江西国光商业连锁股份有限公司关于拟使用自有资金购买理财产品的公告_新浪财经

原标题：江西国光商业连锁股份有限公司关于拟使用自有资金购买理财产品的公告

证券代码：605188 证券简称：国光连锁公告编号：2020-011

江西国光商业连锁股份有限公司

关于拟使用自有资金购买理财产品的公告

●委托理财金额及投资类型：公司拟使用额度不超过人民币10,000万元自有资金开展理财业务，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年。

在保障江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司（以下统称“子公司”）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高暂时闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟在原有已获公司股东大会审批的不超过人民币58,000万元自有资金额度购买理财产品的基础上，本次拟增加使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品(包括结构性存款)，以获得一定的收益。具体情况如下：

一、本次拟购买理财产品的情况

1、投资理财产品的目的

在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益。

2、额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由银行发行的短期理财产品（包括结构性存款），使用期限为自本次董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、实施方式

董事会授权公司总经理或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

4、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、所履行的审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

2020年8月8日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》，经全体董事审议，表决通过了该议案。

2、监事会审议情况

2020年8月8日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》，经全体监事审议，表决通过了该议案。

监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品（包括结构性存款），可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

3、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品（包括结构性存款），有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

五、备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2020年8月11日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁公告编号：2020-012

江西国光商业连锁股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月26日 14点00 分

召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月26日

至2020年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2020年8月8日召开的第一届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见2020年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2020年8月25日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

（三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号，电话：0796-8117072

六、其他事项

联系人：翟忠南

联系电话：0796-8117072

传真号码：0796-8115138

电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2020年8月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明