华锐风电科技（集团）股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　股票代码：601558           股票简称：ST锐电         编号：临2020-005

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年2月21日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 公司《关于成立项目公司的议案》

　　公司拟在吉林省敦化市开展风电项目开发工作，按照当地政府要求，公司需在当地注册项目公司，并与当地公司合作开发。现拟由公司全资子公司锐电投资有限公司（以下简称“锐电投资”）与敦化市政府推荐的当地企业吉林德蕴电气集团股份有限公司（以下简称“德蕴电气”）共同出资成立项目开发管理公司：敦化锐德新能源有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本1000.00万元（人民币，下同），锐电投资占股70%，德蕴电气占股30%。此外，再由上述项目开发管理公司出资在项目所在地成立两家全资项目公司，分别为：敦化秋梨沟锐德新能源有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本：1000.00万元；敦化官地锐德新能源有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本：1000.00万元。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　2. 公司《关于成立全资公司的议案》

　　为开拓大庆地区风资源，加强主机订单的销售力度，获得大庆政府的支持，公司拟在大庆成立一个全资子公司，一个全资三级公司。（详见公司临时公告，    公告编号：2020-006）

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月21日

　　股票代码：601558          股票简称：ST锐电          编号:临2020-006

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　关于成立全资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资标的名称、投资金额、投资目的：

　　1、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）拟在黑龙江省大庆市成立全资子公司：华锐风电科技（大庆）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本10000.00万元（人民币，下同），用于开发当地风电资源，风电场建设；

　　2、公司拟由全资子公司锐源风能技术有限公司（以下简称“锐源风能”）在黑龙江省大庆市成立子公司，即集团的全资三级公司：锐源风能技术（黑龙江）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本5000.00万元,用于承接黑龙江、吉林、辽宁以及蒙东地区风机后市场。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为开拓大庆地区风资源，加强主机订单的销售力度，获得大庆政府的支持，公司拟在大庆成立一个子公司。同时，为加大政府对企业的支持力度，拟由锐源风能在大庆设立一个子公司,即集团的全资三级公司。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年2月21日召开的第四届董事会临时会议审议通过了《关于成立全资公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

　　二、对外投资基本情况

　　（一）成立集团子公司

　　名称：华锐风电科技（大庆）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准）

　　办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司 标准工业厂房D-3＃楼208室。

　　公司经营范围：风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电0；生物质能发电；电力供应；风能发电工程施工；太阳能发电工程施工；工程管理服务；工业设计服务；新能源技术推广服务。

　　公司业务区域：主要负责大庆地区，辐射黑龙江、吉林、辽宁及蒙东地区

　　注册资本：10000.00万元

　　法定代表人：姜松江

　　资本金用途：用于开发当地风电资源，风电场建设

　　公司管理模式：由集团公司统一管理

　　（二）成立锐源风能子公司

　　名称：锐源风能技术（黑龙江）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准）

　　办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司 标准工业厂房D-3＃楼208室。

　　公司经营范围：风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电；生物质能发电；电力供应；新能源技术推广服务；信息技术咨询服务；电气设备批发；通讯设备批发；通信设备零售；运行维护服务；工程管理服务；工程设计活动；规划设计管理；劳务派遣服务；基础软件开发；通用仓储。

　　公司业务区域：主要负责大庆地区，辐射黑龙江、吉林、辽宁及蒙东地区

　　注册资本：5000.00万元

　　法定代表人：刘作辉

　　资本金用途：用于承接黑龙江、吉林、辽宁以及蒙东地区风机后市场。

　　公司管理模式：由集团公司统一管理

　　三、成立全资公司对华锐风电的影响

　　鉴于大庆市广阔的风电发展前景、大庆市对属地风电开发企业的政策和投资要求。尽快在大庆市成立集团和锐源风能的子公司，能为今后公司风资源的开发、风机销售、开拓服务市场注入新动力，深耕大庆、深耕东北，可为公司抢占优势资源。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月21日

　　报备文件：

　　（一）公司第四届董事会临时会议决议