杭州诺邦无纺股份有限公司2020半年度报告摘要_新浪财经

原标题：杭州诺邦无纺股份有限公司2020半年度报告摘要

杭州诺邦无纺股份有限公司

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份

2020

半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

今年上半年,面对新冠疫情带来的宏观经济环境和市场变化，公司紧紧围绕“横向优质增量，纵深产业精耕”的年度主题思想,牢牢把握核心业务与市场需求，以提效来增效，公司各项业务和效益都取得了快速增长。报告期内，公司实现营业收入88,196万元，较上年同期增长72.83%，实现归属于上市公司股东净利润12,211万元，较上年同期增长209.71%。

上半年主要工作：

1、防疫与生产两手抓，面对突如其来的新冠疫情，公司一手抓疫情防控不放松，严格落实细化防控工作要求；一手抓生产经营稳定，快速响应市场需求，积极调整产能，提高生产效率，为防疫抗疫提供物资配套，赢得了严峻形势下公司生产经营新的提升和增长。

2、在项目建设方面，纳奇科二期项目主体土建工程完工，已进入装修阶段，争取年内启用。诺邦新生产线项目一期土建施工启动，争取明年投入使用。

3、在精益管理方面，公司坚持以抓边际效应最大化为指导方针，不断加强品质管控、产品销售、现场管理、成本控制、安全环保等方面的管理。

下半年，国内外经济形势复杂严峻，公司依然面临错综复杂的经营环境，公司将切实做好扎实工作，努力实现新的超额目标。

1、继续以业务为核心，坚定营销总体战略方向不动摇，保持战略自信，加强工作执行力度，实现3*1/3战略布局。

2、各生产线继续以抓边际效应最大化为指导方针，做好精益生产的深入实践。

3、技术与研发以提升实质性技术水平为主线，以提升本核技术能力为抓手，持续提升企业技术的核心竞争能力。

4、以数字化建设带动企业经营管理的转型与提升。

5、集中力量，支持配合新项目建设，确保新项目建设的高效，确保新项目投产更具有竞争力。

6、加快人才引进和队伍建设。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.会计政策变更的原因

本公司根据财政部《企业会计准则第14号一一收入》(财会〔2017〕22号)（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

2.会计政策变更对公司的影响

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表和母公司资产负债表相关项目的影响列示如下：

■

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2020-053

杭州诺邦无纺股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次出席；公司副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于制定〈杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3项涉及关联关系，应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、张杰、任建永、龚金瑞、任富佳。

2、特别议案：无。

3、公司本次股东大会审议的议案第1-3项经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

4、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、诺邦股份2020年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于诺邦股份2020年第一次临时股东大会法律意见书。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2020年8月27日

证券代码：603238 股票简称：诺邦股份公告2020-054

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于公司2020年限制性股票激励计划

内幕信息知情人买卖公司股票情况的

自查报告

2020年8月6日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2020年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2020年2月6日至2020年8月6日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2020年8月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2020年2月6日至2020年8月6日），激励计划的内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司A股股票的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2020-055

杭州诺邦无纺股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2019年8月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份2020年半年度报告》及《诺邦股份2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

2. 杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2020-056

杭州诺邦无纺股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于2020年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份2020年半年度报告》及《诺邦股份2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、上刊登的《诺邦股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2020年8月27日

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2020-058

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的公告

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币13.31元，募集资金总额399,300,000.00元，扣除发行费用47,899,000.00元后，实际募集资金净额为351,401,000.00元。上述募集资金净额已于2017年2月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]40号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金24,606.93万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,309.77万元；2020年半年度实际使用募集资金1,008.2万元，2020年度临时补充流动资金4,000万元已于2020年4月7日归还相应募集账户。（详见2020-012公告-诺邦股份关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告），2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为155.79万元；累计已使用募集资金25,615.13万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,465.56万元。

鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已基本建设完毕，根据公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号2020-023）及2019年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号2020-029），公司已将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年6月30日，公司已将上述募集资金专项账户上的余额119,905,328.12元转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金账户销户手续（公告编号2020-035）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州诺邦无纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年2月7日分别与上海浦东发展银行杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司4个募集资金专户已全部注销。详见（2020-035公告-诺邦股份关于募集资金专户销户的公告）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

详见本附件1：募集资金使用情况对照表。

2. 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。详见《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）。本次使用募集资金暂时补充流动资金总额4,000万元已于2020年4月7日全额归还至募集资金专用账户。详见（2020-012公告-诺邦股份关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告）

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第五届董事会第二次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司2020年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元币种：人民币

■

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币0元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。以前年度变更募集资金投资项目情况如下：

1. 原募投项目“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：

公司于2017年4月20日第四届董事会第四次会议及2017年5月16日2016年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案，详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及《诺邦股份2016年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-022）。

随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改进，通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要，公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2017-013）。

2.原募投项目“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：

公司于2018年3月5日第四届董事会第十二次会议及2018年3月22日2018年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《诺邦股份2018年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-010）。

本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。

3.原募投项目“研发中心建设项目”变更：

公司于2019年4月17日第四届董事会第十七次会议及2019年5月15日2018年年度股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-005）及《诺邦股份2018年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-021）。

本次募投项目变更主要系公司为节约用地，提高土地利用效率，将利用现有行政研发综合楼，增拨约4000平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼，新建研发中心布置有办公间、实验室和试验生产车间，研发中心总占地面积约为5000平方米，原建设用地根据公司生产经营的发展需要另行规划。详见《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2019-015）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：诺邦股份2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况基本符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司