四川久远银海软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的公告|四川_新浪财经

原标题：四川久远银海软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月10日（星期五）下午 14：30

　　（2）网络投票时间：2020年7月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月10日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长连春华先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表公司有表决权的股份159,798,234股，占公司总股份的50.8873%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共13人，代表股份14,724,171股，占公司总股份的4.6889%。

　　（1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份127,685,740股，占上市公司总股份的40.6612％；

　　（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东13人，代表股份32,112,494股，占上市公司总股份的10.2261％。

　　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

　　1. 审议《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　总表决情况：

　　同意159,789,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,715,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.9436％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0496％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2. 审议《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉的议案》；