原标题：德邦物流股份有限公司
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
3.11公司处于业务结构调整阶段，毛利率有待修复
● 业务收入结构：公司收入主要由快运和快递业务收入构成，报告期内两大业务收入占总收入的比重为97.30%。公司以快运业务起家，2013年战略转型开展快递业务，2018年正式全面发力大件快递业务，目前快递业务保持较为高速的增长，本报告期快递业务收入占总收入比重已提升至59.04%。
● 业务发展阶段：快运业务为公司成熟业务，拥有行业领先的网络布局、市场渠道、服务体验、精益管理模式和运营模式，收入及毛利率水平稳定；快递业务为公司新业务，目前处于成长期，收入和票数保持较快增长，但整体业务量相对同行仍然偏低，规模效应不显著，单位成本高于行业平均水平，毛利率水平相对较低。快递收入占总收入比重的不断提升短期内对公司整体毛利率造成了一定压力。随着快递业务规模效益逐渐突显，其毛利率稳步上升，公司整体毛利率有望得到修复。若宏观经济环境下行压力加大、同行价格战进一步升级，或将减缓快递业务毛利率提升的速度。
● 公司经营策略：快递行业是规模效应显著的行业，因公司快递业务量相比同行偏低，规模优势未能充分发挥，故当前整体战略方向仍然是尽力提高快递业务量，增加市场份额，有效摊薄单个包裹成本。一方面，公司将持续提升客户交付体验，保证服务质量，增强客户黏性，以交付品质驱动业务长远发展；另一方面，公司将在收派、中转、运输、门店、客服等各个环节加强成本管理，提升行业竞争力。优质的服务、强有力的成本管控，叠加全国性的快递网络、较强的品牌效应等优势，共同构筑公司护城河。
3.12 经营概览
● 财务状况：报告期末，公司总资产94.56亿元，较上年度末增长4.16%；归属于上市公司股东的净资产41.76亿元，较上年度末增长2.96%。为更好地支撑大件快递业务快速发展，报告期内公司资产负债率略有提升。本报告期末，资产负债率为55.85%，同比增加0.53个百分点，但公司整体偿债能力较强，资产负债结构合理、稳健。
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● 营收方面：2020年上半年营业收入116.18亿，同比下降2.30%，其中：（1）快递业务营业收入为68.59亿元，同比增长2.73%，其中，二季度快递业务营业收入同比增长17.81%；（2）快运业务营业收入为44.46亿元，同比下降10.95%，其中，二季度快运业务营业收入同比下降3.73%；（3）其他业务营业收入为3.14亿元，同比增长40.52%。
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注：数据已经四舍五入计算。
● 利润方面：2020年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长46.62%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为0.59亿元，同比增长5,673.46%。随着公司大件快递业务逐步成熟、自动化信息化技术的应用及成本管理举措效果初显，2020年二季度总体毛利率上升至13.82%，同比增加1.84个百分点，相比2019年四季度增加2.69个百分点。运输成本的优化管理取得了良好的成效，一方面，动态路由技术的应用保障干支线路快速灵活地调整，提升车货匹配度与车辆装载率的同时有效缩短全链路时长，降低运输成本；另一方面，随着货量增长及网络线路持续优化，越来越多的线路货量足以支撑线路对发，从而可以加大自有运力投入，降低运输成本。
3.13 快运业务收入保持稳定，快递业务收入保持稳健增长
① 客户资源
公司聚焦核心业务，专注于构建大件配称体系，通过对各环节的不断建设及优化满足中高端市场多元化的大件运输需求，提升客户的服务体验。2020年上半年，公司合同客户数量稳健增长，其中，活跃合同客户数从 2019 年 12 月的18.4万上升至 2020 年 6 月的23.9万，增长 29.8%。直营模式下稳定的网络布局、相对分散的客户结构以及不断提升的服务品质、品牌知名度，共同保障公司大件业务收入稳定、可持续的增长。
② 快递业务
公司快递业务聚焦千亿级大件快递的细分市场。相较于小件快递，大件快递业务更加注重货物破损率及末端收、派环节的服务品质，基于此，自2013年战略转型进入大件快递市场开始，公司持续优化网络、改善服务质量，逐步获得了市场的认可，快递业务量也随之稳步提升，收入规模实现从零到百亿级的质变。现阶段公司仍需持续加强快递业务的基础设施建设，在夯实前端网络、提升货物运输时效及品质、加强中转分拣自动化等方面持续发力，进一步提升大件快递产品的核心竞争力，巩固公司在大件快递市场的领先地位。
2020年上半年，公司快递业务实现营业收入68.59亿，同比增长2.73%；开单货物总重量同比增长6.2%，其中，票数2.3亿票，同比下降1.0%，因开单子母件（子母件即一票多件，将多个包裹算作一票业务一起发出一并送达，子母件的整体重量合并后首续重方式计算运费，为客户节约首重费用的同时提升客户收货体验。大件快递因自身货品特点子母件更为常见。）占比提升，票均重量明显上升。随着新冠肺炎疫情影响减弱，宏观经济稳步复苏，二季度公司快递业务增速恢复至正常水平，营收同比增长17.81%，开单货物总重量同比增长20.8%，票数同比增长12.0%。未来，随着大件快递业务各环节应用技术不断成熟及资源利用率持续提升，收转运派各环节效率有望持续提高，可使公司在保证服务品质的前提下拥有更大的价格调整空间，以更灵活的方式应对行业竞争。
③ 快运业务
快运业务为公司的优势业务。公司2001年进入公路汽运领域，业内首创“卡车航班”业务，且凭借“空运速度，汽运价格”的显著优势，迅速占领零担物流中高端市场。2008年，公司开始推行物流标准化理念，实现店面、管理、流程、数据全部标准化操作，物流网点在全国快速复制，引领物流行业由散乱格局走向标准化管理模式，奠定了公司在国内公路零担领域的强者地位。经过近20年的积累和沉淀，公司快运业务拥有行业领先的网络布局、市场渠道、服务体验、精益管理模式和运营模式，可满足不同行业不同客户的多元化服务需求。
报告期内，公司快运业务实现营业收入44.46亿，同比下滑10.95%，其中，一季度同比下降19.14%，二季度同比下降3.73%，逐步恢复至疫情前水平。公司快运业务客户主要以线下中小制造企业为主，在本次新冠肺炎疫情中，该类企业受影响较大，上半年中小企业制造业采购经理人（PMI）指数数月位于荣枯线以下（PMI指数是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，能够反映经济的变化趋势。一般情况下，PMI指数50为荣枯分水线，制造业PMI指数高于50%，表示整个制造业经济在扩张的讯号；低于50%表示制造业经济下降，接近40%，则有经济萧条的情绪。2020年1月至6月，中型企业PMI指数分别为50.1、35.5、51.5、50.2、48.8、50.2；小型企业PMI指数分别为48.6、34.1、50.9、51.0、50.8、48.9。），导致快运行业整体下行、货量萎缩，行业竞争激烈、整合加速，公司快运业务也受到了一定的冲击。长期来看，凭借自身过硬的产品质量、长期积累的行业声誉及先进的大件自动化技术，公司可在确保优质服务的前提下提供更优惠的价格，抵御市场风险的同时巩固快运业务领先优势。
④ 其他业务
其他业务主要为仓储与供应链业务。公司为不同行业客户提供多样化、定制化的仓储供应链解决方案以增加客户粘性。截至2020年上半年，公司拥有仓库116个，同比增加34个，仓库总面积88.2万平方米，同比增长57.0%。报告期内，其他业务实现营业收入3.14亿，同比增长40.52%，占营业收入比例由2019年末的1.96%提升至2.70%，其中，二季度其他业务收入同比增长141.59%，新业务整体发展趋势良好。新业务目前处于业务验证和产品创新阶段，营业收入占总营收比例较小，未来或将成为公司业绩新的增长机会点。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。
本公司根据首次执行本准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对首次执行日前可比期间信息不予调整。
根据新收入准则，合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。因此，于2020年1月1日，本公司合并报表将预收款项余额78,237,459.52元转入合同负债, 母公司报表将预收款项余额67,019.00元转入合同负债除，该重分类事项外，新收入准则对本公司2020年1月1日的留存收益及其他资产负债表项目无影响。
上述会计政策变更经本公司于2020年4月29日召开的第四届届董事会第十四次会议批准。详细情况请见公司于上海证券交易所2020年4月30日发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号2020-010）
（2）重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-050
德邦物流股份有限公司关于金融资产存在
公允价值变动和计提信用减值准备的公告
2020年8月12日，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、金融资产公允价值变动情况
1、金融资产认购情况
2018年7月6日，公司控股子公司宁波德邦基业投资管理有限公司以自有资金认购了丰圣财富资产管理有限公司（以下简称“丰圣资产”）管理的“丰圣一融驰稳健11号私募基金”第6期及第7期份额，认购金额合计1.6亿元人民币，该基金投资于上海上科科技投资有限公司（以下简称“上海上科”）持有的上海复旦科技园股份有限公司的股权收益权。
2、金融资产逾期情况
上海上科因资金流动性紧张，未能如期履行股权收益权回购义务，导致该笔1.6亿元投资资金存在延期兑付风险。具体内容详见公司于2019年7月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《德邦物流股份有限公司关于控股子公司使用自有资金投资理财产品逾期的公告》（公告编号：2019-032）。
3、进展情况
获悉上述理财产品逾期事实后，公司高度重视并成立专项工作小组。为切实维护公司及股东的合法权益，公司已对上海上科、丰圣资产提起诉讼，并申请资产保全。上海金融法院分别于2019年7月9日、2019年8月21日受理了案件；2019年7月19日公司通过上海市金融法院冻结上海上科持有的复旦复华（股票代码：600624）股权，并冻结上海上科及其法人旗下账户、房地产、车辆等。
目前两个案件均处于审理阶段，前期已召开两次庭审，拟于2020年8月13 日再次召开庭审。
4、金融资产公允价值变动依据
为客观、真实、准确地反映公司2020年6月30日的资产价值、财务状况及经营情况，公司管理层结合案件主办律师对案件的分析情况，上海上科、丰圣资产的兑付能力，以及与上海上科、丰圣资产的沟通状况，判断该笔理财存在收回风险，因此基于谨慎性考虑，对该笔理财确认了8,000.00万元公允价值变动损失，相应公允价值变动金额将计入公司2020年半年度合并利润表。
二、计提信用减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计规定，为准确、客观地反映公司2020年6月30日的资产价值、财务状况，公司及下属子公司对各项应收款项（包括应收账款、其他应收款、应收保理款等）进行全面清查和减值测试。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2020年1-6月各项资产信用减值损失计提情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
注：以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、金融资产公允价值变动和计提信用减值准备对公司的影响
公司2020年半年度合并报表调整金融资产公允价值变动损益8,000.00万元，计提信用减值准备3,412.56万元，将减少2020年半年度利润总额共计11,412.56万元。
四、独立董事意见
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，真实公允地反映了公司合并层面截至2020年6月30日的资产价值、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，真实公允地反映了公司合并层面截至2020年6月30日的资产价值、财务状况，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年8月13日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-051
德邦物流股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年8月7日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第十九次会议通知，并于2020年8月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2020年半年度报告》、《德邦物流股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的公告》（公告编号：2020-050）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年8月13日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-052
德邦物流股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年8月7日向全体监事以邮件等方式发出召开第四届监事会第十四次会议通知，并于2020年8月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认真审议了2020年半年度报告全文及其摘要，监事会认为：公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2020年半年度报告》及《德邦物流股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的议案》
公司本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的公告》（公告编号：2020-050）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
德邦物流股份有限公司监事会
2020年8月13日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-053
德邦物流股份有限公司
关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年5月18日召开第四届董事会第十五次会议、于2020年6月8日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，第二期员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为0元/股。详见公司于2020年5月19日、2020年6月9日载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
2020年8月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的713.33万股公司股票已于2020年8月10日非交易过户至公司第二期员工持股计划账户（账户名称：德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划）。截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份713.33万股，占公司目前总股本的0.74%。
根据《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划存续期为78个月，所获标的股票的锁定期不低于60个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。因公司分配股票红利、资本公积转增股本等倾向所衍生的股份，亦遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展公告，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年8月13日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-054
德邦物流股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年7月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201668号)。中国证监会依法对公司提交的《德邦物流股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2020年7月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《德邦物流股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号：2020-046)。
收到反馈意见后，公司会同各中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论。截至目前，公司和各中介机构正在积极进行反馈意见的答复工作，并进一步充分落实《发行监管问答一一关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》相关核查，预计无法在30天内提交反馈回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，公司特向中国证监会申请延期至2020年9月11日前提交反馈意见书面回复和电子文档等文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年8月13日
2020年半年度报告摘要
公司代码：603056 公司简称：德邦股份
广誉远中药股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2020-038
广誉远中药股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2020年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月11日 13点30分
召开地点：西安市高新区立人科技园A座六层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月11日
至2020年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关决议已于2020年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2020年9月4日（上午9:00-下午4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系方式
公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层
联系电话：029-8833 0818 029-8833 0835
联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065
联系人：葛雪茹 康云
（二）会议费用情况：
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
广誉远中药股份有限公司董事会
2020年8月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月11日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2020-034
广誉远中药股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
特别提示
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年8月10日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年8月12日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于补选第七届董事会董事的议案
鉴于公司原董事柴宏杰先生因工作调整原因已于2020年6月4日辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护股东利益，经与原提名人山西省创投投资有限公司（已于2020年6月更名为“晋创投资有限公司”，以下简称“晋创投资”）充分沟通后，晋创投资提名季占璐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。（董事候选人简介附后）
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会董事。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于控股子公司购买股权的议案
为进一步优化拉萨东盛广誉远药业有限公司（以下简称“拉萨广誉远”）股权及业务结构，持续增厚公司核心控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）的盈利能力，强化其对下属子公司的管控，山西广誉远拟以现金方式购买关联人张斌持有拉萨广誉远5%的股权，购买价格为250万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张斌回避表决。
三、关于会计政策变更的议案
根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2020年1月1日起施行上述新收入准则。公司施行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
公司定于2020年9月11日召开2020年第二次临时股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二〇年八月十二日
附：季占璐先生简介
季占璐，男，1981年10月出生，中共党员。毕业于鞍山科技大学，金融学本科学历。曾任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部副部长，山西省国有资产监督管理委员会资本运营处副处长（挂职、主持工作）。现任山西省国有资本运营有限公司资本市场部部长。
季占璐先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2020-035
广誉远中药股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
特别提示
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年8月10日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2020年8月12日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于控股子公司购买股权的议案
监事会经审慎审核，认为：本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，对增强山西广誉远国药有限公司的盈利能力以及优化公司股权结构有着积极作用，其审批、表决程序符合有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于会计政策变更的议案
监事会经审慎审核，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○二〇年八月十二日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2020-036
广誉远中药股份有限公司
关于控股子公司购买股权的关联交易公告
特别提示
● 交易内容：广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟以现金方式购买关联人张斌持有拉萨东盛广誉远药业有限公司（以下简称“拉萨广誉远”）5%的股权。
● 交易金额：250万元人民币。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 截止本次关联交易为止，过去12个月内公司未与关联人张斌进行过关联交易。
● 本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司控股子公司山西广誉远拟以现金方式购买关联人张斌持有拉萨广誉远5%的股权，购买价格为250万元。
1、协议签署日期：2020年8月12日
2、协议签署地点：陕西西安
3、交易各方及交易标的：
（1）交易各方
甲方：张斌
乙方：山西广誉远国药有限公司
（2）交易标的：张斌在拉萨广誉远合法拥有的5%股权
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（二）关联关系说明
因张斌为公司董事长、总裁，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定的上市公司关联自然人，故本次交易构成关联交易。
（三）截止本次关联交易为止，过去12个月内公司未与关联人张斌进行过关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
张斌为公司董事长、总裁，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定的上市公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、姓名：张斌
2、性别：男
3、国籍：中国
4、住所：陕西省西安市高新区
5、最近三年的职业和职务：近三年从事于医药行业，任公司及其控股子公司董事长。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易类别：购买资产
（二）交易标的：张斌持有拉萨广誉远的5%股权
（三）交易标的基本情况
1、企业名称：拉萨东盛广誉远药业有限公司
2、法定代表人：张斌
3、住所：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心二号楼五层
4、注册资本：人民币5,000万元
5、成立时间：2013年12月23日
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、第二类精神药品、第一二三类医疗器械以及保健食品的销售；进出口贸易、中药材的收购；中药饮片的生产；预包装食品、包装材料的销售；电脑软件开发与维护；医疗信息咨询服务；医疗设备租赁及维修服务；医疗器械、仪器仪表、医疗实验室设备、医用教学模型、机电设备、电子产品、家具的销售；化妆品、防护劳保用品、消毒产品、保健品、艾制品、食品生产及销售；农副产品收购销售；土特产加工销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
8、股东及持股比例：
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9、最近一年又一期的主要财务指标（经审计）：
单位：万元
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拉萨广誉远2019年财务报告、2020年第一季度财务报告均已经具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）审计，并分别出具了利安达审字【2020】京A2150号、利安达专字【2020】第2218号标准无保留意见的审计报告。
10、权属状况说明
本次交易的交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11、拉萨广誉远最近12个月内进行资产评估、增资、减资或改制的基本情况
（1）2020年4月，公司委托中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）对拉萨广誉远股东全部权益价值进行了评估，经评估，拉萨广誉远截至2019年12月31日的净资产评估值为44,104.86万元，评估增值70.89万元，增值率0.16%。
（2）2020年7月，拉萨广誉远以2019年末经审计未分配利润转增注册资本，此次增资完成后，拉萨广誉远的注册资本变更为5,000万元，相关工商变更登记手续已于2020年7月30日办理完毕。
（3）2020年8月，公司委托中威正信对拉萨广誉远股东全部权益价值进行了评估，经评估，拉萨广誉远截至2020年3月31日的净资产评估值为44,339.80万元，评估增值70.18万元，增值率0.16%。
除上述情形外，拉萨广誉远最近12个月内未进行其他资产评估、增资、减资或改制。
12、本次交易为拉萨广誉远股东内部之间的股权转让，不存在股东优先受让权的限制问题。
（四）关联交易的定价情况
1、定价原则
以具有证券、期货从业资格的评估机构评估的交易标的的资产价值（评估基准日为2020年3月31日）为作价参考依据，双方协商确定。
2、评估情况
拉萨广誉远已经中威正信评估，并出具了中威正信评报字（2020）第1056号《山西广誉远国药有限公司拟收购张斌所持有的拉萨东盛广誉远药业有限公司股权项目资产评估报告》（以下简称“《拉萨广誉远评估报告》”），评估具体情况如下：
（1）评估机构名称：中威正信（北京）资产评估有限公司
（2）评估机构是否具有证券、期货从业资格：是
（3）评估对象和评估范围：
① 本次评估对象为拉萨广誉远股东全部权益价值。
② 本次评估范围是拉萨广誉远截止2020年3月31日经审计后资产负债表中反映的全部资产和负债。
（4）价值类型及其定义：
本次资产评估确定的价值类型为市场价值。市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
（5）评估基准日：2020年3月31日
（6）主要评估方法：资产基础法
（7）评估假设
① 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，委托人及被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
② 以企业持续经营为评估假设前提，评估结论是以列入评估范围的资产按现有规模、现行用途不变的条件下，在评估基准日的市场价值的反映。
③ 假设被评估单位的经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务。
④ 除非另有说明，假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规。
⑤ 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
⑥ 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
⑦ 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
⑧ 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
⑨ 假设委估资产原地、按现用途、持续使用。
（8）评估结论（资产评估结果汇总表）
评估基准日：2020年3月31日 单位：万元
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委估资产账面价值为57,599.01万元，评估值57,669.19万元，评估增值70.18万元，增值率0.12%。为存货与固定资产评估增值。
委估负债账面值为13,329.39万元，评估值为13,329.39万元，无增减值变化。
净资产账面值为44,269.62万元，评估值为44,339.80万元，评估增值70.18万元，增值率0.16%。
3、交易价格
参考上述评估结果，经交易双方协商确定拉萨广誉远5%股权的交易价格为250 万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
1、协议各方
甲方（出让方）：张斌
乙方（受让方）：山西广誉远国药有限公司
2、签约日期：2020年8月12日
3、转让标的：甲方在拉萨广誉远合法拥有的5%股权
4、股权转让价格、支付时间及支付方式
（1）作价依据：
甲、乙双方一致同意以具有从事证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告中确定的拉萨广誉远基准日的股权价值为基础，双方协商确定。
（2）股权转让价格：
参考中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《山西广誉远国药有限公司拟收购张斌所持有的拉萨东盛广誉远药业有限公司股权项目资产评估报告》，双方协商确定本次股权转让的价格为人民币250万元。
（3）股权转让款的支付方式：
经甲、乙双方协商，一致同意乙方在转让标的工商变更登记手续办理完毕后的10个工作日内向甲方支付全部股权转让款，即人民币250万元。
5、股权交割
（1）股权转让完成条件
① 本协议经双方签署，并履行相应审批程序后生效；
② 甲、乙双方完成法律、拉萨广誉远公司章程及本协议项下所规定的与股权转让有关的全部手续，并将所转让的股权登记变更至乙方名下；
③ 拉萨广誉远的股东名册、公司章程及工商管理登记档案中均已明确载明乙方持有该股权数额。
（2）股权交割完成
本协议生效后1个月内，甲、乙双方协助拉萨广誉远完成包括工商变更登记在内的全部股权转让变更手续。
6、过渡期安排
甲、乙双方一致同意，自评估基准日起至股权交割日止，甲方所持拉萨广誉远5%股权在此期间产生的损益或其他原因而增加或减少的净资产均由乙方享有和承担。
7、违约责任
（1）甲、乙双方应严格按照本协议的规定履行各自的义务，不得违反本协议。
（2）任何一方违反其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约；违约方应向守约方赔偿损失。
（3）任何一方未按本协议的规定履行义务的，违约方除须按上述规定承担赔偿责任以外，亦应承担继续履行本协议的义务（守约方要求解除本协议的除外）。
8、争议的解决
（1）凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方均可向协议签署所在地的人民法院提起诉讼。
（2）诉讼进行期间，除涉讼的争议事项或义务外，双方均应继续履行本协议规定的其他各项义务。
9、合同的生效
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
（二）履约能力
山西广誉远近三年财务状况良好，有能力按照协议约定履行股权转让款项的支付义务。
五、本次关联交易的的目的以及对上市公司的影响
本次交易完成后，拉萨广誉远将成为山西广誉远的全资子公司，此次交易有助于进一步增强山西广誉远的盈利能力以及对下属子公司的管控能力，有效优化公司股权及业务结构，完善资源配置，增强内部协同，提升公司管理和运营效率。此次交易对山西广誉远和公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，拉萨广誉远仍为公司合并报表范围内企业。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2020年8月12日召开的公司第七届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权对上述关联交易事项进行了审议，关联董事张斌依法履行了回避表决义务，独立董事亦全票通过了该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事赵选民、武滨、王斌全发表如下事前认可声明与独立意见：
1、事前认可声明
（1）公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第七届董事会第五次会议审议。
（2）董事会审议该议案时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事张斌须依法履行回避表决义务。
（3）经充分了解公司本次交易的目的、交易对公司的影响、交易定价以及交易对方等情况后，我们认为本次交易符合公司全体股东利益，不存在损害公司利益的情形。
2、独立意见
（1）在本次董事会前，公司已将《关于控股子公司购买股权的议案》与独立董事进行了充分沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会审议。
（2）交易履行的程序：由于本次交易的对方为公司董事长张斌，故本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时，关联董事张斌依法履行回避表决义务。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（3）本次交易遵循了自愿、合理、公平原则，对公司经营有着积极影响，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（4）本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，拉萨广誉远仍为公司合并报表范围内企业。
综上，我们同意《关于控股子公司购买股权的议案》。
（三）审计委员会审核意见
本次交易完成后，拉萨广誉远将成为山西广誉远的全资子公司，此次交易有助于进一步增强山西广誉远的盈利能力以及对下属子公司的管控能力，有效优化公司股权及业务结构，完善资源配置，增强内部协同，提升公司管理和运营效率。本次交易对山西广誉远和公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，拉萨广誉远仍为公司合并报表范围内企业。
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。
（四）本次关联交易金额未达到公司2019年末经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
七、历史关联交易
除本次关联交易外，公司与关联人张斌在本次交易前12个月未发生其他关联交易。
八、上网公告附件
（一）独立董事事前认可声明
（二）独立董事意见
（三）董事会审计委员会书面审核意见
（四）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《拉萨东盛广誉远药业有限公司审计报告》
（五）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《山西广誉远国药有限公司拟收购张斌所持有的拉萨东盛广誉远药业有限公司股权项目资产评估报告》
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十二日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2020-037
广誉远中药股份有限公司关于会计政策变更的公告
特别提示
● 本次会计政策变更不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第七届董事会第五次会议以及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据该文件要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2020年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的原因和主要内容
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的要求所做出的，变更的具体内容如下：
将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）本次变更对公司的影响
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事赵选民、武滨、王斌全本着实事求是的态度，对提交第七届董事会第五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真的审议，并发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的规定，进行的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定以及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
2020年8月12日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十二日
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