浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：603799      股票简称：华友钴业     公告编号：2020-036

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年4月17日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2020年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式送达到公司第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐，会议由董事陈雪华先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　选举陈雪华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　选举方启学先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　第五届董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，有关成员组成如下：

　　战略委员会（5人组成）：陈雪华（召集人）、陈红良、方启学、朱光、余伟平。

　　提名委员会（3人组成）：朱光（召集人）、陈雪华、钱柏林。

　　薪酬与考核委员会（3人组成）：余伟平（召集人）、陈红良、钱柏林。

　　审计委员会（3人组成）：钱柏林（召集人）、方启学、朱光。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　聘任陈红良先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　聘任方启学先生、陈要忠先生、徐伟先生、张炳海先生、钱小平先生、方圆先生、王云先生和胡焰辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　聘任胡焰辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　聘任李瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任王光普先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于日常经营合同授权的议案》

　　董事会同意就订立日常经营相关的合同（包括但不限于购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等）进行授权：合同金额（长单合同单年度或连续12个月累计金额）占公司最近一期经审计总资产的50%以下（含）的，授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权期限与第五届董事会任期相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附件：第五届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

　　陈雪华 先生

　　陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任浙江华友控股集团有限公司董事长，中国有色金属工业协会钴业分会副会长。

　　方启学 先生

　　方启学先生，男，1962年出生，毕业於武汉科技大学选矿工程专业，於中南大学获工学博士学位，教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司，担任公司董事、副董事长和副总经理职务。

　　陈红良 先生

　　陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016年7月至今任公司董事、总经理。

　　陈要忠 先生

　　陈要忠先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年6月加入公司，现任公司副总经理。兼任天津巴莫董事长、华友浦项董事长、浦华公司董事长、华金公司董事长、乐友公司董事长。

　　徐伟 先生

　　徐伟先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月起加入公司，曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司副总经理、华友有色（衢州）总经理。

　　张炳海  先生

　　张炳海先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发总公司财务科科长。2002年5月加入公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

　　钱小平 先生

　　钱小平先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在中国人民解放军53508部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司，现任公司董事、副总经理。

　　方圆 先生

　　方圆先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年参加工作，曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作，历任柯城区环境监测（监理）站副站长、站长，衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长，衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。2017年1月加入公司，现任公司副总经理。

　　王云 先生

　　王云先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高工，有色行业设计大师，国务院政府津贴专家。1989年参加工作，曾在北京矿冶研究总院从事黄金、铜钴金属冶炼的工艺研究及工程设计工作，历任冶金研究设计所副所长、所长、北矿永清冶金材料有限公司总经理；北京矿冶研究总院副总工程师；北京北矿冶金工程技术有限公司总经理。2017年1月加入公司，现任公司副总经理。

　　胡焰辉 先生

　　胡焰辉先生，男，1975 年出生，中共党员，研究员级高级会计师，东北财大经济学硕士、美国密苏里州立大学 EMBA，CGMA 资深会员，全国企业类高端会计领军人才，历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部副部长，2012 年 5 月 2019 年 11 月任江西洪都航空工业股份有限公司总会计师。2019年12月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

　　李瑞 先生

　　李瑞先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　王光普 先生

　　王光普先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年参加工作，历任中航光电科技股份有限公司证券事务管理员，河南天一文化传播股份有限公司新三板挂牌项目负责人，2017年11月加入公司，历任公司证券事务代表助理，现任公司证券事务代表。2018年10月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业     公告编号：2020-037

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年4月17日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2020年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式送达到公司第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。经全体监事推荐，会议由监事袁忠先生召集并主持。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　同意选举袁忠先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司监事会

　　2020年4月17日

　　附件：第五届监事会监事会主席简历

　　袁忠 先生

　　袁忠先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM公司管理总监兼企管部部长，现任公司监事会主席，总经理助理。

　　证券代码：603799       证券简称：华友钴业      公告编号：2020-035

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案5、6、15关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、浙江华友控股集团有限公司、桐乡华幸贸易有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事陈红良先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2019年度关联交易情况审查的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于2020年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于公司及子公司2020年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《独立董事2019年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　16、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　17、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　18、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案11、12为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

　　2、本次会议议案5、6、15涉及关联交易，关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、浙江华友控股集团有限公司、桐乡华幸贸易有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：马梦怡、金鸣晨

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2020年4月18日