南京纺织品进出口股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600250               证券简称：南纺股份               公告编号：2020-011

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年2月21日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于选举监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：张颖川、李诚

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 南京纺织品进出口股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600250            证券简称：南纺股份       编号：2020-012

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第九届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十五次董事会于2020年2月21日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　第九届十五次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了以下议案：

　　一、《关于推选第九届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会一致推选陈军先生为公司第九届董事会副董事长。陈军先生简历详见附件。

　　二、《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为保证公司董事会战略委员会正常运作，董事会补选陈军先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

　　补选完成后，公司第九届董事会战略委员会成员为：徐德健先生、胡汉辉先生、陈军先生，主任委员由徐德健先生担任。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　附件：

　　陈军,男,1964年3月生,中共党员，本科。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九届董事会副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事。