深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

原标题：深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2020-070

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于公司召开2020年第二次临时股东

  大会的会议通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司控股股东林国芳先生于近日向公司董事会提交了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，本次提请议案内容如下：

  提案1、《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

  本议案经第四届董事会第三十五次会议审议通过，详情请查看刊登于2020年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉》及《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉摘要》。

  提案2、《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  本议案经第四届董事会第三十五次会议审议通过，详情请查看刊登于2020年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  提案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

  本议案经第四届董事会第三十五次会议审议通过，详情请查看刊登于2020年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（2020-061号）。

  林国芳先生提请董事会召开公司2020年第二次临时股东大会以审议以上提案。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，可以向董事会请求召开临时股东大会，截至本公告日，林国芳先生直接持有公司股票313,111,710 股，占公司总股本的37.41%，提请召开股东大会资格符合上述规定，且提案程序符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定。经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司将于2020年8月28日召开2020年第二次临时股东大会，现将公司于2020年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次： 2020年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2020年8月28日（星期五）下午14:30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月27日下午15:00至2020年8月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议股权登记日：2020年8月25日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  议案1、《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  1.1 实施激励计划的目的；

  1.2 激励对象的确定依据和范围 ；

  1.3 激励对象的人员名单及分配情况 ；

  1.4 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量 ；

  1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期 ；

  1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法 ；

  1.7 限制性股票的授予与解除限售条件 ；

  1.8 限制性股票的授予和解除限售程序 ；

  1.9 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  1.10 限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销；

  1.11 公司与激励对象的权利与义务 ；

  1.12 激励计划的变更、终止 ；

  1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

  本议案经第四届董事会第三十五次会议审议通过，详情请查看刊登于2020年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉》及《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉摘要》。

  议案2、《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  本议案经第四届董事会第三十五次会议审议通过，详情请查看刊登于2020年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

  本议案经第四届董事会第三十五次会议审议通过，详情请查看刊登于2020年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（2020-061号）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表，如下：

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  （一）登记时间：2020年8月27日（星期四）9:00-16:00

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2020年8月27日16：00前到达本公司为准）

  （三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司二楼董事会秘书办公室

  信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：518054

  电子邮件：gongyun@fuanna.com

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

  联系人：龚芸

  联系电话：0755-26055091

  特此通知。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月12日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

  2、填报表决意见：

  对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年8月28日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2020年8月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________

  委托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________

  委托人股东账号：___________________________

  受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________

  委托书有效期限：_______________________

  委托日期： 年 月 日

  投票说明：

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2020-069

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月7日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第三十六次会议的通知。2020年8月12日公司以现场结合通讯形式在公司二楼总裁办会议室召开了第四届董事会第三十六次会议。全部7名董事出席了本次会议，独立董事张燃先生、郑贤玲女士、孔英先生、张龙平先生，董事陈国红、何雪晴女士以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事经过审议形成如下决议：

  一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请财务总监、副总经理的议案》。

  根据公司董事长、总经理林国芳先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王魁先生担任公司财务总监、副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  被提名人简历见附件。

  二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-070）内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月12日

  附件一：

  王魁先生简历

  王魁，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年5月生，湖南大学工商管理硕士，高级会计师，企业培训师一级，曾任湖北动能体育用品公司财务副总经理，安徽卡儿菲特服饰有限公司总经理。截至本公告日，王魁先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王魁先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

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