江苏四环生物股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物         公告编号：临-2020-32号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2020年6月3日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第二十一次会议。本公司于2020年5月22日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

　　公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。第九届董事会将由6名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过，提名郭煜先生、强琦女士、黄玺先生、谢吉先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名刘卫女士、徐小娟女士、钱国双先生为第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

　　本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股股东大会，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

　　在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议关于召开2020年第二次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年6月3日

　　附件：第九届董事会董事候选人简历

　　郭煜：1988年出生，毕业于南京林业大学森林资源与环境学院，生态学学士学位，工程师（中级，园林绿化）。曾任江苏阳光生态园科技有限公司总经理助理，江苏春辉生态农林股份有限公司项目经理，2015.03至今任江苏晨薇生态园科技有限公司总经理、执行董事。郭煜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，郭煜先生非失信被执行人。

　　强琦：1988年出生，大学本科，毕业于东南大学电子信息工程系，自学本科毕业于西南科技大学土木工程系。二级建造师（市政）、二级建造师（建筑）、中级工程师（风景园林）。曾任职于江阴三毛销售有限公司、海澜集团有限公司、江苏春辉生态农林股份有限公司；2019年3月至今任江苏晨薇生态园科技有限公司法务部负责人。强琦女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，强琦女士非失信被执行人。

　　黄玺：1989年出生，本科学历，南京财经大学毕业，曾在南京建辉房地产开发有限公司任财务会计，2018年4月起在江苏晨薇生态园科技有限公司任财务经理。黄玺先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，黄玺先生非失信被执行人。

　　谢吉：1981年出生，中共党员，硕士学历，毕业于南京大学商学院工商管理硕士专业，理学士、管理学硕士，曾任昆山市国科创业投资有限公司项目经理、昆山创业控股集团有限公司投资管理部副部长；2018年4月至今任昆山创业控股集团有限公司战略与投资管理部部长，2018年6月起兼任昆山市创业开发有限公司总经理。谢吉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，谢吉先生非失信被执行人。

　　刘卫：1962年出生，大专学历，曾任江阴市减速器有限公司财务科长；江阴天华会计师事务所审计部主任；江阴模塑集团企业集团管理部经理；江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理；2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长。刘卫女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，刘卫女士非失信被执行人。

　　徐小娟：1957年出生，大专学历，毕业于江苏省商业管理干部学院财务会计专业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任江苏江阴会计师事务所评估部主任；江阴暨阳会计师事务所项目部经理、审计部主任；现任暨阳会计师事务所副所长。徐小娟女士持有公司股份2,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，徐小娟女士非失信被执行人。

　　钱国双：1978年出生，本科学历，曾任江苏新伍集团法务主任；瀚宇博德科技（江阴）有限公司人事课长；江阴市广天通讯设备有限公司人事行政总监；江苏无锡滨江律师事务所律师；2012年12月至今任江苏维一律师事务所合伙人。钱国双先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，钱国双先生非失信被执行人。

　　股票代码：000518          股票简称：四环生物              公告编号：临-2020-33号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司于2020年6月3日在本公司会议室召开第八届监事会第十八次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为王雷、贡小莉、徐立科。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

　　公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举王雷先生、徐立科女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历见附件。

　　本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议并选举产生。股东大会选举出的股东代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年6月3日

　　附件：

　　王雷，1981年生，中专学历，2001年7月毕业于南通纺织学院，中共党员。曾在江苏阳光集团有限公司设备部、江苏春辉生态农林股份有限公司行政部工作，2015年6月至今在江苏晨薇生态园科技有限公司担任设备水电及后勤管理工作。王雷先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，王雷先生非失信被执行人。

　　徐立科：1985年生，大专学历，无锡商业职业技术学院毕业，曾在江苏阳光新桥热电有限公司、江苏澄丰生态园有限公司任财务会计，2016年9月起在江苏晨薇生态园科技有限公司财务部工作。徐立科女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，徐立科女士非失信被执行人。

　　股票代码：000518                股票简称：四环生物             公告编号：临-2020-34号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第八届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第八届董事会于2020年6月3日召开第二十一次会议，审议通过了关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：2020年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月19日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2020年6月9日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市滨江东路7号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案；

　　2、关于选举第九届董事会独立董事的议案；

　　3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案；

　　上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2020年6月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2020年6月18日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　五、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江东路7号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　六、备查文件

　　第八届董事会第二十一次会议决议；

　　第八届监事会第十八次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2020年6月3日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案1，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2020年6月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。