大连友谊（集团）股份有限公司

　　证券代码：000679         股票简称：*ST友谊        编号：2020—028

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日交易时间9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长熊强先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共32名，代表股份103,107,749股，占公司有表决权股份总数的28.9303%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份100,060,000股，占公司有表决权股份总数的28.0752%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共27人，代表股份3,047,749股，占公司有表决权股份总数的0.8551%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《2019年度董事会工作报告》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意101,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1015%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1155%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　会议审议通过该议案。

　　（二）审议《2019年度监事会工作报告》

　　该议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意101,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1015%；

　　反对1,662,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.6126%；

　　弃权294,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2859%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1155%；

　　反对1,662,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.6126%；

　　弃权294,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2859%。

　　会议审议通过该议案。

　　（三）审议《2019年度财务决算报告》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意101,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1015%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1155%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　会议审议通过该议案。

　　（四）审议《2019年年度报告》及《年报摘要》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意101,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1015%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1155%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　会议审议通过该议案。

　　（五）审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意101,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1015%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1155%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　会议审议通过该议案。

　　（六）审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意101,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1015%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1155%；

　　反对1,832,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7776%；

　　弃权124,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1209%。

　　会议审议通过该议案。

　　（七）审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意101,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1015%；

　　反对1,957,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.8985%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,150,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1155%；

　　反对1,957,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.8985%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　（八）审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　会议以累积投票的方式选举熊强先生、李剑先生、张波先生、姜广威先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　■

　　会议审议通过该议案。

　　（九）审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　会议以累积投票的方式选举刘应民先生、车文辉先生、陈玲莉女士为公司第九届董事会独立董事。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　■

　　会议审议通过该议案。

　　（十）审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　该议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。

　　会议以累积投票的方式选举高志朝先生、范思宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　■

　　会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、周岩律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：000679       股票简称：*ST友谊      编号：2020—029

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2020年5月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

　　2、董事会会议于2020年5月20日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

　　4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于选举公司董事长的议案》

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举熊强先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议《关于选举董事会专门委员会的议案》

　　根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第九届董事会专门委员会组成人员名单如下：

　　1、战略委员会：召集人熊强先生，成员李剑先生、张波先生、姜广威先生、车文辉先生、刘应民先生、陈玲莉女士；

　　2、提名委员会：召集人刘应民先生，成员车文辉先生、陈玲莉女士、熊强先生、李剑先生；

　　3、审计委员会：召集人陈玲莉女士，成员车文辉先生、刘应民先生、熊强先生、李剑先生；

　　4、薪酬与考核委员会：召集人车文辉先生，成员刘应民先生、陈玲莉女士、李剑先生、张波先生。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议《关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李剑先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议《关于聘任副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王同贵先生、姜广威先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任姜广威先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事会推荐，同意聘任姜广威先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会秘书通讯方式：

　　联系地址：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建

　　联系电话：0411-82691470

　　传    真：0411-82802712

　　电子邮箱：guangweijiang@sina.com

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经本次会议审议，公司董事会同意聘任杨浩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司证券事务代表通讯方式：

　　联系地址：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建

　　联系电话：0411-82802712

　　传    真：0411-82802712

　　电子邮箱：callme_yh@sina.com

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历：

　　（一）李剑

　　李剑，1976年出生，男，研究生。2002年至2011年任武汉信用风险管理有限公司资产管理部经理；2010年至2011年任武汉信用担保（集团）股份有限公司总经理助理、首席合规官；2011年至2017年4月任武汉信用投资集团股份有限公司常务副总裁、首席合规官；2016年6月至今任武信投资控股（深圳）股份有限公司董事；2016年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司总裁。

　　李剑先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）王同贵

　　王同贵，男，1972年出生，研究生学历。1995年9月至2009年2月任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部科员、投资发展部副部长、部长；2009年2月至2013年1月任大连友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年1月至2013年8月任江苏友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年8月至至2014年5月任河北友谊发兴房地产开发有限公司副总经理；2014年5月至2017年5月任大连友谊（集团）股份有限公司总裁助理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总裁。

　　王同贵先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）姜广威

　　姜广威，男，1974年出生，研究生学历。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公司；2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书；2020年4月起兼任公司财务总监。

　　姜广威先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、证券事务代表简历：

　　杨浩，男，1991年出生，本科学历。2014年9月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司证券部；2016年3月至今任大连友谊（集团）股份有限公司证券事务代表。

　　杨浩先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000679        股票简称：*ST友谊       编号：2020—030

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2020年5月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

　　2、监事会会议于2020年5月20日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

　　4、会议由监事高志朝先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会

　　2020年5月20日