上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告_新浪财经

原标题：上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2020-042

上海海立(集团)股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2020年8月5日以电子邮件方式发出，并于2020年8月12日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（详见公司临2020-044公告）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》，并将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，基于公司董事的工作职责和应承担的责任，为保证董事能够更好的开展工作，促进董事为股东利益最大化勤勉尽责，结合公司实际情况，同时参照同行业、地区上市公司董事津贴水平，同意公司第九届董事会非股东推荐委任的每位董事（含独立董事）津贴标准为每年人民币壹拾贰（12）万元（税后），自第九届董事会成立起执行。

独立董事就上述董事津贴的议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，并将提交公司2020年第一次临时股东大会选举。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会即将进行换届选举。公司第九届董事会拟由9名董事组成。经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东大会提名（以姓氏笔画为序，下同）庄华、李海滨、李春荠、郑建东、董鑑华为第九届董事会董事候选人；经董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东大会提名丁国良、王玉、严杰、余卓平为第九届董事会董事候选人，其中王玉、严杰、余卓平为第九届董事会独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

独立董事同意董事会对上述第九届董事会董事候选人的提名。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第九届董事会董事将由股东大会以非累积投票方式选举产生。

公司现任副董事长张铭杰先生、独立董事张驰先生、董事葛明先生、董事冯国栋先生任期届满将不再连任新一届董事会董事，公司董事会谨向四位董事就任职期间对公司所作的贡献和取得的成绩表示衷心感谢！

第九届董事会董事候选人简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临2020-045公告）

董事会决定于2020年8月31日召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2020年8月13日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人（以姓氏笔画为序）

丁国良，男，1966年4月出生，博士后，二级教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，兼任制冷空调换热器技术联盟理事长，上海科凌能源科技有限公司执行董事，苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事，上海市科协委员，中国制冷学会理事。获得国务院颁发的政府特殊津贴。曾任德国Karlsruhe大学、日本东京大学客座教授，上海市制冷学会理事长，《制冷技术》杂志社长。

庄华，男，1971年4月出生，在职研究生，高级经济师。现任本公司党委书记、董事、总经理，兼任上海海立电器有限公司董事长，杭州富生电器有限公司董事长，上海海立国际贸易有限公司执行董事，南昌海立电器有限公司副董事长，海立电器（印度）有限公司副董事长，南昌海立冷暖技术有限公司副董事长。曾任上海日立电器有限公司采购中心总监，上海日立电器有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，上海海立电器有限公司党委书记、副董事长。

李海滨，男，1963年1月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任上海海立电器有限公司副董事长、总裁，兼任南昌海立电器有限公司董事长、南昌海立冷暖技术有限公司董事长、海立电器（印度）有限公司董事长、绵阳海立电器有限公司董事长，历任上海日立电器有限公司（2017年更名为“上海海立电器有限公司”）钣金工段工段长、制造部长、行政部长、资材部长、制造体系总监、副总经理。

李春荠，女，1983年4月出生，管理学硕士。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长助理，曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部项目助理、项目经理、部门副经理、部门经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理。

郑建东，男，1960年7月出生，管理学硕士，教授级高级工程师。现任本公司董事，上海海立新能源技术有限公司董事长，上海海立电器有限公司董事，南昌海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事，南昌海立冷暖技术有限公司董事，海立高科技日本株式会社董事长。曾任杭州富生电器有限公司董事长，上海日立电器有限公司总经理，南昌海立电器有限公司总经理、党委书记，本公司总经理、党委副书记。

董鑑华，男，1965年4月出生，工商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事长，上海电气（集团）总公司董事，上海电气集团股份有限公司副总裁。曾任上海市审计局固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气（集团）总公司审计室主任，上海集优机械股份有限公司监事长，本公司监事长，上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监，上海临港控股股份有限公司董事。

二、独立董事候选人（以姓氏笔画为序）

王玉，女，1953年8月出生，博士研究生，教授。现任杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，曾任上海财经大学商学院教授、博士生导师，上海海立（集团）股份有限公司独立董事。

严杰，男，1965年11月出生，本科，高级会计师。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，本公司独立董事，兼任上海市商业会计学会副秘书长，上海上市公司协会财务专家，上海新时达电气股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海纳尔实业股份有限公司独立董事，华东理工大学工商管理学院以及上海大学悉尼工商管理学院会计专业硕士指导老师。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、财务部经理助理，上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海佳华会计师事务所高级经理。

余卓平，男，1960年1月出生，工学博士，教授。现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任、博士生导师，上海市人民政府参事，本公司独立董事，兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长，国家“新能源汽车＂试点专项总体专家组成员，国家教育部科技委学部委员，汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员，上海汽车工程学会副理事长，华众车载控股有限公司非执行董事，广东达志环保科技股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。曾任上汽集团外部董事、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事，同济大学校长助理。

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2020-043

上海海立(集团)股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于2020年8月12日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会已届满，将进行换届选举。根据《公司章程》规定，确定新一届监事会成员构成，第九届监事会人数拟由5名减少为3名，其中一名由职工代表担任。公司已根据相关规定经职工代表大会选举产生第九届监事会由职工代表担任的监事，详见公司于2020年8月13日披露的《关于第五届五次职工代表大会选举职工代表监事的公告》（临2020-046）。

现经公司股东推选，监事会同意提名（以姓氏笔画为序）许建国、忻怡作为公司第九届监事会监事候选人，提交股东大会选举。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，上述第九届监事会监事以非累积投票方式选举产生。

许建国、忻怡简历见附件。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2020年8月13日

股东提名的监事候选人简历

许建国，男，1964年10月出生，中共党员，高级会计师。现任上海电气（集团）总公司综合管理部部长、财务预算部部长，兼任上海电气集团财务有限责任有限公司董事、东方证券股份有限公司董事、海通证券股份有限公司董事、上海人寿保险股份有限公司董事、上海微电子装备（集团）股份有限公司董事、上海亥雅实业有限公司董事长。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理兼上海力达重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、上海电气（集团）总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事、上海集优机械股份有限公司监事长、上海电气（集团）总公司监事。

忻怡，女，1976年11月出生，1999年7月参加工作，本科学历，注册会计师、高级会计师。现任上海海立（集团）股份有限公司风控管理部部长，曾任上海海立（集团）股份有限公司审计室主任、上海日立电器有限公司采购中心核价科经理、上海日立电器有限公司财务部会计管理科经理。

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份海立B股公告编号：2020-044

上海海立（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

为持续完善公司治理，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关法律法规的修订，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改情况如下：

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同时，提请股东大会授权公司经营层全权办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2020年8月13日

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份海立B股公告编号：2020-045

上海海立（集团）股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月31日 13点 30分

召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月31日

至2020年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2020年8月12日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告于2020年8月13日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：