冀凯装备制造股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：冀凯装备制造股份有限公司公告（系列）

证券代码：００２６９１证券简称：冀凯股份公告编号：２０２０－０３２

冀凯装备制造股份有限公司

２０２０年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

１、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

２、会议主持人：董事长冯帆先生

３、会议召开时间

（１）现场会议时间：２０２０年８月１４日（星期五）下午１４：３０

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年８月１４日上午９：３０一１１：３０，下午１３：００一１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年８月１４日９：１５至２０２０年８月１４日１５：００。

４、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

５、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共１５人，代表有表决权的股份数为１５０，９１０，８１７股，占公司股份总数３４０，０００，０００股的４４．３８５５％。其中：

１、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共８人，代表有表决权的股份数为１１３，３３０，４１７股，占公司股份总数的３３．３３２５％；

２、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共７人，代表有表决权的股份数为３７，５８０，４００股，占公司股份总数的１１．０５３１％；

３、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司５％以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含５％）共７人，代表有表决权股份数为５，３７８，１９２股，占公司股份总数的１．５８１８％。

公司董事、部分监事及高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

选举冯帆、孙波、许长虹、田季英、周茂普和刘建功为公司第四届董事会非独立董事。

本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

（１）选举冯帆为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意１５０，８８３，３１８股，占出席会议有效表决权的９９．９８１８％，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意５，３５０，６９３股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的９９．４８８７％。

（２）选举孙波为公司第四届董事会非独立董事

（３）选举许长虹为公司第四届董事会非独立董事

（４）选举田季英为公司第四届董事会非独立董事

（５）选举周茂普为公司第四届董事会非独立董事

（６）选举刘建功为公司第四届董事会非独立董事

２、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

选举冯文英、杨树勇和王琦为公司第四届董事会独立董事，独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。

本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

（１）选举冯文英为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意１５０，８８３，３１９股，占出席会议有效表决权的９９．９８１８％，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意５，３５０，６９４股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的９９．４８８７％。

（２）选举杨树勇为公司第四届董事会独立董事

（３）选举王琦为公司第四届董事会独立董事

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

３、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

选举陈卫涛、马利海为公司第四届监事会股东代表监事。

本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

（１）选举陈卫涛为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意１５０，８８３，３２０股，占出席会议有效表决权的９９．９８１８％，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意５，３５０，６９５股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的９９．４８８７％。

（２）选举马利海为公司第四届监事会股东代表监事

监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

４、审议通过《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》

表决结果：同意１５０，７５２，９１７股，占出席会议有效表决权的９９．８９５４％；反对１５７，９００股，占出席会议有效表决权的０．１０４６％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０．００００％。

其中中小投资者的表决情况为：

同意５，２２０，２９２股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的９７．０６４１％；反对１５７，９００股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的２．９３５９％；弃权０股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的０．００００％。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君视频见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

１、冀凯装备制造股份有限公司２０２０年年度第一次临时股东大会决议；

２、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二Ο二Ο年八月十四日

证券代码：００２６９１证券简称：冀凯股份公告编号：２０２０－０３3

冀凯装备制造股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于２０２０年８月３日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于２０２０年８月１４日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事９名，实际参加董事９名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举冯帆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孙波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任许长虹先生、田季英女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任田季英女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。田季英女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，田季英女士任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：０３１１－８５３２３６８８

传真：０３１１－８５０９５０６８

邮箱：ｔｊｙ＠ｊｉｋａｉｇｆ．ｃｏｍ

联系地址：石家庄高新区湘江道４１８号

邮政编码：０５００３５

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经审议，公司董事会同意聘任宋建锋先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

各专门委员会由如下委员组成：

（１）战略委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：董事长冯帆；委员：独立董事杨树勇、独立董事王琦。

（２）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事冯文英；委员：董事田季英、独立董事王琦。

（３）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事杨树勇；委员：董事长冯帆、独立董事冯文英。

（４）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事王琦；委员：董事许长虹、独立董事冯文英。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

经审议，公司董事会同意聘任刘娜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

冯帆先生、孙波先生、许长虹先生、田季英女士、周茂普先生、刘建功先生、杨树勇先生、王琦先生、冯文英女士简历详见２０２０年７月２４日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。宋建锋先生、刘娜女士简历见附件。

三、备查文件

１、公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司董事会

二Ο二Ο年八月十四日

附件：

宋建锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９８０年出生，大学本科学历，高级工程师。２００３年起就职于公司，历任公司设计三室主任、产品开发部经理、副总工程师，现任公司总工程师。

宋建锋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９８５年出生，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。２００７年４月就职于公司财务部，２０１２年７月至今任公司证券事务代表。

刘娜女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：００２６９１证券简称：冀凯股份公告编号：２０２０－０３4

冀凯装备制造股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于２０２０年８月３日以专人送达形式发出，会议于２０２０年８月１４日下午在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事３人，实到参与表决监事３人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

１、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举陈卫涛先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。陈卫涛先生简历详见２０２０年７月２４日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司监事会

二Ο二Ο年八月十四日