浪潮软件股份有限公司_新浪财经

原标题：浪潮软件股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。经过多年发展及客户积累，公司在国内电子政务、烟草行业信息化等领域具有较强优势。

　　近年来，国家相继出台一系列方针、意见，政务服务内容建设不断深化，旨在深入推进“互联网+政务服务”，切实推动政府职能不断转变。现阶段，我国政务信息化已迈入“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”的新阶段，“大平台、大数据、大系统”成为我国政务信息化建设的重点工程。电子政务业务作为公司的核心业务，是公司打造智慧政府的重要依托。公司基于政府信息化建设经验，在数据整合、开发、共享的基础上，进一步加强平台产品规划和打造，新建、升级政务服务平台内容，推进一站通服务事项内容建设，实现“互联网+监管”业务在山东、江西等省市落地，市场优势进一步扩大。截至目前，公司“互联网+政务服务”整体解决方案已在全国29个省、100多个地区（包括多个省会城市、副省级城市）、800多个区县得到深入应用，助力各级政府放管服工作。行业电子政务领域，公司积极推进优势行业向平台化转型，同时积极抢占新行业，市场覆盖持续扩大。截至目前，客户主要遍及各级市场监管、应急管理、水利行业、教育行业等重要领域。

　　信息技术为传统产业融合发展带来了机遇，2019年全国烟草行业网络安全和信息化工作强调以信息化促进烟草产业结构优化升级，加快推动行业高质量发展。报告期内，公司积极响应国家有关烟草行业高质量发展的理念，在持续巩固烟草传统优势的同时，进一步加强信息化建设，聚焦战略客户，打造智能商业平台，完成平台互联网化改造，助力四川、河南、江苏等地烟草行业“互联网+” 建设，市场占有率进一步提升。

　　在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年公司实现销售收入145,559.03万元，同比增长 20.05%；实现归属于上市公司股东的净利润2,758.33万元，同比下降91.22%；每股收益 0.09元。2019年末公司资产总额355,331.39万元，比上期期末增长12.79%；归属母公司所有者权益243,695.47万元，比上期期末下降0.02%；公司加权平均净资产收益率 1.13%，同比减少12.59个百分点；每股净资产7.52元；资产负债率 31.42%，比上期期末增长8.80个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司本年度合并财务报表范围：公司本年度纳入合并范围的公司共10家，详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-011

　　浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年4月16日下午14:00在公司309会议室召开，会议通知于2020年4月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、公司2019年年度报告全文及摘要

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2019年度财务决算报告

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2019年度董事会工作报告

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2019年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润27,583,260.87元，截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为328,845,841.64元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

　　（1）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的财务审计机构，聘期一年；

　　（2）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的内部控制审计机构，聘期一年；

　　（3）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用共计人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

　　（4）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度内部控制审计费用共计人民币20万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于预计2020年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

　　该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2020-013号公告。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、通过《独立董事述职报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于银行授信额度申请授权的议案

　　为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过10亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过3亿元人民币（或同等外币折算金额）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、关于董事会非独立董事换届选举的议案

　　鉴于公司第八届董事会任期已满3年，公司董事会提名陈东风先生、张革先生、迟延坤先生、路生伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

　　就公司董事会提名新一届非独立董事候选人之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第九届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、关于董事会独立董事换届选举的议案

　　鉴于公司第八届董事会任期已满3年，公司董事会提名王守海先生、辛立国先生为公司第九届董事会独立董事候选人，两名独立董事候选人（被提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案。独立董事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、关于召开2019年度股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司2020-019号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十四项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　附件：董事候选人简历

　　陈东风，男，1963年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任，浪潮系统公司副总经理，浪潮微机事业部副总经理，浪潮（北京）电脑公司总经理，爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理，青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理，浪潮通信信息系统有限公司总经理，北京市天元网络技术股份有限公司总经理，现为本公司董事长、首席执行官兼总经理。

　　张革，男，1968年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现为本公司副董事长。

　　迟延坤，男，1963年生，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理，现为本公司董事、副总经理。

　　路生伟，男，1973年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席，现为本公司董事、财务总监。

　　王守海，男，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》、《审计研究》、《管理评论》、《财务研究》、《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家。

　　辛立国，男，1976年生，博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授，研究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-012

　　浪潮软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2020年4月16日在公司308会议室召开，会议通知于2020年4月14日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2019年年度报告全文及摘要

　　监事会审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2019年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

　　（1）公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2019年度财务决算报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2019年度利润分配预案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　公司监事会成员认为，在审议对2020年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币14亿元（含14亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于银行授信额度申请授权的议案

　　公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司监事会成员认为：

　　（一）2019年公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（二）公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于监事会换届选举的议案

　　鉴于公司第八届监事会任期已满3年，提名赵新先生、王春生先生为第九届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第九届监事会。监事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十一项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　附件：监事候选人简历

　　赵新，男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，现为浪潮集团有限公司财金中心总经理。

　　王春生，男，1971年生，大学本科学历，1993年毕业于浙江大学计算机应用专业。曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现为本公司营销中心总经理、股东代表监事。

　　刘燕，女，1977年生，大学专科学历。1998年7月至2001年12月在泰安市城市信用社任职，2002年1月起在本公司办公室工作，现为本公司办公室主任、职工代表监事。

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-013

　　浪潮软件股份有限公司关于预计

　　2020年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月16日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决。表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司对2020年度的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，且关联股东将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）浪潮通用软件有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本30,000万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。住所：山东省济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产197,264.70万元，净资产82,258.45万元，主营业务收入120,008.20万元，净利润6,408.92万元。

　　（2）浪潮天元通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为5,000.00万元人民币，法定代表人崔洪志，公司主营范围为：信息系统集成服务；提供计算机信息系统及通信技术的开发、生产、销售、集成、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询；非学历短期计算机软件培训（不含发证、不含国家同意认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；网络设备及配件的销售及安装；建筑装饰工程；机电设备及零部件的销售；机房工程、机电工程施工总承包；通信工程施工总承包；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；节能工程、园区智能化工程的设计、施工、维护、咨询。住所：济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。2019年度主要财务数据：总资产80,686.62万元，净资产15,419.32万元，主营业务收入74,916.35万元，净利润7,530.77万元。

　　（3）浪潮软件集团有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为20,000.00万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：济南市高新区科航路2877号。2019年度主要财务数据：总资产1,426,300.88万元，净资产466,386.02万元，主营业务收入589,368.29万元，净利润25,453.33万元。

　　（4）浪潮世科（山东）信息技术有限公司（简称“浪潮世科”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为231.73万美元，法定代表人JIN JOE XIAOZHOU，公司主营范围为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件、电子通信产品（限制性项目除外）；计算机系统集成；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。住所：济南市高新开发区颖秀路1137号。2019年度主要财务数据：总资产11,300.11万元，净资产-2,722.20万元，主营业务收入21,131.36万元，净利润-1,482.71万元。

　　（5）浪潮（北京）电子信息产业有限公司（简称“浪潮北京”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为5,250.00万元人民币，法定代表人彭震，为浪潮信息控股子公司。公司经营范围主要为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材（不含二、三类）、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）住所：北京市海淀区上地信息路2号。2019年度主要财务数据：总资产122,071.03 万元，净资产22,743.55万元，主营业务收入563,478.14万元，净利润1,161.16万元。

　　（6）浪潮电子信息产业股份有限公司（简称“浪潮信息”）：企业类型为股份有限公司，注册资本为128,925.2171万元人民币，法定代表人张磊，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所：济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产2,435,054.40万元，净资产883,494.67万元，主营业务收入4,814,470.23万元，净利润48,127.51万元。

　　（7）济南浪潮数据技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本14,297.6744万元人民币，法定代表人李凯声，公司主营范围为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。2019年度主要财务数据：总资产80,660.07万元，净资产66,633.83万元，主营业务收入144,675.36万元，净利润5,387.96万元。

　　（8）浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为23,119.52万元人民币，法定代表人孙成通，公司主营范围为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。住所：苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路818号。2019年度主要财务数据：总资产116,822.54万元，净资产39,134.45万元，主营业务收入117,246.03万元，净利润367.17万元。

　　（9）内蒙古浪潮信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本2,500.00万元人民币，法定代表人宫明祥，公司主营范围为：法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的可自经营。住所：呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内。2019年度主要财务数据：总资产5,569.65万元，净资产1,814.53万元，主营业务收入5,034.34万元，净利润70.11万元。

　　（10）内蒙古证联信息技术有限责任公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为2,000.00万元人民币，法定代表人宫明祥，公司主营范围为：信息产业；网络信息服务；信息科技产品的经营；技术咨询、服务；计算机及相关电子产品租赁；现代办公用品销售；电信增值业务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区大学科技园。2019年度主要财务数据：总资产3,135.63万元，净资产1,470.13万元，主营业务收入2,941.77万元，净利润-3.20万元。

　　（11）上海浪潮云计算服务有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为10,600.00万元人民币，法定代表人王洪添，公司主营范围为：在云计算、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程（工程类项目凭许可资质经营），计算机软硬件的销售，电信业务，通信建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工。住所：上海市静安区江场三路238号。2019年度主要财务数据：总资产313,850.38万元，净资产25,821.22万元，主营业务收入95,197.87万元，净利润7,144.63万元。

　　（12）山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为500.00万元人民币，法定代表人黄新亮，公司主营范围为：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；电子产品、非专控通讯器材、计算机软件及辅助设备的销售；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务；国内广告业务；会展服务；财务信息咨询；翻译服务；市场信息咨询；机械设备租赁；计算机系统集成；电子商务技术服务；建筑材料、机械设备、家用电器、五金产品、文具、体育用品、针纺织品、服装的销售；国内货运代理；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；招标代理服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产904.18万元，净资产163.81万元，主营业务收入2,013.08万元，净利润0.81万元。

　　（13）云南能投浪潮科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人郑昕，公司主营范围为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销售；房屋租赁。住所：云南省昆明市高新区海源北路998号。2019年度主要财务数据：总资产5,823.44万元，净资产2,431.01万元，主营业务收入15,226.99万元，净利润189.62万元。

　　（14）山东爱城市网信息技术有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人张帆，公司主营范围为：信息、计算机软硬件、网络、数据处理、物联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；大数据技术开发；智慧城市系统开发；组织文化艺术交流活动；国内广告业务；会议及展览展示服务；企业形象策划；摄影服务；销售预包装食品以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产152.38万元，净资产3.13万元，主营业务收入173.06万元，净利润3.13万元。

　　（15）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本为380,000.00万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；非学历企业内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；非学历短期计算机软件培训（不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工；国内广告业务；会展服务；企业形象策划；摄影服务；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。

　　（16）浪潮云信息技术有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本11,787.0136万元人民币，法定代表人肖雪，公司主营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。2019年度主要财务数据：总资产165,200.75万元，净资产71,112.72万元，主营业务收入48,594.56万元，净利润2,466.90万元。

　　（17）汝州浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3000.00万元人民币，法定代表人魏传英，公司主营范围为：云计算技术开发、技术咨询、技术服务；云服务运营；计算机硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、网络技术的咨询；计算机网络系统工程服务；计算机软硬件销售。住所：汝州市“互联网+”电子商务产业园。2019度主要财务数据：总资产2,018.48万元，净资产-85.11万元，主营业务收入1,045.51万元，净利润39.51万元。

　　（18）浪潮卓数大数据产业发展有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为30,000.00万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围为：在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；网络工程服务；计算机软硬件的销售；设计、制作、代理及发布各类广告业务；展览展示服务；会议服务；企业形象策划服务；摄影服务；房屋租赁服务；物业管理。住所：无锡市高浪东路999号（软件研发大厦）。2019年度主要财务数据：总资产63,429.50万元，净资产29,057.56万元，主营业务收入36,791.29万元，净利润485.44万元。

　　（19）山东浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本9,769.00万元人民币，法定代表人王方，公司主营范围为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。2019年度主要财务数据：总资产191,511.12万元，净资产47,670.16万元，主营业务收入91,055.57万元，净利润5,913.23万元。

　　（20）浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）：企业类型为其他有限责任公司，注册资本82,121.86万元人民币，法定代表人孙丕恕，公司主营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：济南市高新区浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产729,743.33万元，净资产184,465.88万元，主营业务收入59,155.23万元，净利润48,708.41万元。

　　（21）济南浪潮铭达信息科技有限公司（简称“浪潮铭达”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为20,000万元，法定代表人杨良，公司主营范围为：计算机软硬件的开发、生产、销售；系统集成；以自有资产投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。住所：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼。2019年度主要财务数据：总资产73,677.28万元，净资产32,774.00万元，主营业务收入0万元，净利润2,911.40万元。

　　（22）北京市天元网络技术股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本6,675.00万元人民币，法定代表人崔洪志，公司主营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、建筑材料、装饰材料、开发后的产品；维修计算机、仪器仪表；计算机系统集成；租赁机械设备、计算机；数据处理；企业管理咨询；投资、投资管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区20号楼。2019年度主要财务数据：总资产40,007.16万元，净资产33,361.11万元，主营业务收入10,696.79万元，净利润2,035.93万元。

　　（23）山东浪潮科技园投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为4500.00万元人民币，法定代表人唐立新，公司主营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业投资。住所：浪潮科技园创业中心南段。2019年度主要财务数据：总资2,050.69万元，净资产1,010.70万元，主营业务收入68.03万元，净利润-192.11万元。

　　（24）山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本10,000.00万元人民币，法定代表人高传贵，公司主营范围为：互联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；进出口业务。住所：济南市槐荫区烟台路顺安路交叉西元大厦东座。2019年度主要财务数据：总资产5,951.94万元，净资产5,112.80万元，主营业务收入4,561.25万元，净利润-3,292.02万元。

　　（25）山东浪潮铸远教育科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本1,000.00万元人民币，法定代表人张玉新，公司主营范围为：教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；企业管理咨询；会议服务；办公用品、文具用品的零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路1号唐冶新区管理委员会会展区。2019年度主要财务数据：总资产889.71万元，净资产533.93万元，主营业务收入837.78万元，净利润-348.93万元。

　　（26）山东茗筑世家置业有限公司（简称“茗筑世家”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为10,000.00万元，法定代表人杨星，公司主营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业及房地产投资。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。2019年度主要财务数据：总资产33,267.02万元，净资产13,495.25万元，主营业务收入3,990.58万元，净利润-4,278.99万元。

　　（27）山东云缦智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本5,000.00万元人民币，法定代表人崔卫，公司主营范围为：智能化设备、计算机软硬件的技术开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；增值电信业务；信息系统集成服务；应用软件、电视接收机顶盒的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产26,494.96万元，净资产5,035.75万元，主营业务收入35,925.19万元，净利润979.25万元。

　　（28）深圳浪潮早上班云技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,300.00万元人民币，法定代表人王兴山，公司主营范围为：一般经营项目是：计算机云技术研发；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；智能机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的研发及产品销售；经营电子商务；计算机数据库管理及相关技术服务；企业管理咨询。许可经营项目是：网上提供人力资源服务。住所：深圳市南山区粤海街道大冲商务中心。2019年度主要财务数据：总资产251.03万元，净资产-112.19万元，主营业务收入3,771.87万元，净利润-1,812.21万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　■

　　3、履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享，双方在购销行为中主要采用按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

　　为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司已于2018年4月27日召开了2017年年度股东大会，会议审议通过《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息等之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

　　五、关联交易协议签署情况及审议程序

　　公司已于2018年4月27日召开2017年年度股东大会，审议通过关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司与浪潮集团的《合作协议》，其主要内容为：

　　1、特别约定：双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。

　　2、合作的范围：一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

　　3、定价原则：按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

　　（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

　　（2）市场一般通行的价格；当地市场价格应由双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

　　（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

　　4、结算方式

　　（1）对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

　　（2）对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

　　5、期限

　　公司与浪潮集团合作期限定为三年，追溯自2018年1月1日起计算。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：公司预计的2020年度日常关联交易事项为公司正常经营业务所需，定价政策遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司对2020年度的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-014

　　浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

　　●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币14亿元，可滚动使用

　　●现金管理产品：银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品

　　●现金管理期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效

　　●履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

　　（三）现金管理金额

　　最高额度不超过人民币14亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

　　（四）现金管理期限

　　自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

　　3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

　　4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

　　5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款及资金投向

　　公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司现金管理的受托方拟为银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：元

　　■

　　公司本年度现金管理最高额度不超过人民币14亿元，占公司最近一期经审计货币资金的165.62%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财等产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的银行理财、结构性存款以及国债逆回购根据公司管理的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“交易性金融资产”、“其他流动资产”等科目，相关的理财收益计入利润表中的“公允价值变动损益”、“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行情况

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

　　公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-015

　　浪潮软件股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2016[107]号）核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）45,351,473股，发行价格为每股22.05元。截止2016年2月5日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）45,351,473股，募集资金总额999,999,979.65元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用23,821,218.49元后，实际募集资金净额为人民币976,178,761.16元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第3-00012号的验资报告。

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　2016年度，募集资金项目投入金额合计9,449.27万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，本公司使用闲置募集资金29,000.00万元购买银行理财产品，使用闲置募集资金45,000.00万元补充流动资金。

　　2017年度，募集资金项目投入金额合计30,998.97万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2017年度，本公司使用闲置募集资金不超过40,000.00万元购买银行理财产品，银行理财产品名称为蕴通财富，期限分别为2017年11月22日至2018年1月4日；2017年度，本公司使用闲置募集资金40,000.00万元补充流动资金。

　　2018年度，募集资金项目投入金额合计34,401.41万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2018年度，本公司使用闲置募集资金不超过20,000.00万元购买银行保本理财产品，使用闲置募集资金不超过20,000.00万元进行结构性存款；2018年度，本公司使用闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金，其中，3,000.00万元已于2018年12月4日提前归还至募集资金专户，剩余17,000.00万元于2019年3月25日归还至募集资金专户。

　　2019年度，募集资金项目投入金额合计6,417.45万元，均系直接投入承诺投资项目。2019年7月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已于2019年12月27日办理完毕募集资金专户注销手续（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-046号公告）。

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金使用情况及余额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2015年6月23日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与湘财证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行于2016年3月4日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户已全部销户完毕，列示如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　公司本年度投入承诺投资项目合计6,417.45万元，各项目募集资金使用情况详见本报告附表。另外，公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，其相关决议和实施情况如下：

　　2018年3月26日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。2018年12月4日，因募集资金投资项目进展需要，公司将用于临时补充流动资金中的3,000万元提前归还至募集资金专用账户。2019年3月25日，公司将上述剩余的暂时用于补充流动资金的募集资金17,000万元全部归还至公司募集资金专户，并已将归还情况告知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2019年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-008号公告。

　　（二）节余募集资金使用情况

　　鉴于募投项目均已达到预定使用状态，公司启动募投项目结项事项。2019年7月3日公司分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见。该事项已经2019年7月19日公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、使用闲置募集资金投资产品情况

　　本年度公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：浪潮软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　附件：1、募集资金使用情况表

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　■

　　注1：2019年1-12月份，imai电子商务平台项目实现收入11,869.96万元；地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目实现收入14,319.12万元；行业电子政务云应用服务平台（GRP)项目实现收入18,819.49万元；浪潮大数据应用支撑平台项目实现收入21,042.47万元。

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-016

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配方案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

　　●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币328,845,841.64元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为35.25%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-017

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：陈金波

　　陈金波，本科学历，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、浪潮软件股份有限公司等上市公司年报审计工作，以及北京高盟新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司IPO、再融资等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：陈家

　　陈家，本科学历，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过浪潮软件股份有限公司等上市公司年报审计工作，以及内蒙古金海新能源科技股份有限公司、广州市赛普特医药科技股份有限公司、河北晓进机械制造股份有限公司等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟担任项目质量控制复核人员：陈修俭

　　陈修俭，担任项目质量复核人员，拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　为本公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币45万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元，合计人民币65万元，与上一期（2018年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为大信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2020年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第八届董事会第二十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；同意支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用共计人民币45万元，2019年度内部控制审计费用共计人民币20万元。

　　（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2020-018

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则第14号--收入》的会计政策进行的调整，本次会计政策变更预计不会对公司前期及当期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2020年1月1日起施行。

　　由于上述通知及相关准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　2020年4月16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　根据财政部于2017年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的相关规定，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策是财政部于2016年2月发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行上述新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　独立董事经审查，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：2020-019

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月11日14点 00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月11日

　　至2020年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年4月18日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2020年5月8日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。