北京东方雨虹防水技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002271         证券简称：东方雨虹        公告编号：2020-050

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2020年5月15日（星期五）下午14时30分

　　网络投票时间为：2020年5月15日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

　　4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　5、会议召集人：公司第七届董事会

　　6、会议主持人：公司董事向锦明先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议的股东（或授权代表）25人，代表股份449,883,037股，占公司有表决权股份总数的28.6589%；通过网络投票的股东（或授权代表）44人，代表股份204,636,896股，占公司有表决权股份总数的13.0360%。

　　上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计69名，其所持有表决权的股份总数为654,519,933股，占公司有表决权总股份数的41.6949%；其中持股5%以下的中小股东61名，代表有表决权股份数为214,242,550股，占公司有表决权股份总数的13.6479%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　3、北京市金杜律师事务所律师。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2019年董事会工作报告》

　　表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　2、审议通过了《2019年监事会工作报告》

　　表决结果：赞成股数654,310,033股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9679%；反对股数9,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0014%；弃权股数200,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0307%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,032,650股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9020%；反对股数9,100股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0042%；弃权股数200,800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0937%。

　　3、审议通过了《2019年财务决算报告》

　　表决结果：赞成股数654,310,033股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9679%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数209,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0321%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,032,650股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9020%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数209,900股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0980%。

　　4、审议通过了《2020年财务预算报告》

　　表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成股数654,301,533股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9666%；反对股数24,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0038%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,024,150股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8981%；反对股数24,900股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0116%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　6、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成股数634,448,041股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的96.9333%；反对股数12,946,020股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.9779%；弃权股数7,125,872股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0887%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数194,170,658股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的90.6312%；反对股数12,946,020股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的6.0427%；弃权股数7,125,872股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的3.3261%。

　　8、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　9、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成股数653,496,833股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8437%；反对股数829,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1267%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数213,219,450股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5225%；反对股数829,600股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3872%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　11、审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：赞成股数649,072,325股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.1677%；反对股数5,254,108股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8027%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数208,794,942股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的97.4573%；反对股数5,254,108股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.4524%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　12、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

　　表决结果：赞成股数653,496,833股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8437%；反对股数829,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1267%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数213,219,450股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5225%；反对股数829,600股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3872%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　13、审议通过了《关于对外担保的议案》

　　表决结果：赞成股数653,480,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8412%；反对股数846,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1293%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数213,203,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5148%；反对股数846,000股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3949%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　14、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成股数622,578,054股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.1198%；反对股数31,748,379股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.8506%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数182,300,671股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的85.0908%；反对股数31,748,379股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的14.8189%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　15、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

　　表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：曾涛律师、蒋旭华律师

　　3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2020年5月16日

　　证券代码：002271         证券简称：东方雨虹         公告编号：2020-051

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计817.6638万股完成回购注销。其中，第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为793.0353万股（其中包含因司法冻结事宜，激励对象宋华杰女士持有的应于2018年由公司回购注销但尚未办理回购注销的第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票共计0.425万股），预留部分的限制性股票为24.6285万股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具了致同验字(2019)第110ZC0189号验资报告。具体情况详见公司2019年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分已授予的股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-121）。

　　公司分别于2020年4月23日、2020年5月15日召开第七届董事会第十一次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》：鉴于上述共计817.6638万股限制性股票已完成回购注销程序，公司股本总额由原1,492,082,519股减少至1,483,905,881股，经审议，同意公司相应减少注册资本，由原注册资本人民币1,492,082,519元减少至人民币1,483,905,881元。

　　由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2020年5月16日