哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：600701         证券简称：*ST工新        公告编号：2020-063

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十九次会议，本次会议通知及会议材料已于2020年6月5日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长孙垠先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

　　本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会资格审查，现提名孙垠先生、曲建奇先生、范春强先生、王丽梅女士、莫丽女士、周雪晶女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会资格审查，现提名李伟先生、张冬女士、宋金友先生为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年6月29日召开2019年年度股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020－065）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　孙垠先生：1981年出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，副教授。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长，曾任哈尔滨工业大学管理学院党委副书记、哈尔滨工业大学能源学院党委副书记。截至本公告披露日，孙垠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　曲建奇先生：1980年出生，中国国籍，中共党员，博士学位。现任哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司副总经理、公司董事，曾任哈尔滨工业大学电气学院辅导员、团委书记、学工办副主任，哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院综合办公室主任，哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司总经理助理。截至本公告披露日，曲建奇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　范春强先生：1971年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事、副总经理，曾任哈尔滨工业大学电子仪器厂厂长兼书记。截至本公告披露日，范春强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王丽梅女士：1962年出生，中国国籍，硕士学历。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商业总经理，中国纺织工业联合会特邀副会长、黑龙江省服装协会会长。截至本公告披露日，王丽梅女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　莫丽女士：1964年出生，中国国籍，1987年毕业于哈尔滨理工大学，学士学位，高级会计师。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理、财务总监，曾任黑龙江省物资贸易中心会计、航天科技监事、哈尔滨工大集团资金中心副主任、黑龙江博瑞商业股份有限公司财务部长。截至本公告披露日，莫丽女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　周雪晶女士：1983年出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会秘书，曾任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办文字秘书、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部投资者关系管理主管。截至本公告披露日，周雪晶女士未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　独立董事候选人简历：

　　李伟先生：1968年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中共黑龙江省委党校，大学学历，高级会计师。现任黑龙江省宝盈税务师事务所有限公司总经理、哈尔滨宝盈会计代理有限公司总经理，曾任东方国际贸易有限公司总会计师、哈尔滨轻工业品进出口公司总会计师、绥芬河哈得利企业集团总会计师。截至本公告披露日，李伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　张冬女士：1969年出生，中国国籍，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，法学博士。现任哈尔滨工程大学人文学院法学系教授、博士生导师，兼任中国知识产权法学研究会常务理事、中国政法大学无形资产管理研究中心特约研究员，曾任黑龙江省商务厅边贸局纠纷调解员、中国贸促会哈尔滨分会法务部部长。截至本公告披露日，张冬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　宋金友先生：1971年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，MBA学历，经济师，注册管理咨询师。现任哈尔滨问鼎管理顾问有限责任公司执行董事，曾任保利哈尔滨科技股份有限公司办公室主任、总经理助理。截至本公告披露日，宋金友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：600701        证券简称：*ST工新        公告编号：2020-064

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十七次会议，本次会议通知及会议材料已于2020年6月5日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘凤林先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

　　本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

　　审议通过《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名刘凤林先生、徐榕滨先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。以上股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

　　刘凤林先生：1963年出生，中专学历，会计师。曾任哈尔滨第二色织厂财务科副科长、哈尔滨工大集团股份有限公司结算中心主任、哈尔滨国际会展体育中心财务总监、哈尔滨工大集团股份有限公司审计部部长、公司第八届监事会监事会主席。截至本公告披露日，刘凤林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　徐榕滨先生：1972年出生，本科学历。曾任职于哈尔滨工业大学软件工程有限公司、哈尔滨工业大学八达集团有限公司、哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、公司第八届监事会监事。截至本公告披露日，徐榕滨先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600701        证券简称：*ST工新        公告编号：2020-065

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日10 点 00分

　　召开地点：哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述 1—6项议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过； 第7项议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过；第8项、第9项议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过；第10项议案已经公司第八届监事会第二十七会议审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8.01-8.06、9.01-9.03、10.01-10.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议：由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡及持股证明至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。异地股东可以通过通讯方式登记。

　　（二）登记时间：2020年6月22日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

　　（三）登记地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　2、注意事项

　　会议召开地点位于哈尔滨市南岗区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状

　　况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府相关要求，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　3、联系方式

　　公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层公司证券事务部。

　　邮编：150090

　　电话：0451-86269034

　　传真：0451-86269032

　　联系人：赵海欧

　　特此公告。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600701        证券简称：*ST工新        公告编号：2020-066

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名监事为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2020年6月8日召开了职工代表大会，会议经过认真讨论，一致选举郑丽群女士为公司第九届监事会职工代表监事，简历详见附件。

　　郑丽群女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：公司第九届职工代表监事郑丽群女士简历

　　郑丽群女士：1971年出生，本科学历，人力资源师。曾任哈尔滨工大龙江客车厂人事负责人，后就职于哈尔滨工大集团股份有限公司监察法务部、安全办、法律顾问处，现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司法务部主任。

　　郑丽群女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。