深圳市特发信息股份有限公司公告（系列）

原标题：深圳市特发信息股份有限公司公告（系列）

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2020-59

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第七届三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年8月12日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届三十一次会议。会议通知于2020年8月7日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

  一、审议通过了《关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持暨关联交易的议案》

  为支持公司开拓“新基建”业务的需要，同意公司向控股股东深圳市特发集团有限公司申请合计金额不超过人民币10亿元的短期流动资金支持。借款年利率3.85%，期限2个月，按月付息，到期还本。

  本事项构成关联交易，关联董事李明俊女士、邓树娥女士回避该项议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果： 6票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向控股股东申请资金支持暨关联交易的公告》。

  二、审议通过《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信的议案》

  同意公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度人民币6000万元整，期限一年，授信额度及授信条件以深圳市高新投小额贷款有限公司的最终批复为准。

  公司同意由深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向深圳市高新投小额贷款有限公司提供担保。

  表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》

  同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币4.5亿元整的流动资金贷款，期限二年。流动资金贷款额度及信贷条件以中国进出口银行深圳分行的最终批复为准。

  本次为公司首次向中国进出口银行深圳分行申请贷款。

  表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

  同意公司向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币9亿元整的授信额，期限一年。授信额度及授信条件以兴业银行深圳分行的最终批复为准。

  公司2019年度从兴业银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

  表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于向中国农业发展银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》

  同意公司向中国农业发展银行深圳市分行申请流动资金贷款人民币21亿元整，借款期限12个月，担保方式为信用。具体借款金额、期限等以中国农业发展银行深圳分行批准的方案为准。

  本次为公司首次向中国农业发展银行深圳市分行申请贷款。

  表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（简称“成都傅立叶”）向招商银行股份有限公司成都分行申请授信提供人民币1500万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

  表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

  七、审议通过《关于增加印度国网项目部运营费用的议案》

  2019年10月23日，公司召开董事会第七届十三次会议审议通过了《关于在印度设立印度国网项目部的议案》，同意以公司名义支付20万美元作为项目部的运营费用，设立深圳市特发信息股份有限公司印度国家电网项目部，承接印度国家电网PGCIL公司电力光缆总包工程项目。

  项目在实施过程中，由于受到疫情等因素的影响，实施周期延长，造成投入增加。根据项目进程，同意以公司名义新增50万美元作为印度国网项目部的运营费用，用于印度国家电网PGCIL公司电力光缆总包工程项目因印度疫情原因导致新增的各类费用，包含但不限于柜租、堆场费、仓库租赁费、装卸费、拖车费、运输费、保险费等。

  表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

  公司拟于2020年8月28日下午2:50在深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼公司会议室召开公司2020年第四次临时股东大会。

  表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月十三日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2020-62

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于召开2020年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第七届三十一次会议决议，决定于2020年8月28日召开公司2020年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次： 2020年第四次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2020年8月12日公司董事会第七届三十一次会议审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020年8月28日 下午14：50；

  （2）网络投票时间：2020年8月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020年8月28日上午9：15-下午15：00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2020年8月25日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2020年8月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：

  深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的提案如下：

  1、审议《关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持的议案》

  上述提案内容已于2020年8月12日经公司董事会第七届三十一次会议审议通过，详见公司2020年8月13日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《董事会第七届三十一次会议决议公告》及相关公告。本次股东大会审议的提案属于关联交易事项，相关关联股东将回避表决。

  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记时间：2020年8月27日上午8:30-11：30，下午13:30-17:00

  2020年8月28日上午8:30-11：30，下午13:30-14:20

  2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  3、登记手续：

  （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

  5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。

  6、信函送达地点详情如下：

  收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电0755-26506648、26506649查询）

  通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

  邮政编码：518057

  传真号码：0755-26506800

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0755-26506648、26506649 （董事会秘书处）

  联系人：张大军、杨文

  联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

  指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）

  七、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月13日

  附件1：

  深圳市特发信息股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

  ■

  说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

  委托人姓名或名称（签章）

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码：360070

  2、 投票简称：特发投票

  3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2020年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2020年8月28日上午9：15-下午15：00的任意时间。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2020-60

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于向控股股东申请资金支持

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为进一步支持深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、 “公司”）开拓“新基建”业务，满足公司的临时资金需求，公司拟向控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）申请合计金额不超过人民币10亿元的短期流动资金支持。

  特发集团为公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司本次向特发集团申请资金支持的事项构成关联交易。

  2020年8月12日，公司董事会第七届三十一次会议审议通过了《关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持暨关联交易的议案》，关联董事李明俊女士、邓树娥女士均已回避表决，由非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了对本次关联交易的意见。

  该项关联交易需提交股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方的基本情况

  1．关联方为深圳市特发集团有限公司。基本情况如下：

  ?住所：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心A座29、30层

  ②企业性质：有限责任公司

  ③成立时间：1982年6月20日

  ④注册资本：人民币358282.00万元

  ⑤法定代表人：张俊林

  ⑥统一社会信用代码：91440300192194195C

  ⑦主营业务：经营主要涉及工业、汽车贸易、文化旅游、房屋租赁、物业管理、房地产开发等业务。

  ⑧ 实际控制人：深圳市国有资产管理委员会

  ⑨ 主要股东：深圳市国有资产管理委员会持股43.3%；中国长城资产管理股份有限公司持股28.87%；深圳市投资控股有限公司持股19.49%；中国东方资产管理股份有限公司持股8.34%。

  ⑩深圳市特发集团有限公司不是失信被执行人。

  2．特发集团历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

  深圳市特发集团有限公司（以下简称：特发集团）成立于1981年8月1日，是深圳市最早成立的国有大型综合性企业集团。曾先后被列入深圳市首批重点扶持的30户企业集团、广东省首批重点扶持的70户企业集团、国家首批重点扶持的520家企业集团、国家120户大型企业集团试点。2005年3月，经国家经贸委、深圳市国资委批准实施债转股后，公司更名为：深圳市特发集团有限公司。2014年后，特发集团进入深化改革、转型升级的跨越式发展阶段，依托优质旅游资源和上市公司资源，大力推进产业发展与商业模式创新，成为都市生活体验平台运营商。加强信息通信产业科技创新和升级转型，成为新一代通信技术提供商和方案解决者。

  特发集团最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据（单位：万元）：

  ■

  3．关联关系

  特发集团及其全资子公司汉国三和有限公司共持有特发信息37.32%的股权，是公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，特发集团为公司的关联法人

  三、交易标的的基本情况

  公司向控股股东特发集团申请合计金额不超过人民币10亿元的短期流动资金支持，借款年利率3.85%，期限2个月，按月付息，到期还本。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次控股股东提供资金支持的事项，经过双方协商一致确定，公司承担的借款利率水平公允合理，无其他任何额外费用，公司对该项资金支持不提供相应抵押或担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  五、拟签订借款协议的主要内容

  一、金额：人民币10亿元

  二、期限：2个月

  三、用途：补充流动资金

  四、利率：按年利率3.85%计算利息，按月付息，到期还本

  六、本次关联交易不涉及其他安排

  七、关联交易的目的及对上市公司的影响

  公司向控股股东特发集团申请提供上述资金支持，旨在支持公司持续发展，满足公司拓展“新基建”业务的需要，利于公司推动后续运作。本次关联交易将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。

  八、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为703.07元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见：

  本次公司向控股股东深圳市特发集团有限公司申请资金支持的事项，有利于满足公司开拓“新基建”业务的资金需求，定价公允合理，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

  同意公司将本关联交易事项提交董事会审议。

  2、独立董事对关联交易的独立意见：

  1、本次《关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持暨关联交易的议案》经公司董事会审议通过。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。

  2、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

  3、该关联交易有利于公司抓住发展机遇，积极开拓“新基建”业务，推动后续运作，符合公司的根本利益；该交易定价公允合理，未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易未影响本公司的独立性。

  基于上述理由，我们认可该项关联交易，同意公司向控股股东深圳市特发集团有限公司申请合计金额不超过人民币10亿元的短期流动资金支持。

  十、备查文件

  1．通过本次关联交易的董事会决议；

  2．独立董事关于关联交易的事前认可意见；

  3．独立董事关于关联交易的独立董事意见。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司

  2020年8月13日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2020-61

  深圳市特发信息股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2020年8月12日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第七届第三十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》。

  同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向招商银行股份有限公司成都分行申请授信提供人民币1,500万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

  上述担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

  有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

  二、被担保人基本情况

  成都傅立叶电子科技有限公司

  1、基本信息

  被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

  成立日期：2001年5月15日

  住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

  法定代表人：戴荣

  注册资本：人民币5380万元整

  经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成都傅立叶是公司的全资子公司。

  2、主要财务状况

  截至2019年12月31日，成都傅立叶资产总额为36,540.64万元、负债总额17,671.91万元、银行贷款总额10,200.00万元、流动负债总额17,671.91万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产18,868.73万元，2019年度营业收入14,212.90万元、利润总额1,746.09万元、净利润1,486.44万元。

  截至2020年3月31日，成都傅立叶资产总额为31,603.75万元、负债总额13,064.02万元、银行贷款总额8,200.00万元、流动负债总额13,064.02万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产18,539.73万元，2020年1-3月份营业收入544.65万元、利润总额-329.00万元、净利润-329.00万元。

  成都傅立叶无诉讼事项。

  3、经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

  三、担保事项的主要内容

  被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

  担保金额：人民币1,500万元整

  上述事项具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

  四、董事会意见

  公司为成都傅立叶向招商银行成都分行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，公司能够充分掌握其经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为成都傅立叶向招商银行成都分行申请授信额度提供连带责任保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为65,575万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的22.50%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

  2、成都傅立叶2019年度审计报告及2020年第一年度财务报表；

  3、成都傅立叶营业执照复印件。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2020年8月13日

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