福建福能股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年11月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第63次工作会议，对福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。

　　2019年12月27日，公司收到中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司向福建省能源集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2883号）核准本次重组。现将《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）更新的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

　　一、修订了重组报告书“重大事项提示/九/（一）本次交易方案已获得的授权和批准” “重大事项提示/九/（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”、第一节“九/（一）本次交易方案已获得的授权和批准”和第一节“九/（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”中关于证监会核准的内容。

　　二、修订了重组报告书“重大事项提示/六/（五）/2、发行数量”、第一节“三/（五）/2、发行数量”和第五节“二/（四）/2、发行数量”中关于上市公司向福能集团发行的股份数量的内容。

　　三、删除了重组报告书“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”和第十二节“一、与本次交易相关的风险”中关于本次交易审批风险相关的内容。

　　四、修订了重组报告书第十五节“一、独立财务顾问”和第十七节“二、备查文件查阅时间和地点”中平安证券股份有限公司的地址。

　　五、修订了重组报告书第十五节“四、上市公司审计机构”中经办人员的情况。

　　公司同时相应对重组报告书摘要进行了修改和补充。修订后的重组报告书及其摘要与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2019年12月28日