中电科能源股份有限公司2020半年度报告摘要_新浪财经

原标题：中电科能源股份有限公司2020半年度报告摘要

中电科能源股份有限公司

公司代码：600877 公司简称：ST电能

2020

半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对疫情带来的新变化，有效组织员工复工复产，坚持“双战双赢”原则，通过“拓市场、提能力、促发展”，将疫情的影响降到最低，2020年上半年公司整体经营发展良好，业绩实现情况良好。公司继续坚持“技术是发展的核心竞争力”，依据2020年度市场开发需求及发展规划，开展公司技术创新探索与布局，加强人才队伍建设，对成员单位开展合规有效的管理工作，两家子公司均保持了良好的经营状况。

报告期内，2家子公司的营业收入、净利润等主要财务指标与去年同期相比，均有较大幅度增长。公司主营业务实现较好增长，各项指标稳健良好。报告期内，公司实现营业收入10,514.51万元，同比增长81.31%；实现归属于母公司股东净利润1,083.85万元，同比增长1,480.16万元；实现扣非后归属于母公司股东净利润898.03万元，同比增长1,327.70万元。报告期末，公司资产总额51,401.39万元，负债总额16,587.63万元，所有者权益总额34,813.76万元，其中：归属于上市公司股东的所有者权益33,549.88万元。

1.空间锂离子电池业务

2020年上半年，公司下属子公司空间电源生产的空间锂离子电池，为相关客户项目提供了稳定可靠的电源保障。依托传统技术优势和产品优势，同时针对商业航天快速生产、快速组装、在轨寿命长、可靠度高等要求，公司推出了长寿命、可靠度高的高性价比新产品，满足了商业航天卫星电源需求，同时积极拓展未来新的市场领域。公司在维护现有市场基础上积极开拓纵深市场，提高老用户的市场占有率，同时抢占新用户、新领域，进行多项卫星研制任务。

2.特种锂离子电池业务

2020年上半年，公司下属两家子公司在特种电池应用市场均有所发展。其中子公司力神特电保持现有客户的有效合作，通信电池销售发展势头持续向好；同时为卫星地面通信装备等配套的新研电池项目也取得了阶段性进展，面向的整机客户数量不断增加。此外，凭借过硬的技术和良好的售后服务，力神特电配合整车厂研制成功的混合动力全地形车开始进入试产定型阶段，上半年实现了电池组的小批量订货，预计从下半年开始正式批量供货，开创了公司新的业务增长点。另外，力神特电在高端AGV配套磷酸铁锂电池领域名列前茅，在国内首先推出具有本质安全特性的电池组技术，并已推广此技术的相关产品在部分客户智能仓库中的应用，为公司稳定、扩大AGV配套市场份额提供技术保障。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码：600877 证券简称：ST电能公告编号：2020-037

中电科能源股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第九次会议通知。会议于2020年8月14日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司2020年半年度报告》及《中电科能源股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2020年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈中电科能源股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于制定〈中电科能源股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于实施中电科能源股份有限公司企业年金计划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日

证券代码：600877 证券简称：ST电能公告编号：2020-038

中电科能源股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第七次会议通知。会议于2020年8月14日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2020年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过了《关于制定〈中电科能源股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于实施中电科能源股份有限公司企业年金计划的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十五日