江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

原标题：江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-035

  江苏江南水务股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第六届董事会第十四次会议于2020年8月26日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2020年8月16日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

  （一）审议通过了《2020年半年度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2020年半年度报告》和《江南水务2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月二十六日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-036

  江苏江南水务股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第六届监事会第八次会议于2020年8月26日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2020年8月16日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

  （一）审议通过了《2020年半年度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2020年半年度报告》和《江南水务2020年半年度报告摘要》。

  监事会审核了公司《2020年半年度报告全文及摘要》，认为：

  1、公司《2020年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2020年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

  3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

  4、公司监事会成员保证公司《2020年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年八月二十六日

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