南京新联电子股份有限公司2020半年度报告摘要_新浪财经

原标题：南京新联电子股份有限公司2020半年度报告摘要

南京新联电子股份有限公司

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2020-027

2020

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，公司按照既定的发展战略和经营目标，努力克服新冠病毒疫情的不利影响，主动采取多项措施，继续巩固用电信息采集系统业务的优势，积极推进智能用电云服务业务的开展，极力避免经营业绩严重下滑。报告期内，公司实现营业总收入25,344.98万元，较上年同期下降12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润6,382.54万元，较上年同期下降6.19%；经营活动产生的现金流量净额-4,767.68万元，较上年同期减少9,644.02万元。

公司在2020年上半年主要做了以下几个方面的工作：

（1）报告期内，公司聚焦主营业务，巩固用电信息采集业务现有市场份额，统筹做好国家电网有限公司集中统一招标，抓住各省电力公司的招标机会，并围绕用电信息采集业务开发新产品，提高利润率。在“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购”中，公司成功中标4,938.83万元。

（2）报告期内，公司继续推进智能用电云服务业务，加强渠道体系建设，推广授权线下服务商的方式建设线下服务网点。受新冠病毒疫情影响，业务推进有所减缓。报告期末，平台有效用户数达11000多户。

（3）完善集团管控模式，强化集团资源配置和有效管控的职能。进一步完善内部管理体系，逐步调整子公司股权关系，简化层级，提高决策效率，强化流程制度的监督检查，促进公司及子公司运行更加规范和高效。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

执行新收入准则。2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。经本公司第五届董事会第二次会议审议通过，本公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号一收入（修订）》（以下简称新收入准则）。按照新收入准则，本公司合并资产负债表2019年末预收款项79,824,726.91元全部列为合同负债。重新分类后，2020年预收款项期初余额为0.00元，合同负债的期初余额为79,824,726.91元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

南京新联电子股份有限公司

法定代表人：胡敏

2020年8月13日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2020－025

南京新联电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月1日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

《2020年半年度报告》登载于2020年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2020年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2020年8月14日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2020－026

南京新联电子股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月1日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》登载于2020年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2020年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

2020年8月14日

证券代码:002546 证券简称：新联电子公告编号：2020-028

南京新联电子股份有限公司

2020年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为1,321,582,377.43元，2020年上半年公司使用募集资金47,361,803.02元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金270,467,702.30元，累计收到利息收入扣除手续费后净额182,285,364.69元，期末募集资金余额为1,233,400,039.82元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2020年6月30日，募集资金余额为1,233,400,039.82元，其中银行活期存款8,400,039.82元、七天通知存款15,000,000.00元、银行保本型理财产品1,130,000,000.00元，券商保本型收益凭证80,000,000.00元。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

2016年4月26日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签署了《募集资金三方监管协议》；同时公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。因变更部分募集资金实施主体，2016年6月29日，公司控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司（以下简称“智慧能源公司”）作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。

为方便公司经营管理，提高公司募集资金使用效率，经2017年4月25日召开的公司第四届董事会第三次会议审议，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户（账号为93120154800002608），同时在上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行开设新的募集资金专户。2017年6月13日，公司与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行签署了《募集资金三方监管协议》。

因增加募集资金实施主体，2019年5月13日，公司全资孙公司南京康源信息科技有限公司作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告，公告编号：2016-027、2016-043、2017-029、2019-020）。

三、2020年上半年募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为“智能用电云服务项目”，2020年上半年公司实际使用募集资金4,736.18万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、根据公司非公开发行股票方案，公司募集资金投资项目实施主体为全资子公司云服务公司，经公司于2016年5月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2016年5月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金向云服务公司增资8.00亿元，云服务公司注册资本变更为10.00亿元，并于2016年增资完毕。

2、经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，云服务公司使用募集资金出资2.60亿元与李照球等43位公司员工共同出资4,000.00万元设立智慧能源公司，注册资本为3.00亿元，各方均以现金方式出资并于2016年全部出资到位。

3、2016年5月，公司变更部分募集资金实施主体。公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”包括三部分：总部建设（网上云服务平台建设）、用户侧设备生产及安装、线下服务网点建设，实施主体为云服务公司。经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，将线下服务网点建设改由云服务公司的控股子公司智慧能源公司承接实施，由其负责线下服务网点的投资建设和管理。

4、2016年12月，公司变更募集资金投资项目中“线下服务网点建设”的实施方式。为了加快线下服务业务的开展，利用当地资源，迅速抢占市场，公司第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意智慧能源公司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600.00万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。

5、2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意增加云服务公司全资子公司南京康源信息科技有限公司（以下简称“康源公司”）为募投项目中分项“线下服务网点建设”的实施主体，且云服务公司使用募集资金向康源公司增资2,000.00万元。

6、2020年3月26日召开的公司第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。同意将募投项目中分项“用户侧设备生产及安装”的实施主体由云服务公司变更为南京新联电子股份有限公司，“线下服务网点建设”的实施主体增加南京新联电子股份有限公司。同意智慧能源公司和云服务公司减资，减资的募集资金52,000万元转入公司募集资金专户用于项目的实施。

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

(三)闲置募集资金管理情况

公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第九次会议和2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，使用不超过12.50亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

2020年3月26日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12.50亿元闲置募集资金购买银行或其它金融机构发行的短期（不超过一年）保本型理财产品，如银行理财、收益凭证等，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为人民币12.10亿元。

（四）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京新联电子股份有限公司董事会

2020年8月13日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元