益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：603939    证券简称：益丰药房    公告编号：2020-046

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]593号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“益丰转债”，债券代码为“113583”。

　　本次发行的可转债规模为158,100.90万元，向发行人在股权登记日（2020年5月29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足158,100.90万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年6月1日（T日）结束，配售结果如下：

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　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年6月3日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为9,344手，包销金额为9,344,000.00元，包销比例为0.5910%。

　　2020年6月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系人：股票资本市场部

　　电话：010-6083 3686、010-6083 6367

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　　发行人：益丰大药房连锁股份有限公司

　　2020年6月5日

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2020年6月5日

　　证券代码：603939           证券简称：益丰药房    公告编号：2020-047

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2019年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2019-039）。截止本次募集资金归还前，公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金共25,000.00万元。

　　2019年12月23日，公司提前归还3,000.00万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见2019年12月25日披露在法定媒体的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（2019-094）。

　　2020年3月25日，公司提前归还2,000.00万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见2020年3月26日披露在法定媒体的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（2020-004）。

　　2020年6月1日，公司归还2,000.00万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见2020年6月3日披露在法定媒体的《关于归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（2020-045）。

　　2020年6月4日，公司归还到期18,000.00万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。

　　截至本公告披露日，公司已将用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户，使用募集资金补充流动资金余额为0万元。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年6月5日