云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告|能源股份_新浪财经

原标题：云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告

　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源公告编号：2020-008

　　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司第八届

　　董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于2020年2月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年2月18日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的议案》。

　　会议同意公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，租赁期限为36个月。并同意公司对其提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自《保证合同》签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满两年。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的公告》（公告编号：2020-010）。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第一次会议审议通过。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于审议公司2020年固定资产投资项目计划的议案》。

　　会议同意公司2020年固定资产投资项目计划，该计划包括2020年新开工项目、2020年续建项目两部分。新开工项目指2020年新立项的技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2019年或之前已经立项但当年未实施完成、结转至2020年继续投资实施的固定资产项目。2020年度公司及各分、子公司新开工项目计划投资为7,848.10万元,续建项目计划投资为11,059.58万元，2020年计划总投资18,907.68万元。该事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源公告编号：2020-009

　　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司第八届

　　监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议于2020年2月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年2月18日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的议案》。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于审议公司2020年固定资产投资项目计划的议案》。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源公告编号：2020-010

　　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司关于

　　公司全资子公司开展融资租赁业务

　　并对其提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●交易内容：云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“宏信租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，租赁期限为36个月。

　　●被担保人名称：云南昆钢重型装备制造集团有限公司，为公司全资子公司。

　　●公司对重装集团本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自《保证合同》签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满两年。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为45,777.73万元（不含本次担保），占公司2018年经审计净资产的14.73%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为45,777.73万元（不含本次担保），公司对重装集团提供的担保余额为0(不含本次担保)。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●公司、重装集团与宏信租赁均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　一、交易概述

　　为盘活资产、优化负债结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“宏信租赁”）开展售后回租业务，将其拥有的部分生产设备出售给宏信租赁，宏信租赁再将该设备出租给重装集团使用，重装集团按约向宏信租赁支付租金，重装集团于最后一期租金日向宏信租赁支付含税价人民币1,000元留购价款，用于留购租赁物件。

　　公司为本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自《保证合同》签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满两年。

　　本次重装集团开展融资租赁业务并由公司对其提供担保的事项已经公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第一次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，该事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　交易对方：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　注册资本：650,000万人民币

　　法定代表人：孔繁星

　　地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　远东宏信（天津）融资租赁有限公司与本公司、重装集团均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：云南昆钢重型装备制造集团有限公司

　　注册资本：63,980.396万人民币

　　法定代表人：周春宏

　　注册地点：云南省昆明经济技术开发区拓翔路158号

　　经营范围：机械及成套设备的设计、制造、销售；起重机械特种设备制造、安装、改造、维修及销售；锅炉、压力容器特种设备、电子汽车衡的生产制造、销售、维护；钢结构的设计制造；通用设备、电气机械及器材、水资源专用机械的制造、安装、销售；金属工艺品的制造、销售；房屋建筑工程；冶金设备、电器设备的检修、安装、维护服务；机电安装工程总承包；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；以下范围限分公司经营：重型铸造设备备件的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：云南昆钢重型装备制造集团有限公司为公司全资子公司。

　　被担保人财务状况：

　　单位：万元

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　　四、交易方案的主要内容

　　承租人：云南昆钢重型装备制造集团有限公司

　　租赁物：部分生产设备

　　租赁方式：售后回租

　　融资额：10,000万元

　　服务费：296万元

　　租金：含税价共计11,080万元，按期支付，共13期，租金不随同期贷款基准利率变动而调整。

　　租赁期限：共36个月，自起租日起算。