福建南平太阳电缆股份有限公司2020年半年度报告摘要

原标题：福建南平太阳电缆股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆         公告编号：2020-025

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年,受新冠肺炎疫情的影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，上下游企业延迟复工，使得公司部份订单延期交付，面对严峻的疫情及经济形势，公司管理层及全体员工克服疫情带来的不利影响,统筹兼顾复工复产与疫情防控，报告期内的经营业绩稳步增长。

　　一、主要经营业务

　　报告期内，公司合并报表实现营业总收入340,533.06万元，较上年同期增长13.27%，实现利润总额11,702.69万元，较上年同期增长15.09%，实现净利润8,772.85 万元，较上年同期增长15.31%，其中归属于上市公司股东的净利润7,684.01 万元，较上年同期增长4.40%。归属于上市公司股东的所有者权益147,528.19万元，较年初下降0.34%。

　　二、回顾报告期内主要经营情况

　　（一）市场拓展

　　报告期内，公司积极拓展营销网络，优化市场结构，新增省外代理商11个，累计达到235个；省外销售大区8个，福建省授权专卖店整合为166家，销售网络遍布全国主要大中城市。

　　（二）技术研发

　　公司始终坚持技术创新为企业持续发展的动力源泉，坚持自主创新，报告期内，公司主要新产品研发有：1、WDZB1N-KYJY电缆，产品适用于具有高度安全性的场所，发生火灾时有利于人员的逃生疏散和灭火工作的进行。该项目的开发提升公司B1级电线电缆系列配套能力，可以生产B1级电力电缆、电线和控制电缆，现已完成产品结构设计及材料试制，产品已送国家电线质量监督检验中心测试。

　　2、35kV中压B1级阻燃电力电缆，B1级电缆按GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》进行主分级，同时针对不同使用场所和用户的需求还从电缆在受火条件下的毒性、腐蚀性和燃烧滴落物及微粒等方面进行了附加分级。地铁设计低压电线电缆已基本采用B1级，预计未来中压电缆极大可能采用B1级，该项目的开发提升公司B1级电线电缆系列配套，使得公司具备生产中压、低压B1级电力电缆、电线和控制电缆的能力，该产品已完成结构设计及材料试制。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行，根据准则要求公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　法人代表：李云孝

　　2020年8月26日

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆            公告编号：2020-023

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议的公告

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年8月26日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2020年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式表决逐项通过了以下议案：

　　1、审议并通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。

　　《2020年半年度报告》详见2020年8月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、审议并通过《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的议案》。

　　《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的公告》详见2020年8月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容同日发布巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年8月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第八次会议决议。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月二十六日

　　证券代码：002300             证券简称：太阳电缆           公告编号：2020-024

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2020年8月26日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2020年8月16日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

　　经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告》详见2020年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年半年度报告摘要》详见同日刊登指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第七次会议决议。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年八月二十六日

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆          公告编号：2020-027

　　福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午14：30时

　　（2）网络投票时间：2020年9月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年9月10日（星期四），截至2020年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司见证律师。

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　7、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）会议审议议案：《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的议案》。

　　本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　四、 会议登记事项

　　1、 登记时间：2020年9月11日（星期五，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）；

　　2、 登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。

　　3、 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1） 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2） 法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3） 异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（4） 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人；江永涛、何海莺

　　联系电话：（0599）8736341、8736321

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告 。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月二十六日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年9月15日 的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30下午13：00-15：00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年9 月15 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 9月15 日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二、

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

　　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　3、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002300            证券简称：太阳电缆        公告编号：2020-026

　　福建南平太阳电缆股份有限公司关于补选

　　张平仙先生为公司第九届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）原董事魏志斌女士已向公司递交了申请辞去公司第九届董事会董事职务及公司提名委员会委员的职务的书面辞职报告，辞职后魏志斌女士将不再担任公司其他任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，现需增补一名董事。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟提名张平仙先生为公司第九届董事会董事候选人，董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为公司第九届董事会董事的，其任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：公司董事候选人简历

　　特此公告 ！

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月二十六日

　　董事候选人简历

　　张平仙，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，2016年1月至2018年3月任国网宁德供电公司总会计师、2018年3月至2020年4月任国网福建省电力有限公司综合服务中心审计中心副主任，2020年4月至今任福建亿力集团有限公司董事、总会计师，福建华夏能源产业管理有限公司财务总监。

　　张平仙先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。张平仙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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