天津百利特精电气股份有限公司关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468             公告编号：2020-013

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于举行“投资者网上集体接待日”

　　活动的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年6月10日（周三）下午15:00-16:30

　　●会议召开方式：借助“全景·路演天下”平台以网络方式召开

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日发布了2019年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2020年6月10日（周三）15:00-16:30在全景网举行2019年度天津辖区网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　公司出席本次活动的人员有：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　相关问题咨询办法：

　　电话：022-83963876

　　传真：022-83963876

　　邮箱：600468@benefo.tj.cn

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468             公告编号：2020-014

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会七届十八次会议决议公告

　　特别提示  

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十八次会议于2020年6月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月29日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司拟向银行申请最高额1.6亿元综合授信，期限为一年。上述综合授信包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、进出口贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等信贷业务。同意公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

　　详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，    公告编号：2020-016。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用闲置募集资金7,480.44万元及利息收益合计11,550万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，    公告编号：2020-017。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468             公告编号：2020-015

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会七届十八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十八次会议于2020年6月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月29日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月五日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468             公告编号：2020-016

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：苏州贯龙电磁线有限公司

　　●本次担保金额及前次担保金额：本次为苏州贯龙电磁线有限公司提供担保的金额为1.6亿元；公司前次为苏州贯龙电磁线有限公司提供的担保为1.6亿元（担保实际发生余额为11,036万元）。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　因生产经营需要，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙公司”）拟向银行申请最高额1.6亿元综合授信，期限为一年。上述综合授信包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、进出口贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等信贷业务。公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

　　2020年6月4日，董事会召开七届十八次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：苏州贯龙电磁线有限公司

　　注册地点：太仓市浏河镇沪太新路99号

　　法定代表人：史祺

　　经营范围：生产、加工、销售：电磁线、铜排、线圈；研发电磁线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　股权结构：

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　　苏州贯龙公司2019年度（经审计）及2020年3月（未经审计）主要财务数据和经营成果：

　　单位：万元

　　■

　　三、董事会意见

　　苏州贯龙公司为公司控股子公司，本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足苏州贯龙公司日常生产经营及业务发展需要，保障苏州贯龙公司持续稳健发展。苏州贯龙公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为31,000.00万元人民币（均为公司为控股子公司提供的担保，实际发生额为13,198.36万元），占公司最近一期经审计净资产168,307.16万元的18.42%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的7.84%）；无逾期担保。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468             公告编号：2020-017

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司使用闲置募集资金7,480.44万元及利息收益合计11,550万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

　　■

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《天津百利特精电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目：

　　■

　　根据2018年年度股东大会决议，公司终止募投项目电子式互感器项目及超导电力技术研发中心项目，将项目尚未使用的募集资金及其利息及现金管理收益用于永久补充流动资金。

　　根据2019年第二次临时股东大会决议，公司终止募投项目GIS项目、高温超导线材项目及VW60项目，将项目尚未使用的募集资金及其利息及现金管理收益用于收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产。

　　截至2020年6月4日，本次非公开发行募集资金投资项目已累计使用募集资金100,156.10万元。募集资金专户余额为11,554.56万元（其中募集资金7,480.44万元，利息收益4,074.13万元）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足因业务增长对流动资金的需求,公司使用闲置募集资金7,480.44万元及利息收益合计11,550万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　本次使用闲置募集资金补充流动资金，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司于2020年6月4日召开董事会七届十八次会议，应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐人意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。

　　2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。

　　3、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会七届十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日