天水众兴菌业科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：天水众兴菌业科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002772股票简称：众兴菌业         公告编号：2020-087 

　　债券代码：128026债券简称：众兴转债

　　重要提示：

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-083）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专户股份数量所得。

　　5、本次会议审议的议案二、三、四均由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2020年08月12日（星期三）下午2:30开始；

　　（2）网络投票日期与时间：2020年08月12日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年08月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2020年08月12日上午9:15，结束时间为2020年08月12日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陶军先生

　　6、股权登记日：2020年08月07日（星期五）

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计20人，代表有表决权的股份数为152,469,232股，占公司有表决权股份总数的44.9832%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份数为152,188,985股，占公司有表决权股份总数的44.9006%；参加网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数为280,247股，占公司有表决权股份总数的0.0827%。

　　参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为4,398,526股，占公司有表决权股份总数的1.2977%。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份数为4,118,279股，占公司有表决权股份总数的1.2150%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数为280,247股，占公司有表决权股份总数的0.0827%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　出席本次股东大会的股东刘亮先生、高博书先生、周进军先生及李彦庆先生为本次会议审议事项的关联股东，均已对议案二、三、四回避表决。议案二、三、四均由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更（第一期）回购股份用途的议案》

　　1、表决情况

　　总表决情况：

　　同意152,237,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8482%；反对231,447股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1518%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,167,079股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7381%；反对231,447股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.2619%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2020年07月25日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（二）审议通过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　本议案关联股东已回避表决，具体表决情况如下：

　　1、表决情况

　　总表决情况：

　　同意148,151,229股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的99.8440%；反对231,447股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.1560%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,167,079股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的94.7381%；反对231,447股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的5.2619%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2020年07月25日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（三）审议通过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　本议案关联股东已回避表决，具体表决情况如下：

　　1、表决情况

　　总表决情况：

　　同意148,151,229股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的99.8440%；反对231,447股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.1560%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,167,079股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的94.7381%；反对231,447股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的5.2619%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2020年07月25日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　本议案关联股东已回避表决，具体表决情况如下：

　　1、表决情况

　　总表决情况：

　　同意148,151,229股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的99.8440%；反对231,447股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.1560%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,167,079股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的94.7381%；反对231,447股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的5.2619%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2020年07月25日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天水众兴菌业科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年08月12日

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