华丽家族股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600503           证券简称：华丽家族            公告编号：2020-013

　　华丽家族股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，因新冠病毒疫情管控，董事王坚忠、邢海霞、王哲以及独立董事辛茂荀、王宝英、李光一以视频方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因新冠病毒疫情管控，监事陈俊、陈申以视频方式参加本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第七届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举第七届监事会监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第1、2、3议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：肖卓恬、郭子坤

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 华丽家族股份有限公司二〇二〇第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市金杜律师事务所上海分所关于华丽家族股份有限公司二〇二〇第一次临时股东大会的法律意见书。

　　华丽家族股份有限公司

　　2020年2月22日

　　证券代码：600503              证券简称：华丽家族            公告编号：临2020－014

　　华丽家族股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年2月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月18日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生（简历附后）担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　二、审议并通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

　　根据与会董事的推举，一致同意选举李荣强先生（简历附后）担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　三、审议并通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》

　　根据公司董事长王伟林先生的提名，会议选举董事会专门委员会成员如下：

　　董事会战略发展委员会主任：王伟林；委员：袁树民、李荣强、王励勋、王哲

　　董事会审计委员会主任：袁树民；委员：辛茂荀、王励勋

　　董事会提名委员会主任：辛茂荀；委员：王宝英、王坚忠

　　董事会薪酬与考核委员会主任：王宝英；委员：袁树民、王哲

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　四、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　由董事长王伟林先生提议聘任王励勋先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　五、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　由总裁王励勋先生提议聘任王哲先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　由总裁王励勋先生提议，聘任王坚忠先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　由董事长王伟林先生提议聘任娄欣先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任方治博先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十二日

　　附简历：

　　王伟林先生简历

　　王伟林，男，中国国籍，无境外居留权，1962年3月出生，大学学历。历任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事长兼总裁；现任华丽家族股份有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事。

　　王伟林生持有上海南江（集团）有限公司29%比例的股权，与南江集团实际控制人刘雅娟女士为配偶关系。

　　李荣强先生简历

　　李荣强，男，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书、华丽家族股份有限公司常务副总裁、华丽家族股份有限公司董事长；现任华丽家族股份有限公司副董事长。

　　王励勋先生简历

　　王励勋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年3月出生，大学学历。历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司合约预算部经理助理、华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理、华丽家族股份有限公司董事、副总裁；现任华丽家族股份有限公司董事、总裁。

　　王哲先生简历

　　王哲，男，中国国籍，无境外居留权，1992年7月出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理、总裁助理；现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁。

　　王哲先生持有上海南江（集团）有限公司35%比例的股权，与南江集团实际控制人刘雅娟女士为母子关系。

　　王坚忠先生简历

　　王坚忠，男，中国国籍，无境外居留权，1969年11月出生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司财务经理、副总裁兼财务总监，上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理，华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、财务总监。

　　娄欣先生简历

　　娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。

　　方治博先生简历

　　方治博，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，大学本科学历。2014年9月起任职于华丽家族股份有限公司证券部。现任华丽家族股份有限公司证券事务代表。2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　证券代码：600503               证券简称：华丽家族　        公告编号：临2020-015

　　华丽家族股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年2月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月18日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　根据与会监事的推举，一致同意选举宋雁民先生（简历附后）担任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司监事会

　　二○二〇年二月二十二日

　　附简历：

　　宋雁民先生简历

　　宋雁民，男，中国国籍，无境外居留权，1963年2月出生，高中学历。历任市住宅二公司团支部书记、上海南江音视实业公司总经理、上海天建建筑装饰工程有限公司副总经理；现任上海天建建筑装饰工程有限公司总经理、华丽家族股份有限公司监事会主席。