广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002676            证券简称：顺威股份     公告编号：2020-024

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知于2020年6月4日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年6月8日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名王宪章先生、莫绮颜女士、成再育先生和李笛鸣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历见附件）。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　议案具体表决情况：

　　（1） 选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（2） 选举莫绮颜女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（3） 选举成再育先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（4） 选举李笛鸣先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定。非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

　　2、 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会拟提名傅孝思先生、姜伟民先生和余鹏翼先生为公司第五届董事会独立董事候选人（以上候选人简历见附件）。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　议案具体表决情况：

　　（1） 选举傅孝思先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（2） 选举姜伟民先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（3） 选举余鹏翼先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人提名程序符合有关规定。独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，独立董事的选举将以累积投票制进行表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。鉴于现任独立董事章明秋先生担任公司独立董事职务已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，章明秋先生在第五届董事会选举完成后离任。公司董事会对章明秋先生为公司多年所做的贡献表示感谢！

　　3、 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年6月29日（星期一）14：30召开公司2020年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2020年6月22日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议

　　2、 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件：

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　王宪章先生，1942年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长，兼任中国保险协会人才评选委员会特约专家，历任中国人寿保险股份有限公司董事长兼总经理，中国人寿保险（集团）公司总经理及中国人寿资产管理有限公司董事长，盈科保险集团有限公司执行董事，北京控股有限公司的独立非执行董事，鹰力投资控股有限公司独立非执行董事。

　　王宪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，王宪章先生不属于“失信被执行人”。

　　莫绮颜女士，1967年2月出生，持香港永久性居民身份证，高中学历。现任公司董事、总裁，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。

　　莫绮颜女士持有公司15,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。

　　成再育先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、副总裁，主管集团组织及运营，历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

　　成再育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于“失信被执行人”。

　　李笛鸣先生，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司董事、董事会秘书，兼任华塑控股股份有限公司独立董事，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书。

　　李笛鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，李笛鸣先生不属于“失信被执行人”。

　　傅孝思先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师。现任公司独立董事，兼任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司监事、湖北省总会计师协会副会长；历任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团有限公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

　　傅孝思先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，傅孝思先生不属于“失信被执行人”。

　　姜伟民先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。现任公司独立董事，兼任粮华环保科技（广东）有限公司董事、北京同德尚升资本管理有限公司董事长，历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。

　　姜伟民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，姜伟民先生不属于“失信被执行人”。

　　余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任广东外语外贸大学会计学院院长，历任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。

　　余鹏翼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，余鹏翼先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002676            证券简称：顺威股份     公告编号：2020-025

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届监事会第十七次（临时）会议

　　决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议通知于2020年6月4日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年6月8日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名童贵云先生、罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。

　　议案具体表决情况：

　　（1）选举童贵云先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（2）选举罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　三、  备查文件

　　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　　2020年6月9日

　　附件:

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第五届监事会股东代表候选人简历

　　童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司第四届监事会主席、审计部门负责人，历任公司第二届、第三届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

　　童贵云先生直接持有公司31,387股股票。童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。

　　罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年9月-2013年5月期间及2014年9月至今在公司任职，现任公司监事、战略及商务中心、人力行政中心负责人。先后就职于广东顺威精密塑料股份有限公司模具分公司、广东日丰电缆股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司。

　　罗华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，罗华先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002676            证券简称：顺威股份             公告编号：2020-026

　　广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议以及第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14：30

　　网络投票时间：2020年6月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年6月29日9：15至15：00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月22日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东大会审议议案

　　1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事

　　1.02 选举莫绮颜女士为第五届董事会非独立董事

　　1.03 选举成再育先生为第五届董事会非独立董事

　　1.04 选举李笛鸣先生为第五届董事会非独立董事

　　2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　2.01 选举傅孝思先生为第五届董事会独立董事

　　2.02 选举姜伟民先生为第五届董事会独立董事

　　2.03 选举余鹏翼先生为第五届董事会独立董事

　　3、 审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　3.01 选举童贵云先生为第五届监事会股东代表监事

　　3.02 选举罗华先生为第五届监事会股东代表监事

　　议案1、2、3将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据上市公司股东大会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　本次会议审议事项详见公司于2020年6月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、 本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年6月26日（上午9：00－12：00，13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2020年6月26日17：00之前送达公司。

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收，并请注明“股东大会”字样。）

　　五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式

　　联系人：李洪波

　　联系电话：（0757）28385938

　　传真：（0757）28385305

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　七、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议

　　2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件一：

　　参与网络投票的股东的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362676。

　　2、投票简称：顺威投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间：2020年6月29日9：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2020年6月22日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

　　■

　　附件三：授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　说明：

　　1、对于不采取非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、对于采取累积投票制的议案，请在“投票数”项下，候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数；

　　4、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（签章）：（自然人股东签名、法人股东加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年月日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束