无锡市太极实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事于燮康先生因公请假，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书孙大伟先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：董事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：监事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年度财务决算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年度财务预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。

　　2、 关联股东无锡产业发展集团有限公司回避了第8项议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：张鎏陈茜

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 太极实业2019年年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　2020年5月21日