成都市兴蓉环境股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：成都市兴蓉环境股份有限公司公告（系列）

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境公告编号：2020-51

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开2020年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，公司将于2020年8月28日召开2020年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2020年8月28日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年8月25日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，由公司第九届董事会第二次会议审议通过，程序合法、资料完善。

（二）本次会议审议的议案如下：

1、逐项审议《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的议案》：

1.01 投资建设凤凰河二沟再生水厂工程；

1.02 投资建设成都市第七再生水厂二期工程；

1.03 投资建设成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程。

（三）披露情况

本次股东大会审议的议案内容详见2020年8月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2020年第三次临时股东大会会议材料》及相关公告。

三、议案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

（二）登记日期及时间：

2020年8月26日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

2020年8月27日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部。（邮编：610062、传真：028－85007801）

（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。

六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年8月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360598

（二）投票简称：兴蓉投票。

（三）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年8月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股票账户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：年月日

授权委托书有效期限：年月日至年月日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

■

注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

□是 □否

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境公告编号：2020-49

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、

成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及

调蓄池工程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为推动成都加快建设美丽宜居公园城市，深入实施成都绕城内污水处理治理专项行动，进一步提高中心城区污水处理能力并改善水环境质量，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）所属成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）根据成都市政府相关规划，拟投资建设一批地埋式污水处理设施。

本次排水公司拟投资建设三座地埋式污水处理厂，分别为凤凰河二沟再生水厂工程（处理规模为8万吨/日）、成都市第七再生水厂二期工程（处理规模为8万吨/日）和成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程（处理规模为20万吨/日、调蓄规模为16万吨）（以下简称 “本次投资”）。以上三个项目均属于成都市中心城区污水处理特许经营权范围，预计总投资合计约为60.26亿元。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司2020年8月12日召开第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

凤凰河二沟再生水厂工程位于成都市金牛区宝成铁路以东，成灌铁路以西，三环路以北区域，建设内容包括新建一座处理规模为8万吨/日的地埋式污水处理厂、配套管网工程及其他配套工程。主体采用“改良A2O+高效沉淀池+深床反硝化滤池”处理工艺，出水水质按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）标准执行，污泥处理采用“离心脱水”工艺。该项目预计总投资约15.55亿元。

成都市第七再生水厂二期工程位于成都市金牛区金新路北侧、成都市第七再生水厂东侧环城生态带内，建设内容包括新建一座处理规模为8万吨/日的地埋式污水处理厂、配套管网工程及其他配套工程。主体采用“改良A2O+高密度沉淀池+反硝化滤池”处理工艺，出水水质按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）标准执行，污泥采用“离心脱水”工艺。该项目预计总投资约12.87亿元。

成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程位于成都市高新区锦华路三段（高新区，锦江区）与环城高速交叉口东北侧（高新区，锦江区），建设内容包括新建一座处理规模为20万吨/日的地埋式污水处理厂及16万吨调蓄设施。主体采用“多级AO+高效沉淀池+反硝化滤池”处理工艺，出水水质按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）标准执行，污泥采用“离心脱水”工艺。该项目预计总投资约31.84亿元。

以上三个项目均已完成备案立项，资金来源包括自有资金（占总投资的20%）及融资资金（占总投资的80%）。

三、特许经营权相关情况

2009年，排水公司与成都市人民政府签订了《关于成都市中心城区污水处理服务之特许经营权协议》，排水公司获授成都市中心城区30年污水处理特许经营权，特许经营权期限自2009年1月1日至2038年12月31日，成都市人民政府对排水公司提供的污水处理服务实行政府采购，结算价格每3年核定一次。在一个价格核定期内，如涉及收购、新建或改扩建污水处理项目投产等因素，双方可依照特许经营权协议约定对结算价格进行临时性调整。

四、本次投资对公司的影响

本次投资的三个项目是继新津红岩污水处理厂改扩建项目后公司再次获得的地埋式污水处理厂项目。地埋式污水处理厂通过生态的、人性化的景观设计，将污水处理设施与景观休闲合为一体，具有土地集约、环境友好、邻避效应低、社会效益显著等特点，是城市污水处理规划的新方向。实施本项目丰富了公司在地埋式污水处理领域的实践经验，有利于增强公司的市场竞争力和行业影响力。

上述项目投运后公司将新增36万吨/日的污水处理产能，将进一步扩大公司污水处理业务规模，提高成都市中心城区污水处理能力，有利于公司增厚业绩，增强综合实力。

五、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议；

（二）四川省固定资产投资项目备案表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年8月12日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境公告编号：2020-50

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于对下属子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）增加注册资本5.52亿元，并由再生能源公司向其全资子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称“万兴公司”）增加注册资本4.37亿元。增资目的是为实施成都万兴环保发电厂（二期）项目（以下简称“万兴二期项目”）、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）工程项目（以下简称“渗滤液三期项目”）和成都市万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目（以下简称“万兴一期污泥掺烧项目”）。本次增资后，再生能源公司的注册资本将变更为147,896万元，万兴公司的注册资本将变更为113,200万元。

该事项已经公司于2020年8月12日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

（一）成都市兴蓉再生能源有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、住所：成都市青羊区金家坝街7号

3、法定代表人：饶怡

4、注册资本：62,696万元人民币

5、成立日期：2010年6月30日

6、统一社会信用代码：91510100556439094Y

7、经营范围：垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、环保项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；市政基础设施维护检修；工程咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要股东及出资比例：

再生能源公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、财务情况

再生能源公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据:截至 2019年12月31日，总资产422,680.45万元，净资产126,743.55万元；2019年度实现营业收入45,219.63万元，净利润6,484.83万元。

再生能源公司最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2020年3月31日，总资产454,599.08万元，净资产129,947.36万元；2020年1-3月实现营业收入13,503.63万元，净利润3,203.80万元。

截至目前，再生能源公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

3、法定代表人：徐方利

4、注册资本：39,500万元人民币

5、成立日期：2013年1月15日

6、统一社会信用代码：91510100060082597J

7、经营范围：垃圾焚烧发电项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营及管理；电力供应及炉渣销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要股东及出资比例：

万兴公司为再生能源公司的全资子公司，再生能源公司持有万兴公司100%股权。

9、财务情况

万兴公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产276,167.94万元，净资产77,760.38万元；2019年度实现营业收入24,932.78万元，净利润4,807.97万元。

万兴公司最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2020年3月31日，总资产307,342.84万元，净资产79,013.63万元；2020年1-3月实现营业收入5,529.72万元，净利润1,253.24万元。

截至目前，万兴发电公司信用状况良好，不是失信被执行人。

三、增资目的及方式

本次增资是为实施万兴二期项目（总投资估算约20.93亿元，规模3000吨/日）、渗滤液三期项目（总投资估算约3.83亿元，规模2000吨/日）和万兴一期污泥掺烧项目（总投资估算约2.18亿元，规模400吨/日）。

增资方式为公司以自有资金5.52亿元对全资子公司再生能源公司增加注册资本，并由再生能源公司向其全资子公司万兴公司增加注册资本4.37亿元。本次增资完成后，再生能源公司注册资本变更为147,896万元，万兴公司注册资本变更为113,200万元。

四、本次投资对公司的影响

本次增加注册资本符合子公司实际经营需要，有利于提升其资本实力，并确保项目顺利实施。项目投产运营后，将进一步扩大公司渗滤液处置、生活垃圾处理和污泥处置规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司营业收入和利润；并可有效提升成都市的环境质量，改善居民生活环境。本次增资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年8月12日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境公告编号：2020-48

成都市兴蓉环境股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第二次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的议案》。

同意成都市排水有限责任公司投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告》（公告编号：2020-49）。

本议案尚需提交公司股东大会进行逐项表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于对下属子公司增加注册资本的议案》。

同意公司向成都市兴蓉再生能源有限公司增加注册资本5.52亿元，并由成都市兴蓉再生能源有限公司向成都市兴蓉万兴环保发电有限公司增加注册资本4.37亿元。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对下属子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2020-50）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意将《投资者关系管理制度》和《接待和推广工作制度》两项制度进行合并，保留《投资者关系管理制度》并对其进行修订，废止《接待和推广工作制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意将《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》两项制度进行合并，保留《内幕信息知情人登记管理制度》，对其进行修订并更名为《内幕信息管理制度》，废止《外部信息使用人管理制度》。修订后的《内幕信息管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。