青海春天药用资源科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600381            证券简称：青海春天         公告编号：2020-009

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书长陈定先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事长张雪峰先生、独立董事李贺先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈定先生出席本次会议；公司副总经理姚铁鹏先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2020年度公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2020年度公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2020年度公司独立董事工作津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

　　律师：王雁、李诗辰

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所暨本所律师认为，青海春天本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　2020年6月4日

　　股票代码：600381        股票简称：青海春天       公告编号：2020-010

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年6月4日下午召开完毕，本次股东大会审议通过了选举第八届董事会董事、独立董事等议案（详见公司2020-009号公告）。经公司第八届董事会全体董事同意，公司第八届董事会第一次会议于2020年6月4日下午16:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅召开。本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《选举张雪峰先生继续担任公司董事长的议案》；

　　表决情况：7票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　一、 审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》；

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《聘任姚铁鹏先生继续担任公司副总经理的议案》；

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《聘任刘凌霄女士继续担任公司副总经理的议案》；

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《聘任王林女士继续担任公司财务总监的议案》；

　　表决情况：7票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《聘任陈定先生继续担任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

　　表决情况：7票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　上述人员任期为2020年6月4日至2023年6月3日。简历详见后附。

　　六、 审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》。

　　经本次会议选举，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏组成，由张雪峰担任主任；

　　2、审计委员会：由独立董事李历兵、高学敏、董博俊组成，由李历兵担任主任；

　　3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏等组成，由张雪峰担任主任；

　　4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵等组成，由肖融担任主任。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月4日

　　附：青海春天药用资源科技股份有限公司高级管理人员简历：

　　一、张雪峰，男，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2013年3月至今担任西藏荣恩科技有限公司执行董事、经理；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。

　　张雪峰先生无直接持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　　二、姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至2019年12月任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司副总经理，2019年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。

　　姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　　三、刘凌霄，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司产品总监，2011年至今任春天药用副总经理，2013年11月至今任春天药用董事，2015年5月至今担任公司副总经理。

　　刘凌霄女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　　四、王林，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，为高级会计师、注册税务师，并获得上海证券交易所董事会秘书资格，自2013年3月至今担任青海春天药用资源科技利用有限公司财务总监，对公司及各子公司财务情况比较熟悉。

　　王林女士无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　　五、陈定，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月至2010年12月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014年4月至今担任我公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　陈定先生无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　　股票代码：600381         股票简称：青海春天           公告编号：2020-011

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月4日下午召开的公司2019年年度股东大会审议通过了华彧民先生、付晓鹏女士担任公司第八届监事会监事的议案，与职工代表监事倪军霞女士一同组成公司第八届监事会。经公司全体监事同意，公司第八届监事会第一次会议于2020年6月4日下午以现场表决的形式在青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅召开。

　　本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权选举倪军霞为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月4日