原标题：运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对日益严峻复杂的国内外市场竞争环境，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响，经济低迷且行业竞争不断加剧，各项业务及市场开拓的进度放缓。
2020上半年度，公司实现营业收入 3318.99 万元，较上年同期下降54.02%；实现营业利润 -404.8 万元，较上年同期增长1674.94万元；利润总额-399.37万元，较上年同期增长1124.42万元；归属于上市公司股东的净利润-359.89万元，较上年同期增长613.97万元。报告期末，公司总资产为33,114.35万元，较期初下降13%；归属于上市公司股东的所有者权益为21,271.78万元，较期初下降8%。公司主要经营情况如下：
报告期内，公司主营业务发展现状如下：
第一、医疗信息化业务
1、公司控股子公司丽水运盛专注于医疗信息化项目的应用升级与服务，已完成基础建设（数据中心、卫生专网）、智慧健康(区域 HIS、公共卫生、血液、120 急救等多个软件系统)和信息惠民（预约诊疗、双向转诊、远程医疗等）三大工程建设，建成“一朵云、一张网、一个中心、四大数据库、四大标准规范、六大业务应用”，项目应用覆盖丽水全市10家卫健行政部门、 22 家县级以上医院、33家公共卫生单位、225家基层医疗卫生机构（含分院）、835个村级卫生室，并对全市所属6,600名医生进行CA认证。项目拥有丽水市近 300 万人口健康档案及医疗大数据，实现丽水市人口健康数据、医疗数据的互联共享。报告期内，丽水运盛基于人口信息化平台，已实现区域影像“云胶片”、、“双网融合”、“中医创新平台”等项目的收入实现，2020年下半年将重点推进“基于医共体的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核系统”、“流动医院”等项目的验收交付工作，推进项目运营落地。
尽管丽水运盛上述运营项目得以实施落地，但仍存在部分项目收入规模较小、部分项目落地时间较晚、实施周期较长等情况，为此，丽水运盛将在遵循严格预算管理制度的前提下,加强员工的激励与考核，围绕基层医疗系统努力拓展和探索新业务模式，深挖医疗信息化业务需求，争取实现营业收入的突破。
第二、医疗服务业务
旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的公立综合性二级甲等医院，是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院。公司全资子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院60年经营管理权，旌德县中医院项目采取“项目投资、建设、运营、移交”的模式。公司于2016年启动旌德县中医院新院区建设，随着2018年新院区投入运营，旌德县中医院的运营规模和就医环境均有明显提升。通过近几年的投入及项目培育，旌德中医院已经步入良性经营状态，业务收入持续增长。2019年，旌德宏琳进一步理顺股权关系，对旌德县中医院加大管理支持，中医院业务步入良性发展轨道。2020年上半年，在加强新冠肺炎疫情防控的背景下，中医院顺利通过安徽省专家组评审，完成“二级甲等”医院复评审工作，完成慢病防控创建工作，完成医院健康扶贫任务，完成了宣城市“双百考核迎检”等重点工作。
第三、医药流通业务
公司全资子公司运晟医疗的主营业务是医疗器械的销售，服务最终对象为医院、卫生服务中心等机构，公司通过获取上游优质医疗设备、耗材试剂产品的代理权，向下游经销商及医院进行销售。2020年，受疫情因素影响，医疗流通业务减少，在渠道的拓展上有一定阻碍。随着市场竞争愈发有序化，传统依靠关系获得业务的方式的生存空间将会进一步被压缩，取而代之的是可以为企业提供更为全面、优质服务的头部企业。
公司控股子公司鑫润鸿锦立足于打造智慧供应链模式，打通传统厂家与消费者之间壁垒，以新流通推动新零售，促进智慧供应链创新与应用。在报告期内，公司初步完成消费类电子产品（含医疗智能产品）业务布局，后期将继续加大市场开拓力度，拓展业务渠道及客户群，实现规模性扩张。
未来，公司将进一步优化和调整原有业务的基础上，积极寻找新的业务增长点，努力提升公司的业务规模和盈利能力，为公司的可持续性发展打下坚实基础。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2020-043号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。?
运盛（成都）医疗科技股份有限公司于2020年8月21日召开了第九届董事会第三十次会议。会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
考虑公司具体情况及未来业务发展需求，由公司审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所信息
1、基本信息
（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息：
公司2020年度审计业务中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所（以下简称“中审众环四川分所）具体承办。中审众环四川分所是中审众环于2017年在四川设立的分所，工商设立登记日期为2017年9月30日，注册地址为成都市武侯区二环路南四段51号4栋8层1号，营业执照统一社会信用代码为91510107MA6C2F8M1W，分所执业证书编号为420100055102，中审众环四川分所自设立以来，一直从事证券业务。
2、人员信息
（1）首席合伙人：石文先；
（2）2019年末合伙人数量：130人；
（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人；
（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人；
（5）2019年末从业人员总数：3,695人。
3、业务规模
（1）2018年度业务收入：116,260.01万元；
（2）2018年度审计业务收入：103,197.69万元；
（3）2018年度证券业务收入：26,515.17万元；
（4）2018年度上市公司资产均值：1,252,961.59万元；
（5）上市公司年报审计情况：
2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。
2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1、人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；
（1）项目合伙人及签字会计师
本项目的合伙人为周玉琼女士，具有中国注册会计师资格，为中国注册会计师协会资深执业会员，四川省会计行业高端人才，现为中审众环合伙人，是本项目的签字注册会计师。周玉琼女士在事务所从业年限超过18年，证券业务从业经历超过10年，曾从事上市公司、拟上市公司、国有企业的财务报表及专项审计，无兼职，具备相应专业胜任能力。
本项目的另一签字注册会计师为张宁宁女士，具有中国注册会计师资格，现为中审众环审计业务高级经理。张宁宁女士在事务所从业年限超过8年，证券业务从业经历超过5年，曾从事上市公司、拟上市公司、国有企业的财务报表及专项审计，无兼职，具备相应专业胜任能力。
（2）项目质量控制复核人
本项目的质量控制复核人为谢峰先生，具有中国注册会计师资格，为中国注册会计师协会资深执业会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2019年度审计报酬（含内控审计）60万元，以上报酬不包含差旅费、关联公司审计、融资评级支持等审计服务费用。公司不另支付税费等其他费用 。
若公司资产规模、收入规模无较大变化情况下，2020年度审计费用（含内控审计）为60万元。公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会，根据实际业务情况和市场情况与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。
三、更换会计事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中审众环事务所的资质进行了充分了解、审查， 认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构和内控审计机构，并提交董事会审议。
2、公司于 2020年8月21日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。同意聘任中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、上述《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司 2020年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：公司就关于拟聘任中审众环事务所为2020年度审计机构与我们进行了事前沟通。经核查，中审众环事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将更换会计师事务所的议案提交公司第九届董事会第三十次会议审议。
2、独立意见：中审众环事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任中审众环事务所为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月22日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2020-044号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与旌德县中医院重新签订《借款协议》，本次协议签署形成关联交易。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与旌德县中医院发生的关联交易已达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据相关法律法规及公司制度，相关事项及上述借款协议需提交公司董事会、股东大会审议批准。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
运盛(成都)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院60年托管经营权（详见2017-061号公告）。旌德县中医院新址的建设、维护、运营等所需资金由旌德宏琳投入。
因旌德县中医院新址建设及日常运营所需，公司及其全资子公司旌德宏琳在不影响正常运营的前提下，以借款的形式陆续借款予旌德县中医院。截止目前累计合计借款的总金额为1.16亿元（详见2018-045号公告、2018-077号公告以及2019-055号）。
为了更好的管理公司与旌德县中医院的借款业务，且考虑后续对旌德县中医院仍存在一定的投入，子公司旌德宏琳本次拟与旌德县中医院重新签署总的《借款协议》，最高借款限额为1.8亿元（涵盖原借款协议项下借款总金额1.16亿元），借款期限3年，借款年利率7%。三年借款期限到期后，可根据实际还款金额核定新的借款金额并重新约定借款利率续签借款协议，以保障公司在经营期间内收回投资成本，获取投资回报。公司全资子公司旌德宏琳前期投入且与旌德县中医院签署的借款合同重新按照新签署总的《借款协议》执行。
公司子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院60年托管经营权，公司秉承谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方。上述重新签订总《借款协议》行为，产生了旌德宏琳对旌德县中医院的债权，实质形成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与旌德县中医院发生的关联交易已达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据相关法律法规及公司制度，相关事项及上述借款协议需提交公司董事会、股东大会审议批准。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司全资子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院60年托管经营权。公司秉承谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方。
（二）关联方基本情况
名称：旌德县中医院
注册地点：旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口
法定代表人：黄惠泉
注册资本：1,700万人民币（开办资金）
成立日期：1980年1月17日
主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院，是旌德县唯一一所二级甲等中医院，是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。
截至2020年6月30日，旌德县中医院总资产14273.23万元；负债总额为15980.73万元（资产负债率为112%），其中银行贷款为2000万元、流动负债总额为8607.89万元；营业收入为1832.52万元。
除本次关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人（即旌德县中医院）发生过4次关联交易：
1、经第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，审议通过2019年度拟向旌德县中医院收取经营管理服务费不超过800万元，截至2019年12月31日，公司向旌德县中医院收取经营管理服务费260.38万元。
2、公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，本年度拟向旌德县中医院收取总金额预计不超过500万元的经营管理服务费。截止2020年6月30日，公司对旌德县中医院的经营管理服务费收取总额为150.46万元。
3、经第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》，审议通过旌德宏琳与旌德县中医院拟签署借款协议，借款金额73,728,398.53元，借款用途为清偿旌德县中医院接收旌德宏琳移交相关资产时所确认的相应债务，借款期限3年，借款年利率7%。
4、公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》，拟为旌德县中医院银行融资2,000万元提供担保及反担保。截至本报告期末，公司为旌德县中医院向安徽旌德农村商业银行股份有限公司融资2,000万元提供保证担保及就旌德县兴业融资担保有限公司对本次融资保证担保的反担保。
三、关联交易标的基本情况
公司全资子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院60年托管经营权，旌德县中医院新址的建设、维护、运营等所需资金由旌德宏琳投入。因旌德县中医院新址建设及日常运营所需，公司及其全资子公司旌德宏琳在不影响正常运营的前提下，以借款的形式陆续借款予旌德县中医院。
本次拟与旌德县中医院重新签署总的《借款协议》，最高借款限额为1.8亿元（涵盖原借款协议项下借款总金额1.16亿元），借款期限3年，借款年利率7%。三年借款期限到期后，可根据实际还款金额核定新的借款金额并重新约定借款利率续签借款协议，以保障公司在经营期间内收回投资成本，获取投资回报。公司全资子公司旌德宏琳前期投入且与旌德县中医院签署的借款合同重新按照新签署总的《借款协议》执行。
本次借款的利率参考市场利率及旌德县中医院银行借款的综合资金成本，关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
为了更好的管理公司与旌德县中医院的借款业务，同时保障公司债权回收，旌德宏琳与旌德县中医院拟签署总借款协议，最高借款限额为1.8亿元（涵盖原借款协议项下借款总金额1.16亿元），借款用途为旌德县中医院的建设、维护及运营，借款期限3年，借款年利率7%。三年借款期限到期后，可根据实际还款金额核定新的借款金额并重新约定借款利率续签借款协议，以保障公司在经营期间内收回投资成本，获取投资回报。协议主要内容如下：
甲方（出借人）：旌德宏琳健康产业发展有限公司
乙方（借款人）：旌德县中医院
第一条 借款
1、借款金额：甲方向乙方提供最高借款限额为（大写）壹亿捌仟万元整（小写：人民币180,000,000元）。
2、借款用途：旌德县中医院的建设、维护及运营
3、自本协议生效之日起，视为甲方已向乙方提供本协议项下的最高借款限额共计人民币180,000,000元。
4、借款期限：叁年
5、借款利率：借款利率为年7%（每年365日），借款计息开始日为本协议生效之日。
第二条 还款
1、乙方根据本协议在借款到期后一次性还本付息。
第五条 借款展期
乙方应在借款期限届满三个月前向甲方提出书面申请，经甲方审查同意，履行程序签订借款展期协议后有效，否则视为乙方违约，甲方有权终止合同收回全部借款，并可向乙方索取相应的经济损失。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次总《借款协议》的重新签署与实施，有利于公司更好的管理与旌德县中医院的借款业务。本次关联交易利率公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2020年8月21日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司 2020年第三次临时股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
公司独立董事在认真审阅了董事会提供的上述关联交易的相关资料后，认为本次交易条件公平合理，价格公允，是双方依照“公平、公正、自愿、诚信”的原则协商一致而进行。未损害公司及中小股东的利益，未影响公司独立性。同意将上述关联交易提交公司第九届董事会第三十次会议审议。
（三）独立董事独立意见
独立董事认为：该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的整体利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意本次与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的事项。
（四）监事会意见
公司监事会认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，符合公司整体利益；本次关联交易定价合理，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次拟签署的借款协议利率公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月22日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2020-045
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于召开2020年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月7日 14点30 分
召开地点：成都市锦江区成龙大道椰树街 314 号璞里春天酒店秋思轩会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月7日
至2020年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》；
公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》；
以上议案均已于2020年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记手续1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（二）登记地点：四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场一号写字楼34f
（三） 登记时间：2020年9月4日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。
六、 其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作和保护股东及股东代表健康，建议公司股东及股东代表采取网络投票或集中委托投票方式参加股东大会。
（三）问询机构：公司董事会办公室。
（四）联系电话：028-65098202 联系人：陈家秀
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（成都）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2020-041号
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十次会议于2020年8月21日上午10:00在公司以现场会议及通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月19日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长王熙先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
同意聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层根据实际工作情况酌定审计费用。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于更换会事务所的议案》（公告编号：2020-043）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》
同意本次与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易公告》（公告编号：2020-044）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》、《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045号）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月22日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2020-042号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十三次会议于2020年8月21日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议通知于2020年8月19日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，符合公司整体利益；本次关联交易定价合理，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次拟签署的借款协议利率公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本项关联交易事项。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
详见同日在指定媒体披露的《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易公告》（公告编号：2020-044号）
二、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月22日
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
公司代码：600767 公司简称：ST运盛
2020
半年度报告摘要
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