原标题：盛和资源控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2020-056
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年8月18日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于推选董事长胡泽松先生代行公司总经理职责的议案》
公司总经理黄平先生因个人原因需请假不超过两个月，同意在黄平先生请假期间，由公司董事长胡泽松先生代为履行公司总经理职责。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年8月 19日
报备文件：董事会决议
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2020-057
盛和资源控股股份有限公司关于推选董事长胡泽松先生代行公司总经理职责的公告
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月17日收到公司总经理黄平先生的请假申请。黄平先生因个人原因，需请假不超过两个月，为保持公司生产经营的正常运作，经公司第七届董事会第九次会议决议，同意在黄平先生请假期间由董事长胡泽松先生代为履行公司总经理职责。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年8月 19日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2020-058
盛和资源控股股份有限公司关于控股子公司遭受洪灾的公告
公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）及四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称“润和催化”，乐山盛和持股38.12%）所在的乐山市五通桥区于2020年8月18日遭遇百年一遇特大洪水，工厂水位较深，目前工厂已全部停产，人员已全部安全撤离。
截止2020年一季度末，乐山盛和营业收入为14,657.80万元，占公司总收入的8.25%；净利润为237.95万元，占公司归属于上市公司股东的净利润的22.11 %；总资产132,666.13万元，占公司总资产的13.72%；净资产87,200.92万元，占公司归属于上市公司股东的公司净资产16.57%。
乐山盛和预计损失24,000-33,000万元,其中机器设备、厂房等固定资产损失2,000-5,000万元，存货损失22,000—28,000万元。
截止2020年一季度末，润和催化营业收入为5,908.51万元，占公司总收入的3.32%；净利润为619.10万元，按公司持股比例计算的净利润占公司归属于上市公司股东的净利润的21.93 %；总资产44,980.38万元，占公司总资产的4.65%；净资产25,292.32万元，按公司持股比例计算的净资产占公司归属于上市公司股东净资产1.83%。
润和催化预计损失15,000-19,000万元，其中存货12,000-13,000万元，机器设备、厂房等固定资产3,000-6,000万元。
由于工厂水位较深，人员暂无法进入，具体损失金额尚无法准确认定。公司将密切关注此次灾情影响情况并及时履行信息披露义务。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年8月 19日
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