珠海赛隆药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002898              证券简称：赛隆药业           公告编号：2020-007

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2020年2月18日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年2月21日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的议案》

　　公司计划在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院，并拟在香洲区竞买商业性办公用地用于项目建设。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的公告》（    公告编号：2020-008）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意继续聘任童彦先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（    公告编号：2020-009）。

　　公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第二届董事会第十八次会议决议；

　　2．独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：002898     证券简称：赛隆药业     公告编号：2020-008

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于在珠海市香洲区投资建设公司

　　总部及研究院的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的议案》，公司计划在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院，并拟在香洲区竞买商业性办公用地用于项目建设。预计项目投资强度不低于10,445元人民币/平方米（按项目计容建筑面积计算），考核期内税收贡献强度不少于700元人民币/平方米/年（按项目计容建筑面积计算），考核期暂定为项目竣工之日起2年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及制度性文件的相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司董事长与珠海市香洲区投资促进服务中心签署相应的申请文件和框架性协议。

　　二、对公司的影响

　　建设总部及研究院，是公司根据经营发展战略的需要，充分考虑公司目前的生产经营状况，所处行业现状，未来的新的业务增长点等进行充分论证后做出的决定，符合公司长期发展战略。

　　项目建成后，可以满足公司对经营场地的需求，有利于公司顺利开展各项经营活动，有利于公司吸引人才，对公司扩大经营规模从而实现公司的长远规划和发展目标及公司可持续发展带来积极影响。

　　三、风险提示

　　该项目总投资额需根据实际用地情况进行测算，项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，具有不确定性，后续具体事项将在明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2020-009

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意继续聘任童彦先生担任公司副总经理，其任期为本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　童彦先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月22日

　　附：童彦先生简历

　　童彦，男，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。童彦先生历任深圳海王药业有限公司医药销售代表、北京建昊生物制药股份有限公司销售经理、天津中新药业集团公司大区经理、珠海润都民彤制药有限公司销售总监、江中（武宁）中药饮片有限公司销售总监，2017年11月加盟赛隆药业任营销总监，2019年2月-2020年2月任公司副总经理。

　　童彦先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002898     证券简称：赛隆药业     公告编号：2020-010

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为支持和促进珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司(以下简称“赛隆生物”)的经营发展，公司以自有资金人民币2,500万元对赛隆生物进行增资，上述事项已于近日完成工商登记，并取得了长沙市望城区市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　本次增资完成后，赛隆生物的注册资本增加至人民币5,500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及制度性文件的相关规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，也无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全资子公司的基本情况

　　公司名称：湖南赛隆生物制药有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内

　　注册资本：5,500万元

　　法定代表人：蔡南桂

　　成立日期：2017年7月19日

　　经营范围：生物药品的制造；中药提取物、化学药品原料药、保健食品的生产；保健食品、药品的研发；医药原料销售；生化药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：赛隆生物信用情况良好，无被诉讼与仲裁等事项，主要财务指标如下：截至2018年12月31日，总资产8.15万元，负债8.2万元，2018年度营业收入0万元，净利润-0.05万元。截至2019年第三季度末：总资产5,446.94万元，负债2,468.39万元，营业收入 0万元，净利润-21.4万元。以上数据中，2018年度数据经会计师审计，2019年第三季度数据未经会计师审计。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对全资子公司赛隆生物进行增资，系基于赛隆生物的实际经营及未来发 展需要，有助于增加赛隆生物的资本规模，扩充流动资金，满足其业务开展的资金需求，提升赛隆生物的资金实力与运营能力，符合公司整体发展规划。

　　公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月22日