业收入约16,266.27万元，同比增加15.47%，主要原因系零部件公司本期车用空调及配件销售新订单增加；贸易公司贸易业务持续开展，本期营业收入较上年同期有所增加所致；归属于母公司的净利润约213.16万元，同比增加134.25%。主要原因系零部件公司相关订单销售价格较高，毛利率增长；贸易公司毛利率也有所增加所致。截至2020年6月30日，公司总资产约34,004.64万元，归属于母公司的净资产约20,469.40万元。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  经2020年4月21日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司自2020年1月1日起开始执行财政部于 2017年7月5日颁布修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22号），不再执行 2006 年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第14号-收入》和《企业会计准则第15号-建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2020-32

  恒立实业发展集团股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次增资事项概述

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。拟以自有资金向全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）通过现金方式进行增资，增资金额为人民币2000万元。本次增资完成后，零部件公司的注册资本由3000万元增加至5000万元，零部件公司仍为公司的全资子公司。

  本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

  二、增资对象的基本情况

  （一）基本情况

  ■

  增资前，公司持有零部件公司100%股权；增资后，公司仍持有零部件公司100%股权。

  （二）主要财务数据

  ■

  三、对上市公司的影响

  公司本次对全资子公司进行增资，有利于满足子公司业务发展所需要的流动资金需求，提升其自身运营能力，更好地适应外部竞争环境，符合公司发展战略规划。本次增资事项对公司财务状况无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

  四、备查文件

  1.公司第九届董事会第二次会议决议；

  2.公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2020-36

  恒立实业发展集团股份有限公司

  关于召开2020年度

  第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月25日召开的第九届董事会第二次会议决定于2020年9月16日（星期三）下午15:00召开2020年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议，决定召开2020年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2020年9月16日（星期三）下午15:00。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2020年9月9日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）凡是在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼公司会议室。

  二 、会议审议事项

  1、审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，有关内容详见公司于2020年8月27日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  该议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2020年9月15日上午9:00-11:30、下午14:00-16:00 和 9月16日上午9:00-11:30 办理出席会议资格登记手续。

  2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼)。

  3、登记办法：

  （1）法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；

  （2）社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  六、其他事项

  联系人：杨艳

  联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；

  出席现场会议股东的食宿及交通费用请自理。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第二次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  附件1：

  参加股东大会网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360622”

  2、投票简称为“恒立投票”

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  本次股东大会没有累积投票提案。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年9月16日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2020年9月16日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  恒立实业发展集团股份有限公司

  2020年度第一次临时股东大会授权委托书

  本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹委托 （先生/女士）代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照登记号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托日期： 年 月 日

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2020-35

  恒立实业发展集团股份有限公司

  第九届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2020年8月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体监事发出会议通知，会议于2020年8月25日以通讯形式召开。本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，会议由监事会召集人黎晓淮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

  1. 审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  内容详见公司于2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-30、2020-31）。

  2. 审议通过了关于《公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

  公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司因经营发展的资金需要，计划向华融湘江银行股份有限公司岳阳南湖支行（以下简称“华融南湖支行”）申请综合授信额度，金额不超过人民币肆仟万元整，具体授信品种、金额、期限、担保方式及用途等以华融南湖支行与公司最终签订的书面文件为准。

  公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，该子公司经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们一致同意公司本次为全资子公司向银行申请授信提供担保。

  此议案尚需公司股东大会审议，此议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  内容详见公司于2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-33）。

  3.审议通过了关于《召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2020年9月16日召开2020年度第一次临时股东大会。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  股东大会通知详见公司于2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-36）。

  三、备查文件

  1．公司第九届监事会第二次会议决议；

  2. 公司监事会关于第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司监事会

  2020年8月25日

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2020-34

  恒立实业发展集团股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2020年8月19日以电话、传真和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年8月25日以通讯形式召开。本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。本次会议由董事长马伟进先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  1. 审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  内容详见公司于2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-30、2020-31）。

  2. 审议通过了《关于向全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司增资的议案》。

  同意向岳阳恒立汽车零部件有限责任公司增资人民币2,000万元。本次增资完成后，零部件公司的注册资本由3,000万元增加至5,000万元，零部件公司仍为公司的全资子公司。

  本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  内容详见公司于2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-32）。

  3. 审议通过了关于《公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

  公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司因经营发展的资金需要，计划向华融湘江银行股份有限公司岳阳南湖支行（以下简称“华融南湖支行”）申请综合授信额度，金额不超过人民币肆仟万元整，具体授信品种、金额、期限、担保方式及用途等以华融南湖支行与公司最终签订的书面文件为准。

  公司同意为零部件公司提供连带责任担保，担保期内任一时点公司对零部件公司提供担保的总额不超过人民币肆仟万元整，具体担保金额以实际发生额为准，具体授信品种、金额、期限、担保方式及用途等以华融南湖支行与公司最终签订的书面文件为准。董事会同意授权公司总裁吕友帮先生（吕友帮先生系公司总裁、零部件公司法人代表）办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  此议案尚需公司股东大会审议，此议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  内容详见公司于2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-33）。

  4. 审议通过了关于《召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2020年9月16日召开2020年度第一次临时股东大会。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  股东大会通知详见公司于2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-36）。

  三、备查文件

  1．公司第九届董事会第二次会议决议；

  2. 公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2020-33

  恒立实业发展集团股份有限公司

  关于为全资子公司

  向银行申请授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）因经营发展的资金需要，计划向华融湘江银行股份有限公司岳阳南湖支行（以下简称“华融南湖支行”）申请综合授信额度，金额不超过人民币肆仟万元整，由公司为零部件公司提供连带责任担保，担保期内任一时点公司对零部件公司提供担保的总额不超过人民币肆仟万元整，具体担保金额以实际发生额为准，具体授信品种、金额、期限、担保方式及用途等以华融南湖支行与公司最终签订的书面文件为准。董事会同意授权公司总裁吕友帮先生（吕友帮先生系公司总裁、零部件公司法人代表）办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  公司于2020年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求，本次担保事项需提交公司股东大会批准，且应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保公司概况

  名称：岳阳恒立汽车零部件有限责任公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：湖南省岳阳经济开发区白石岭北路142号

  法定代表人：吕友帮

  注册资本：叁仟万元整

  成立日期：2013年09月17日

  营业期限：2013年09月17日至2033年09年16日

  经营范围：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件、电池及其配件的研发、制造、加工、销售；化工产品、电池原材料（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  零部件公司为公司全资子公司，公司持有零部件公司 100%股权。

  （二）被担保公司的主要财务数据：

  零部件公司最近一年又一期主要财务数据如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  截止本公告日，该担保事项尚未经股东大会审议，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等担保协议内容将由公司、零部件公司与银行根据实际融资情况协商确定的合同为准。

  四、相关审批及批准程序及专项意见

  （一）董事会意见

  公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为零部件公司本次授信提供全额连带责任担保。金额不超过人民币肆仟万元整，具体授信品种、金额、期限、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

  根据相关规定要求，此事项尚需提交公司股东大会审议，且应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项进行了认真审议，认为：本次被担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控范围内。本次担保有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的经营发展。本次担保事项履行了法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效。本次担保事项对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对上述事项发表明确的同意意见。

  （三）监事会意见

  公司第九届监事会第二次会议对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项进行了认真审议，认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，该子公司经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们一致同意公司本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保。

  五、累计对外担保情况

  截至本公告日，公司未发生对外担保，不存在股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

  六、备查文件

  1.公司第九届董事会第二次会议决议；

  2.公司第九届监事会第二次会议决议；

  3.公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司

  董事会

  2020年8月25日

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