拉芳家化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603630             证券简称：拉芳家化    公告编号：2020-003

　　拉芳家化股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年2月21日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2020年2月18日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：603630       证券简称：拉芳家化        公告编号：2020 - 007

　　拉芳家化股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年2月21日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2020年2月18日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司使用最高不超过30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），可以提高公司自有资金的使用效率和收益，上述购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且程序符合相关法律、法规的规定。

　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司监事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：603630    证券简称：拉芳家化    公告编号：2020-004

　　拉芳家化股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月9日14点00分

　　召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月9日

　　至2020年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司2020年2月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，议案2已经公司2019年8月28日召开第三届监事会第五次会议审议通过，详情请查阅公司分别于2020年2月22日，2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年3月5日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：凡2020年3月3日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年3月4日-2020年3月5日（9:00-16:00）工作时间内办理。

　　（三）登记地点：汕头市龙湖区龙江路13号万吉工业区拉芳大厦（拉芳家化股份有限公司）

　　邮编：515041   联系电话：0754-89833339   传真：0754-89833339

　　（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系 统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　5、公司联系人及联系方式

　　联系人：张晨电话：0754-89833339    传真：0754-89833339

　　邮箱：laf@vip.126.com

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　拉芳家化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603630    证券简称：拉芳家化    公告编号：2020-006

　　拉芳家化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　●履行的审议程序：本事项经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的理财产品，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、投资目的

　　为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司投资收益。

　　2、资金来源及投资额度

　　本次购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度30，000万元（含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。

　　4、投资期限

　　自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。

　　5、实施方式

　　由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务部负责具体操作事宜。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）尽管理财产品属于流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、控制风险措施

　　（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过一年）的理财产品，且公司每笔具体理财事项由董事长在授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　三、对公司日常经营的影响

　　根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及专项意见

　　该事项已经由公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

　　1、独立董事意见

　　经审阅相关材料，独立董事认为公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项购买理财产品的决策程序符合相关法律、法规。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　2、监事会意见

　　公司使用最高不超过30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），可以提高公司自有资金的使用效率和收益，上述购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且程序符合相关法律、法规的规定。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：603630                 证券简称：拉芳家化     公告编号：2020-005

　　拉芳家化股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，因经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

　　一、经营范围变更的情况

　　变更前：公司的经营范围：生产洗发护发用品、美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

　　变更后：公司的经营范围：生产洗发护发用品；美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品；消毒产品；工业防护用品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。上述经营范围增加事宜最终以工商行政管理部门核定结果为准。

　　二、公司章程修订的情况

　　上述经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权经营层办理工商登记等相关事宜。具体如下：

　　■

　　本事项已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

　　风险提示：公司目前消毒产品以抗抑菌洗手液为主，该类产品的生产、销售占营业收入比重较小，且短期内不会对公司的业绩产生重大影响。同时，公司尚未开展“工业防护用品”所涉及的相关业务，公司将在取得相应批准后，根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响。公司主营业务未发生变化，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2020年2月22日