深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002161          证券简称：远望谷           公告编号：2020-060

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第六届董事会第十二次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2020年5月12日以电话、电子邮件方式发出，并于2020年5月15日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于向中国银行申请综合授信额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十六日

　　证券代码：002161         证券简称：远望谷         公告编号：2020-061

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于向中国银行申请综合授信额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为满足主营业务发展、市场开拓和日常运营流动资金的需要，充分提高公司财务杠杆使用效率，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度，并授权董事长陈光珠女士代表公司与中国银行签署授信融资事项相关的法律文件。

　　中国银行与公司不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》等规定，本次以资产质押申请授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请授信额度具体如下：

　　一、本次申请授信额度概况

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　　同意公司向中国银行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整，期限一年。同意将公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称“思维列控”）部分股份质押给中国银行，作为该笔融资事宜的增信措施。公司签署《最高额质押合同》事项属于董事会授权的权限范围内，无需另行审议。股份质押及拟质押情况具体如下：

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　　截至本公告披露日，公司持有思维列控股份总数为15,987,978股，占思维列控总股本的8.21%。上述拟质押完成后，公司所持思维列控股份中处于质押状态的股份总数为4,650,000股，占公司所持思维列控股份总数的29.08%，占思维列控总股本的2.39%。

　　二、对公司的影响

　　公司本次以股权资产质押，作为融资事宜的增信措施，是为了满足公司主营业务发展、市场开拓和公司日常运营流动资金的需要，充分提高了公司财务杠杆使用效率，在风险可控的前提下为公司发展提供充足的资金支持，符合公司的整体利益。

　　公司资信及经营状况良好，在贷款还清后，相应的股权资产质押将自行解除，因此对公司不构成风险，亦不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十六日