广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002076            证券简称：雪莱特          公告编号：2020-013

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2020年2月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年2月20日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事3人，独立董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《全资子公司向银行借款并由公司及相关方提供担保的议案》。董事柴国生、柴华对本议案回避表决。

　　全资子公司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“雪莱特照明”）拟向广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行（以下简称“南海农商行”）申请借款人民币1,500.00万元，并由公司及关联方（柴国生、柴华）为本次借款提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1,500.00万元，担保期限自协议生效之日起一年。柴国生、柴华二人提供担保不会向公司及雪莱特照明收取任何费用。

　　雪莱特照明系公司合并报表范围内的全资子公司。雪莱特照明向南海农商行申请借款，有利于筹措资金，顺利开展经营业务。董事会同意上述子公司融资并由公司及关联方为雪莱特照明提供担保，相关担保行为合法合规，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行借款并由公司及相关方提供担保的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十九次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2020年2月21日

　　证券代码：002076           证券简称：雪莱特          公告编号：2020-014

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于全资子公司向银行借款并由公司及相关方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）全资子公司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“雪莱特照明”）拟向广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行（以下简称“南海农商行”）申请借款人民币1,500.00万元，并由公司及相关方（柴国生、柴华）为本次借款提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1,500.00万元，担保期限自协议生效之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，柴国生、柴华二人系公司关联自然人，柴国生、柴华二人为雪莱特照明提供担保构成关联交易。

　　2020年2月21日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《全资子公司向银行借款并由公司及相关方提供担保的议案》，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次公司及相关方为雪莱特照明提供担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、柴国生：系公司控股股东、董事长，目前持有公司股份179,274,838股，占公司总股本的23.16%；身份证号为53250119530812****；住所地为广东省佛山市南海区。

　　2、柴华：系公司董事、总裁、财务负责人，目前持有公司股份1,103,200股，占公司总股本的0.14%；身份证号为44068219821113****；住所地为广东省佛山市南海区。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：佛山雪莱特照明有限公司

　　成立时间：2019年8月21日

　　注册地址：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科技大道4号3楼

　　法定代表人：柴华

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：照明灯具制造；智能照明器具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具零售；五金零售；其他室内装饰材料零售；灯具、装饰物品批发；五金产品批发；电气设备批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；节能工程施工；架线及设备工程建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　雪莱特照明系公司合并报表范围内的全资子公司。

　　雪莱特照明成立于2019年8月21日，截止2019年9月30日主要财务数据如下（未经审计）：资产总额为499,998元，负债总额为0元，净资产为499,998元，营业收入为0元，净利润为-2元。

　　四、关联交易的主要内容和定价依据

　　公司全资子公司雪莱特照明拟向南海农商行申请借款，并由公司及公司关联方柴国生、柴华共同为本次借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,500.00万元。本次柴国生、柴华二人为雪莱特照明向南海农商行申请借款提供担保不会向公司及雪莱特照明收取任何费用。

　　五、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未签署担保合同，实际担保金额和期限将以南海农商行核准的结果为准。实际发生的借款、担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　六、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　雪莱特照明系公司合并报表范围内的全资子公司。雪莱特照明向南海农商行申请借款，有利于筹措资金，顺利开展经营业务。公司及相关方为雪莱特照明提供担保的行为合法合规，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

　　七、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　1、公司本次对外担保情况

　　本次担保总额为1,500.00万元，占公司2018年末经审计净资产的3.06%。

　　2、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（含本次董事会审议额度）为17,815.88万元，占公司2018年末经审计总资产的11.21%，占公司2018年末经审计净资产的36.33%。

　　截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额（含本次董事会审议额度，不含利息及罚息等）为12,151.10万元，占公司2018年末经审计总资产的7.64%，占公司2018年末经审计净资产的24.78%。公司实际发生的对外担保余额中，除本次董事会审议额度1,500.00万元外，其余10,651.10万元系公司对富顺光电科技股份有限公司融资提供的担保，占公司2018年末经审计净资产的21.72%，相关担保项下的富顺光电科技股份有限公司债务已全部逾期。

　　除上述情形外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无其他逾期对外担保事项。

　　八、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十九次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2020年2月21日