哈尔滨誉衡药业股份有限公司公告（系列）

原标题：哈尔滨誉衡药业股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2020-089

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年8月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知》及相关议案。

  2020年8月14日，第五届董事会第四次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》。

  同意公司向银团成员行申请流动资金贷款，额度不超过人民币16.379亿元，期限1年，并以抵押自有房产、下属子公司哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）、哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）自有的房屋及建筑物、土地以及质押誉衡制药100%股权、莱博通100%股权为本次公司向银团申请的流动资金贷款提供相应的增信。

  公司本次申请的流动资金贷款额度在公司2020年度融资授信额度范围内。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的公告》

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月十五日

  报备文件：公司第五届董事会第四次会议决议。

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2020-090

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于以自有资产抵押向银团

  申请流动资金贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的主要融资方式是向银行申请流动资金贷款，哈尔滨誉衡集团有限公司作为公司控股股东为公司在银行的贷款提供连带责任保证。

  2020年7月，公司控股股东进入破产重整程序，已无法为公司的贷款业务提供相应的担保措施；为了保障公司生产经营等各项业务的正常开展，经公司与合作银行协商、洽谈，合作银行拟以组建银团的模式，继续为公司提供流动资金贷款支持，同时，公司将以自有资产为本次流动资金银团贷款提供相应的抵押增信。具体情况如下：

  一、银团基本情况

  借款人：哈尔滨誉衡药业股份有限公司；

  牵头行：中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行；

  联合牵头行：中国银行股份有限公司黑龙江省分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行；

  代理行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行；

  贷款人：中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行、中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行、中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行。

  二、贷款及资产抵押情况

  1、贷款总金额：不超过人民币16.379亿元；

  2、贷款利率：参照一年期LPR利率浮动，最终以银团贷款合同约定利率为准；

  3、贷款品种：流动资金贷款；

  4、贷款期限：一年期；

  5、抵押资产：公司以抵押自有房产（建筑面积合计7,408.56Ｍ2，截止2020年03月31日账面净值合计7,435.20万元人民币）、下属子公司哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）、哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）自有的房屋及建筑物、土地（合计面积240,949.27Ｍ2，截止2020年03月31日账面净值合计26,391.13万元人民币）以及质押誉衡制药100%股权、莱博通100%股权（截止2020年03月31日长期股权投资账面价值合计56,440.59万元人民币）为本次公司向银团申请的流动资金贷款提供相应的增信。截止目前，上述资产及股权不存在对外抵押、担保等情况，具体抵押金额和期限以实际签订的抵押合同或协议为准。

  6、授权：为确保本次银团贷款业务的顺利开展，特提请公司董事会、股东大会授权公司董事长签署上述申请银团贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

  三、审议决策程序

  上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款事项已经第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议、批准。

  四、董事会意见

  公司本次拟开展的银团贷款模式，将有利于公司与合作银行保持稳定的合作关系，保障公司的正常运营资金需求，促进公司持续、稳定的发展，公司本次申请的流动资金贷款额度在公司2020年度融资授信额度范围内，财务风险处于可控制范围内，符合公司及全体股东整体利益。

  五、其他说明

  1、公司将密切关注本事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。

  2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月十五日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2020-091

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开

  2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年8月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  ㈠股东大会会议届次：2020年第三次临时股东大会。

  ㈡会议召集人：公司董事会。

  ㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

  ㈣召开时间：

  1、现场会议时间：2020年8月31日（星期一）15:00；

  2、网络投票时间：2020年8月31日；

  ⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月31日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

  ⑵通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年8月31日9:15-15:00间的任意时间。

  ㈤现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

  ㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  ㈦股权登记日：2020年8月24日（星期一）。

  ㈧会议登记日：2020年8月25日（星期二）。

  ㈨参会人员：

  1、2020年8月24日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》。

  该议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  ㈠登记方式：

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

  3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

  ㈡登记时间：2020年8月25日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。

  ㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

  ㈣会议联系方式：

  1、会议联系人：王禹、白雪龙；

  2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

  3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

  4、传真号码：010-68002438-607；

  5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

  ㈤注意事项：

  1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

  2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月十五日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会授权委托书》。 附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  ㈠投票代码：362437。

  ㈡投票简称：誉衡投票。

  ㈢本次股东大会不设置总议案。

  ㈣本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  ㈠投票时间：2020年8月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

  ㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  ㈠互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月31日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年8月31日（现场股东大会召开当日）15:00。

  ㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  ㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

  如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

  □可以□不可以

  ■

  委托人姓名（或名称）：_________________________________

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

  委托人证券账户号：____________________________________

  委托人持有股数：______________________________________

  受托人姓名：__________________________________________

  受托人身份证号码：____________________________________

  委托人签名（或盖章）：_________________________________

  委托日期：二〇二〇年月日__________________

  备注：

  1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

  2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

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